DUGARDYN ASSOCIATES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DUGARDYN ASSOCIATES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.013.337

Publication

01/08/2014
ÿþMod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van da akte

L NE "G~t

MONITEU~2 BEI_ ,Çriffie Rechtbank Koophandel

R~ÍI

naiaaasi*

2 5 -07- 2U

BELGISCH STT=^;:-.

11 JUL 2014

Gent Afcj§Brugge De

t Ondernemingsnr :0811.013.337

Benaming (voluit) :DUGARDYN ASSOCIATES

(verkort):

iRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 196/32

(volledig adres)

1

Onderwerp(en) akte : VERPLAATSING ZETEL - UITKERING DIVIDEND 

jKAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE [DIVIDENDGERECHTIGDEN - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT lET blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 7 juli 2014, te registeren, dat de buitengewone algemene vergadering van de ;besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUGARDYN ASSOCIATES, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 196/32, BTW BE 0811.013.337, RPR Gent (Afdeling Brugge) met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen :

(Eerste besluit

1De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8200 Brugge (Sint-Andries), Dopheidestraat 14.

(Tweede besluit:

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het Îbestuursorgaan de dato 15 mei 2014 en heeft dit goedgekeurd.

i

1

;Derde besluit:

De vergadering heeft beslist een dividend uit de beschikbare reserves uit te keren voor een bruto-bedrag van 745.000,00 euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %) conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde 74.500,00 euro, zodat ;het netto-dividend 670.500,00 euro bedraagt.

;Vierde besluit

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor. De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CUBA, kantoorhoudend te 9031 Gent, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Ivan der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 22 mei 2014 door dezaakvoerders van de BVBA Dugardyn Associates, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 196 Bus 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0811.013.337, gekend op de ;Rechtbank te Brugge, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. IVenn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging ln voornoemde vennootschap. ;De inbreng in natura omvat twee vorder; en 22 de vennootschap, voor een,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

nloor-

behouden

aan het

Belgmch 'netto bedrag van £ 670.500, ontstaan naar aanleiding van een beslissing

Staatsblad

'van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op!

!haar onmiddellijke inbreng ïn het kapitaal in het kader van de tijdelijke; '(overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend (zal plaatsvinden op 7 juli 2014. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 15 mei 2014 voor aan de aandeelhouders om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, hun vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de

algemene vergadering. I

IDe conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt{ 'voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van del (voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 7 juli) 12014.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor del waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het) )aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van dei inbreng in natura worden gegeven.

VDe inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

'Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: Ide verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door lhet instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat (het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de ;waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de )inbreng in natura;

Ide beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale) ivereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; =de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode; bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde 'die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als) 'tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er[ )geen nieuwe aandelen worden uitgegeven; Ide inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

;onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid ten billijkheid van de verrichting. !Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 26 juni 2014

=,Moore Stephens Audit BV CVBA,

(vertegenwoordigd door )Mevrouw Wendy Van der Biest Bedrijfsrevisor" 'De vergadering heeft dit verslag goedgekeurd.

j Vijfde besluit

,De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met 670.500,00 euro, lom het te brengen van 1.514.600,00 euro op 2.185.100,00 euro.

De vennoten hebben verklaard inbreng te doen in de vennootschap van hun; ivordering tot uitbetaling van het dividend ten bedrage van 670.500,00 euro,j Ien dit zonder creatie van nieuwe aandelen doch mits een verhoging van de ;fractiewaarde van de aandelen.

4 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Derhalve is de kapitaalverhoging voltrokken.

Zesde besluit 1

De vergadering heeft besloten dat voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor uitgaan van de juiste premissen,(

en de erin opgenomen opschortende voorwaarden vervuld werden. ~

Zevende besluit

De vergadering heeft beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt;

zal luiden:

`ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.185.100,00 euro.

Het bestaat tot beloop van 670.500,00 euro uit een inbreng gedaan!

overeenkomstig artikel 537 WIB.

Het wordt vertegenwoordigd door 16.286 aandelen op naam, die elk 1/16.2865tel

van het kapitaal vertegenwoordigen.' 1

Achtste besluit

De vergadering heeft volmacht verleend aan de zaakvoerders van vennootschap om

coordineren.

del

de voorgaande beslissingen uit te voeren en de statuten tel

De vergadering en de zaakvoerders hebben volmacht gegeven aan de BVovvBVBA; Vandelanotte Accountancy met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,I president Kennedypark 111, en haar medewerkers, bedienden en aangestelden, omç enige welke uit onderhavige akte voortvloeiende formaliteiten bijl publiekrechtelijke, administratieve, fiscale en sociaalrechtelijke overheden;

en diensten af te handelen. VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VOORT

REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd: ;

* een uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor ondergetekende

notaris op 7_07.2014 I1

* een kopie van de gecoordineerde statuten na 7.07.2014

* verslag zaakvoerders en verslag bedrijfsrevisor '

i

1

tioor-behouden aan het Belgisch

E Staatsblad

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.02.2014, NGL 11.03.2014 14062-0480-016
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 22.03.2013 13069-0105-016
16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.11.2011, NGL 13.01.2012 12007-0553-016
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.01.2011, NGL 21.02.2011 11038-0381-015
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 10.12.2015, NGL 22.12.2015 15700-0428-017

Coordonnées
DUGARDYN ASSOCIATES

Adresse
DOPHEIDESTRAAT 14 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande