27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 19.12.2013 13693-0544-011
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ E % E R G E L E G O I t : ~ L w s ü - r R c h t b a n k v a n I ; a n n h n n e k ? i G o r d
2 2 D E , I 0 1 4
A f d a ¬ I n g V E U i " d N E G r i f f i e
L a b - " 7 - i
V o o r - \ a n g e §
b e h o u d a a n h e B e ¬ g i s c
S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 9 5 7 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U N E L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N K L I J K E B A A N 1 2 4 , B - 8 6 7 0 K O K S I J D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L E N W I J Z I G I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N E E N ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , v o l g e n s d e s t u k k e n d i e v o o r g e l e g d w o r d e n , d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D i c a v e s t n v , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n D u n e l a n d n v , n i e t m e e r M e v r . M a r i e - C h r i s t i n e L o u w a e g e i s , m a a r D h r . M a r k e y D i d i e r e n d i t v a n a f 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 .
F L O R I Z O O N E J O H A N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþ~ " +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ p ~ ~ f Y ~ n ~ ~ ' L y ~ ~ 7 ' ~ ~ . 3 . ; ; r 1 1 I Î ~ j . p p S ' : . . 2 , ` Y t ' M n s s K ' ' . . 1 . v . . , 1 " ~ A s ~ ~ $ y `
~ b E t J i , ` 1 ; 1 7 1 r d l á V l ~ V A N 8 : . 6 . , f ~ ~ ! ~ 3 . . ^ , ] ~ ~ , . M A : I L I
~ i f F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
Y ó ~ + . T F r 7 ! T 1 7 ;
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 7 5 . 9 5 7 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o i u i t i : D U N E L A N D
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N K L I J K E B A A N 1 2 4 , B - 8 6 7 0 K O K S I J D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E E L H O U D E R S - - O N T S L A G , ( H E R ) B E N O E M I N G , ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e
1 . V a s t s t e l l e n w i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r s s i n d s 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
U i t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n d e s t u k k e n d i e o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , b l i j k t d a t D i c a v e s t n v ( B E 0 4 6 6 . 8 7 3 . 9 6 5 ) 2 0 a a n d e l e n v a n D u n e l a n d n v o v e r g e k o c h t h e e f t v a n M y t o l e E u r o p e ( B E 0 4 2 5 . 3 0 8 . 6 7 3 )
A l d u s z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s i n D u n e l a n d n v s e d e r t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t :
D i c a v e s t n v : 2 0 a a n d e l e n
D h r . M a e r t e n s P i e r r e : 2 0 a a n d e l e n
B e n e l u x l n v e s t e r s n v : 2 0 a a n d e l e n
B o v e n s t a a n d a g e n d a p u n t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
2 . V a s t s t e l l e n w i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r s s i n d s 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
U i t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n d e s t u k k e n d i e o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n ` v o o r g e l e g d , b l i j k t d a t D h r . F l o r i z o o n e ( N N 4 9 0 7 2 9 2 3 1 7 4 ) 2 0 a a n d e l e n v a n D u n e l a n d n v o v e r g e k o c h t h e e f t v a n B e n e l u x I n v e s t e r s n v .
A l d u s z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s i n D u n e l a n d n v s e d e r t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s v o l g t
D h r . J o h a n F l o r i z o o n e : 2 0 a a n d e l e n
D i c a v e s t n v : 2 0 a a n d e l e n
D h r . M a e r t e n s P i e r r e : 2 0 a a n d e l e n
B o v e n s t a a n d a g e n d a p u n t w o r d t d o o r d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d , :
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n , b e s t u u r
I n g e v o l g e b o v e n v e r m e l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n M y t o l e E u r o p e a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D u n e l a n d n v .
D i c a v e s t n v w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . v a n D u n e l a n d n v .
B o v e n s t a a n d o n t s l a g e n b e n o e m i n g g a a n i n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i V o o r b e h o u d e n a a n h e t r n e l a i s a h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t t e v e n s o v e r g e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n B e n e l u x I n v e s t e r s n v a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D u n e l a n d N V .
D h r . F l o r i z o o n e J o h a n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D u n e l a n d n v .
D i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g g a a n i n v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
A l d u s z i j n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s o n d e r s t a a n d e :
D h r . M a e r t e n s P i e r r e : b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 0 3 / 1 2 / 2 0 1 1
D h r . F l o r i z o o n e J o h a n : b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
D i c a v e s t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . L o u w a e g e M a r i e C h r i s t i n e : b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B o v e n s t a a n d a g e n d a p u n t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D h r . F l o r i z o o n e J o h a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 21.12.2012 12677-0411-007
25/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r d b e s t u u r d e r v a n D h r . M a e r t e n s P i e r r e M o d W o n i 1 4 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 9 5 7 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U N E L A N D
( v e l t e r t ) .
R E C xg l l S A 1 1 c ~ i S . 1 1 0 . : r l ' . U M 2 : e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 3 3 3 0 *
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N K L I J K E B A A N 1 2 4 , 8 6 7 0 K O K S I J D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 3 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M y t o l e E u r o p e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r k e y M a r c
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . M a e r t e n s P i e r r e
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B e n e l u x I n v e s t e r s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , F l o r i z o o n e J o h a n
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M y t o l e E u r o p e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r k e y M a r c
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . M a e r t e n s P i e r r e
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n B e n e l u x I n v e s t e r s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F l o r i z o o n e J o h a n
O n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M y t o l e E u r o p e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r k e y M a r c
O n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M y t o l e E u r o p e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r k e y M a r c
O n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . M a e r t e n s P i e r r e
O n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B e n e l u x I n v e s t e r s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F l o r i z o o n e J o h a n
H e r b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M y t o l e E u r o p e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . : M a r k e y M a r c
H e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M y t o l e E u r o p e n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r k e y M a r c H e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . M a e r t e n s P i e r r e
H e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B e n e l u x I n v e s t e r s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F l o r i z o o n e J o h a n
" H e t o n t s l a g g a a t i n o p 3 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e h e r b e n o e m i n g g a a t i n o p 3 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n v e r v a l t a l d u s o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 .
B e n e l u x I n v e s t e r s n v
" G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F l o r i z o o n e J o h a n
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 27.12.2010 10646-0198-008
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 18.12.2009 09893-0365-009
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 19.12.2008 08859-0087-008
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 21.12.2007 07843-0330-008