26/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 8 0 t e 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 6 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R M A " , t e 8 7 0 0 T i e l t , F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 8 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D U M O B I L P R O J E C T S " .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 8 0 A a i t e r , D a m m e e r s 2 0 n a a r 8 7 0 0 T i e l t , F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 8 0 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n u i t d e s t a t u t e n ( d e e e r s t e z i n v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ) .
D E R D E B E S L U I T - - D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , t e w e t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e b e p e r k i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d , e n d i t z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 3 i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n n e e m t .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n d a t n o r m a a l z o u a f s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V O S S E K O T " , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 8 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 5 0 . 1 8 2 . 4 4 3 , t h a n s g e w o o n z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t w o r d e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . A C H T S T E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o N 1 1 . 1
b e 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 M i w i ~ ~ u ~ i ~ w ~ u ~ w ~ N u u
* 1 3 0 9 7 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 3 3 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R M A
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g r u e )
4 J U N I f i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r -
u r e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d ; d e b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; d e b i j e e n k o m s t e n w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e w i n s t v e r d e l i n g ; d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t ,
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
- m e v r o u w L i n d a M a r t e n s
- m e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e
- m e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g