12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.01.2014, NGL 07.02.2014 14029-0335-014
01/10/2013
ÿþ4 1 m o d t i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d o t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f á e l i n g B r t t i e i e )
p , 2 a S E f f
t P 1 1 1 1 1 , J 1
l i l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 2 9 . 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U I N B E R G E N I N V E S T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E , t e T i e l t , o p 1 1 s e p t e m b e r ; k 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U I N B E R G E N I N V E S T ' , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 7 0 0 T i e l t , S i n t - J a n s t r a a t 1 8 5 . T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
; ; H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 7 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D u i n b e r g e n I n v e s t , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 9 3 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n : n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h :
v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n i
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 . 1 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A
D u i n b e r g e n I n v e s t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ,
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " ,
i s .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k
o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
e e n C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b i a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1
8 7 0 0 T i e l t
m o d 1 1 . 1
f
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ' n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 4 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , g e z a m e n l i j k t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 9 . 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
I n b r e n g
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V T - I N V E S T ' , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 7 2 . 3 6 6 , 0 0 ) ;
2 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L A E M Y N C K I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 3 6 . 8 4 0 , 0 0 ) ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 7 4 . 9 9 4 , 0 0 ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d e n i n t o t a a l g e w a a r d e e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 1 8 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n :
v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 . 3 9 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V T - I N V E S T ' , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 7 2 . 3 6 6 , 0 0 ) ;
d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 8 2 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L A E M Y N C K I N V E S T " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 3 6 . 8 4 0 , 0 0 ) ;
t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 8 8 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 7 4 . 9 9 4 , 0 0 ) .
D e z e n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 9 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 4 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 0 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T - O P D R A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T F E S A E L E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V i o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 09.01.2015 15007-0096-014
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 18.01.2013 13010-0490-014
20/12/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i j i 2 1 1 0 , 1 1 1 1 , 1 1 1 I u h I I
N b L K ( L E ( 3 1 , ) t e r ( i 1 F H E d e s R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
1 D E C , 2 t M
, g r e e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 2 9 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u i n b e r g e n I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 v a n :
B V B A B e l a r c o , n i e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 1 3 5 , R P R B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 8 , 6 5 2 . 4 2 4 .
O p d e z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t g e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e Z a a k v o e r d e r
H u l l y n c k N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V l a e m y n c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 13.01.2012 12008-0385-014
10/02/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f o a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 2 7 5 1 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 2 2 3 , 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N B E R G E N I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 1 1 , t e 8 7 0 0 T i e l t
I O N I T E U R e E E R G E L E G D T E R G R I P F f E V A N D E
D I R E C T I
R E O H T B A N K v A N K O O P 4 a N D E L T E
0 1 _ 0 2 _ i q : 1 j ; : B R U G G E ( A F D E L I N G d R U G G E )
B E . - G I S C H S T A A T S B L A D -
" B E S T U L R
f 9 J A t t
G r i f f i e ~ g r i m e r ,
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r i e b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n , R e g . 5 , b o e k 1 3 6 , b l a d 5 8 , v a k 1 8 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 2 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ o p 1 , 3 2 0 . 6 0 0 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 2 1 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g v a n :
g e d e e l t e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o o t s c h a p N i c e 2 C , v o o r n o e m d , h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n 6 5 1 . 0 0 0 e u r o .
- g e d e e l t e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o o t s c h a p V l a e m y n c k I n v e s t , v o o r n o e m d , h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 1 7 . 0 0 0 e u r o .
g e d e e l t e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o o t s c h a p V T - I n v e s t , v o o r n o e m d , h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 1 7 . 0 0 0 e u r o .
- g e d e e l t e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o o t s c h a p R e e s i n g h e I n v e s t , v o o r n o e m d , h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n , 2 1 7 . 0 0 0 e u r o .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r n o e m d , e n a l h i e r a a n w e z i g b e v e s t i g e n m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n .
W e g e n s v o o r a f g a a n d e k e n n i s n a m e d o o r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , v o o r n o e m d , o p g e m a a k t d e d a t o 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n - ' l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n ' i n b r e n g i n n a t u r a e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t d e V o o r z i t t e r e r v a n o n t - s l a g e n
l e z i n g t e g e v e n v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n . _
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e " B V B A D U I N B E R G E N I N V E S T " , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l
3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l ( 2 1 . 0 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 6 2 , 0 0 E U R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 1 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e " B V B A
D U I N B E R G E N I N V E S T " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k
o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 2 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e
a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p N I C E 2 C : 1 0 . 5 0 0 a a n d e l e n
- a a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p V l a e m y n c k I n v e s t : 3 . 5 0 0 a a n d e l e n
- a a n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p V T - I n v e s t : 3 . 5 0 0 a a n d e l e n
- a a n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p R e e s i n g h e I n v e s t : 3 . 5 0 0 a a n d e l e n
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e z e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a n g g o e d .
I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e
b e s l u i t e n e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g e r s d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p 1 . 3 2 0 . 6 0 0 ¬ e n t h a n s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 . 3 0 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 1 . 3 0 0 s t e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G -
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 3 2 0 . 6 0 0 ¬ v e r d e e l d i n 2 1 . 3 0 0 a a n d e l e n d i e e l k
é é n / 2 1 . 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - - - - - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 28.01.2011 11019-0289-015
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 08.01.2010 10009-0290-015
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.01.2009, NGL 13.02.2009 09045-0183-014