01/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a a k t e
L N E " G ~ t
M O N I T E U ~ 2 B E I _ , Ç r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
R ~ Í I
n a i a a a s i *
2 5 - 0 7 - 2 U
B E L G I S C H S T T = ^ ; : - .
1 1 J U L 2 0 1 4
G e n t A f c j § B r u g g e D e
t O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 0 1 3 . 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U G A R D Y N A S S O C I A T E S
( v e r k o r t ) :
i R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 9 6 / 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - U I T K E R I N G D I V I D E N D
j K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E [ D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T l E T b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 7 j u l i 2 0 1 4 , t e r e g i s t e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D U G A R D Y N A S S O C I A T E S , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 9 6 / 3 2 , B T W B E 0 8 1 1 . 0 1 3 . 3 3 7 , R P R G e n t ( A f d e l i n g B r u g g e ) m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
( E e r s t e b e s l u i t
1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , D o p h e i d e s t r a a t 1 4 .
( T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t Î b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 e n h e e f t d i t g o e d g e k e u r d .
i
1
; D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s u i t t e k e r e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e 7 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , z o d a t ; h e t n e t t o - d i v i d e n d 6 7 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
; V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C U B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y I v a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 2 m e i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D u g a r d y n A s s o c i a t e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 9 6 B u s 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 0 1 3 . 3 3 7 , g e k e n d o p d e ; R e c h t b a n k t e B r u g g e , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . I V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p . ; D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r ; e n 2 2 d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
n l o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g m c h ' n e t t o b e d r a g v a n £ 6 7 0 . 5 0 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g
S t a a t s b l a d
' v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p !
! h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g ï n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ; ' ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d ( z a l p l a a t s v i n d e n o p 7 j u l i 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 1 5 m e i 2 0 1 4 v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I
I D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t { ' v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e l ( v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u l i ) 1 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e l w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ) ) a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
V D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
' B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : I d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r l h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t ( h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e ) i n b r e n g i n n a t u r a ;
I d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e ) i v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; = d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e ' d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s ) ' t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r [ ) g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ; I d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
; o n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d t e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ! D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 2 6 j u n i 2 0 1 4
= , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ,
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ) M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t B e d r i j f s r e v i s o r " ' D e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t v e r s l a g g o e d g e k e u r d .
j V i j f d e b e s l u i t
, D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 7 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , l o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 5 1 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 . 1 8 5 . 1 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n ; i v o r d e r i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n h e t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 6 7 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , j I e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e e n v e r h o g i n g v a n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
4 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e r h a l v e i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l t r o k k e n .
Z e s d e b e s l u i t 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r u i t g a a n v a n d e j u i s t e p r e m i s s e n , (
e n d e e r i n o p g e n o m e n o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d w e r d e n . ~
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t ;
z a l l u i d e n :
` A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 . 1 8 5 . 1 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t b e s t a a t t o t b e l o o p v a n 6 7 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o u i t e e n i n b r e n g g e d a a n !
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 . 2 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 6 . 2 8 6 5 t e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' 1
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v e n n o o t s c h a p o m
c o o r d i n e r e n .
d e l
d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e l
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V o v v B V B A ; V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , I p r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 1 1 , e n h a a r m e d e w e r k e r s , b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m ç e n i g e w e l k e u i t o n d e r h a v i g e a k t e v o o r t v l o e i e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j l p u b l i e k r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n ;
e n d i e n s t e n a f t e h a n d e l e n . V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R T
R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d : ;
* e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s o p 7 _ 0 7 . 2 0 1 4 I 1
* e e n k o p i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 7 . 0 7 . 2 0 1 4
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r '
i
1
t i o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
E S t a a t s b l a d