01/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N E N B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : ' T V V A L L E T J E 1 8 T E 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 0 9 O K T O B E R 2 0 1 4
V o l g e n d e v a s t s t e l l i n g w o r d t g e d a a n e n b e s l u i t g e n o m e n : m e t i n g a n g v a n a f 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 4 , w o r d t d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r N a t i ë n l a a n 1 1 8 b u s 0 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
C A M B I E R P a t r i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v l i r d e - a k t E N E - - . D Ï
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 9 N O V 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r é e
* 1 4 2 1 5 4 0 6 *
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 06.08.2013 13395-0094-009
30/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N E N B O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' T W a l l e t j e 1 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - h e i s t
O r t d a r v a r e r p a k t e : B A V - w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e
H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . V e r l e n e n v a n b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m o m w i s s e l i n g e n v a n e f f e c t e n p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
o m b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t
b e s t a a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
o m i n d e t o e k o m s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n t e r o e p e n h e t z i j v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , h e t z i j v i a e e n
a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l o f d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f .
o m t o t e e n v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n i n t e l i c h t e n d o o r
m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
O m e e n n i e u w e t e k s t t o e t e v o e g e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h u i d i g e w e t g e v i n g d a t v e r e f f e n a a r s p a s
i n f u n c t i e z u l l e n t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g
i s o v e r g e g a a n .
W I J Z I G I N G v a n d e s t a t u t e n
o m d e t e k s t v e r v a t i n d e s t a t u t e n o n d e r p u n t " - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e n i e u w e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v e r m e l d w e r d s u b A / 1 . e n 2 . v a n
d e a g e n d a :
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
" v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
" n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" 1 . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
" 2 . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t " o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r " a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e " s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r " o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e " a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" 3 . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t w o r d t i n n a a k t e e i g e n d o m
" e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k
" i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n
" r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r -
" s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
" N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n
" b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . V o o r s t e l o m i n d e s t a t u t e n o n d e r p u n t " - J a a r v e r g a d e r i n g " d e t w e e d e p a r a g r a a f t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v e r m e l d w e r d s u b
N 3 . e n 4 . v a n d e a g e n d a :
" * A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n
" c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
" a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n
" v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e
" b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r ' i f i ~ i e
L G I S C I ~ S i . 9 .
Y ~ s r u u
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I I A
Í ~ M Q N ~ L J R L C C r - 1 . , ) " . . "
D l R E C T i ~ 6 E I V i
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* 1 2 0 2 6 1 7 9 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o p r o e p i n g h e t z i j d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , h e t z i j v i a e l e k t r o n i s c h e w e g o f
" v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
" * O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f
" w e r k d a g e n v é ô r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n
" b e s t u u r i n l i c h t e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f v i a e e n a n d e r
" c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
" B e s t u u r d e r s ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
3 . V o o r s t e l o m i n d e s t a t u t e n d e t e k s t i n v e r b a n d m e t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . I s o p d a t g e b i e d
" n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
" Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s t e a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e
" v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
" V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t
" b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e
" r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n
" v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m
" v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t
w o r d e n a a n g e w e z e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e
" v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n
" o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e d e k k e n .
" H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t
" h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
" D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g
" g e d r a g e n w o r d e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t m o g e w o r d e n
" m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . "
V O L M A C H T a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I 1
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2011
ÿþM a l P D F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I i l h I I J I I J I J I l l I I J I I J I I I ! I ~
* 1 1 1 9 6 0 8 5 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
1 4 . D E C . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U I N E N B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : ' t W a l l e t j e 1 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a r - z i e F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 )
O m t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z i j n d e D u i n e n B o s v a n d e n a a m l o z e "
v e n n o o t s c h a p " P r i n c e C h a r l e s r e a l e s t a t e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , "
a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n "
v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n . D e z e o v e r n e m i n g g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p r e e d s i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 )
O m d e o v e r d r a c h t i n h o u d e n d e o n d e r a n d e r e h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f , g o e d t e k e u r e n .
3 )
E r w o r d t g e a c t e e r d d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P R I N C E C H A R L E S R E A L E S T A T E " o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n ;
h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P R I N C E C H A R L E S R E A L E S T A T E " o v e r g e d r a g e n
w e r d n a a r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D U I N E N B O S " .
