28/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 3 9 6 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 4 1 6 7 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u e A m a n t i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , H o g e s t r a a t 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i , d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s d e h i e r n a o p g e g e v e n m o d a l i t e i t e n :
1 . O p r i c h t e r s :
- M e v r o u w K U S A K O V A A n d r e a , g e b o r e n t e D a c i c e ( T s j e c h o - S l o w a k i j e ) o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e
9 3 0 0 A a l s t , B a r o n R o m a i n M o y e r s o e n P a r k 1 4 .
- M e v r o u w B O U L A N G I E R A n n e l i e s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 4 d e c e m b e r 1 9 8 4 , w o n e n d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e ,
H o g e s t r a a t 1 1 1 .
2 . R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s
b e n a m i n g " D u e A m a n t i " .
3 . Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , H o g e s t r a a t 1 1 1 .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
1 / H e t o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n p a t r o n e n , m o d e l l e n , p r o t o t y p e s , s t a l e n e n c o l l e c t i e s v a n k l e d i n g ,
s c h o e n e n , a c c e s s o i r e s , g a d g e t s , d e c o r a t i e e n h u i s h o u d a r t i k e l e n i n t e x t i e l e n a l l e r l e i a n d e r e m a t e r i a l e n ;
h e t v e r v a a r d i g e n d a a r v a n o p m a a t o f i n m a s s a p r o d u c t i e ;
d e c o m m e r c i a l i s a t i e d a a r v a n ;
d e p r o m o t i e d a a r v a n ;
d e v e r k o o p d a a r v a n a a n g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l e n p a r t i c u l i e r e n , e n d e o n l i n e v e r k o o p d a a r v a n i n B e l g i ë e n
i n h e t b u i t e n l a n d ;
h e t v e r h u r e n d a a r v a n ;
d e l o g i s t i e k , h e t t r a n s p o r t e n d e d i s t r i b u t i e d a a r v a n .
2 / H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n , h e t o n d e r h o u d e n d e
h e r s t e l l i n g v a n s t o f f e n e n t o e b e h o r e n , k l e d i n g , s c h o e n e n , a c c e s s o i r e s , g a d g e t s , d e c o r a t i e e n h u i s h o u d a r t i k e l e n .
3 / D e k l e i n h a n d e l i n s t o f f e n e n t o e b e h o r e n , k l e d i n g , s c h o e n e n , a c c e s s o i r e s , g a d g e t s , d e c o r a t i e e n
h u i s h o u d a r t i k e l e n .
4 / H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m o d e s h o w s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , p u b l i c i t a i r e e v e n t s ,
m e d i a - e v e n t s e n a l l e r l e i a n d e r e a c t i v i t e i t e n .
5 / H e t u i t o e f e n e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n .
6 / H e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n w o r k s h o p s e n h e t d o c e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
7 / H e t p u b l i c e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
8 / A g e n t s c h a p v o o r m a n n e q u i n s e n h o s t e s s e n .
9 / H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n e n v e r k o p e n v a n d i v e r s e m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n , p r o d u c t e n e n
d i e n s t e n , a u d i o v i s u e l e , i n t e r a c t i e v e e n a n d e r e t o e p a s s i n g e n i n h e t k a d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e
a c t i v i t e i t e n .
1 0 / H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n , v e r k o p e n e n h a n d e l i n o f h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n m a t e r i e e l e n
m a c h i n e s , a l s o o k a l l e a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n i n h e t k a d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 / H e t i n l i c e n t i e g e v e n v a n h a a r o n t w e r p e n o f m e r k e n .
1 2 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n e n h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n s v o o r d e l e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s v e r s c h a f f e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
5 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n w e l a l s v o l g t :
- m e v r o u w B o u l a n g i e r A n n e l i e s , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- m e v r o u w K u s a k o v a A n d r e a , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
w e l k b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e
R e c o r d B a n k .
7 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n
t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e
d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n
v o o r b e h o u d e n . E l k d e r z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
e n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n
d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
B i j t r a n s a c t i e s v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- M e v r o u w A n d r e a K U S A K O V A , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w A n n e l i e s B O U L A N G I E R , v o o r n o e m d ;
b e i d e n v o o r n o e m d .
9 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
L u i k B - V e r v o l g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n .
T o e p a s s i n g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r w e r d e n a a n g e g a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n b i j g e v o l g g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n .
V o l m a c h t
E e n v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r v o o r t A c c o u n t a n c y & T a x B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , B o r z e s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e r v o o r t T i n e m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t v e s t i g i n g s - e n d i s t r i b u t i e a t t e s t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o v e r e i s t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d