4 )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e f u s i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E t _ E G D t e r G R I F F I E d e r
4 0 N A N 4 E t . ~ ~
F ~ t < C ~ ~ S A N e V A N ~ U
~ ` l i
B R U G G E ( A f d e C t r º%~ ~
o p : b p e g t ~ i f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 8 7 0 1 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N & B O S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , ' T W A L L E T J E 1 8
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 5 / 1 0 1 2 0 1 1 D U I N & B O S N V 1 P R I N C E C H A R L E S R E A L E S T A T E N V
C A M B I E R P A T R I C K
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 30.05.2011 11127-0176-012
23/05/2011
ÿþw q m p i e i M o d 2 . 1
( 1 . "
L u I A B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N Ë Ë 2 G Ë L Ë G b t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L - T E -
B R U G G E ( A t d e i l i n g B r u g g e l
° p ' ' ( M E ! 2 0 1 1
G r f i é ~ f f i e r .
" 1 1 0 7 7 3 9 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N & B O S
V c b e h c á a r B e t ! S t a a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : ' t W a l l e t j e 1 8 , - 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 7 ( 0 4 / 2 0 1 1 D U I N & B O S N V 1 P R I N C E C H A R L E S R E A L E S T A T E N V
C A M B I E R P A T R I C K
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 30.08.2010 10463-0470-011
06/11/2009 : BGA019159
21/08/2009 : BGA019159
18/08/2009 : BGA019159
05/06/2008 : BGA019159
02/06/2008 : BGA019159
22/06/2007 : BGA019159
29/06/2006 : BGA019159
10/07/2015
ÿþr
r
M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d ? . a k t e
N E E R G E I F c 3 D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R . B E L D E
Ï , . 2 ' 6 J U N 2 0 1 5
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
L G I S C H S B L A D G e n t A f d ~ i ~ r O g g e ~ A A T ~ D e g r f f i e r
( D / A D
. ;
~ . . _ . . - .
m N n
1 0 9 9 3 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u i n e n b o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a t i ë n l a a n 1 1 8 b u s 0 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A / A L G E M E E N A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 i n h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n . T e d i e n e i n d e w o r d t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g . D e z e n i e u w e t e k s t b e v a t d e t a i l w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n d e c o r r e c t e n u m m e r i n g v a n a i l e a a n g e h a a l d e w e t s a r t i k e l e n v o l g e n s h e t n i e u w w e t b o e k .
V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n g e z i e n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e g r o o t i s i n v e r h o u d i n g t o t d e a c t i v i t e i - t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r m i n d e r i n g g e b e u r t u i t s l u i t e n d m e t e f f e c t i e f g e s t o r t k a p i t a a l v a n b i j d e o p r i c h t i n g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e r e s e r v e .
2 . R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t e - l i e g o p i e d e r a a n d e e l ; - d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t b i j g e v o l g u i t s l u i t e n d d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n v r o e g e r v o l s t o r t k a p i t a a l , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e r e s e r v e .
3 . D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u - i d e r s z a l p a s k u n n e n g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a - k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d , d i t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 W . V e n n . , m e t h e t o o g o p d e v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e r d e n ( s c h u l d - e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e n s s c h u l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n z i j n v ó ó r d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p d a t o g e n b l i k n o g n i e t v e r v a l l e n z u l l e n z i j n ) .
4 . O v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
/ W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t . D e z e n i e u w e t e k s t b e v a t d e t a i l w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n d e c o r r e c t e n u m m e r i n g v a n a l l e a a n g e h a a l d e w e t s a r t i k e l e n v o l g e n s h e t n i e u w w e t b o e k .
D / B E N O E M I N G E N
V o o r s t e l o m t o t b e n o e m i n g o v e r t e g a a n v a n t w e e b e s t u u r d e r s e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e z i e n d e
1 0 - p e n d e m a n d a t e n v e r s t r e k e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e H e e r C a m b i e r ,
P a t r i c k e n d e n v H G R O U P m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w B o n n e t I n g r i d v o o r m e l d .
D e z e b e s t u u r d e r s z i j n o n m i d d e l l i j k s a m e n g e k o m e n a l s R a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r b e - n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e H e e r C a m b i e r P a t r i c k v o o r m e l d ,
E / V O L M A C H T a a n e e n b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2005 : BGA019159
23/11/2004 : BGA019159
01/10/2004 : BGA019159
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.07.2015, NGL 21.08.2015 15442-0278-010
20/12/2002 : BGA019159