20/10/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L U C H T H A V E N S T R A A T 3 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I d e s H e n r i V A N D E R B E Y D E t e O o s t e n d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U N L I N B V B A " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L u c h t h a v e n s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 0 . 6 2 4 . 2 0 4 ( r e c h t s g e b i e d O o s t e n d e ) , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 0 . 6 2 4 . 2 0 4 :
1 ) b e s l i s t h e e f t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d o o r h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t t e l a t e n
a a n v a n g e n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e .
P a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 z a l a l d u s e i n d i g e n o p 3 0 : j u n i 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) b e s l i s t h e e f t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e . t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 5 o m a c h t t i e n u u r .
3 ) b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b i j g e v o l g :
" A r t i k e l 1 7 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 7 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e , j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , "
" A r t i k e l 2 4 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
. . . " A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - V e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
1 1 , 1 1 , 1 1 1 0 ,
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G e n t A f
" m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i r o g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G
- g e - g t r i t r e r -
i ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 6 2 4 . 2 0 4
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : D U N L I N B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l l e n b o v e n d i e n , z o d e w e t d i t v e r e i s t , e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
Z o e r e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w e r d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t d e z e , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g "
" g e n o e m d , "
" 4 ) a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r l e e n d m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T I M A C O ' m e t z e t e l t e O o s t e n d e , H e i l i g H a r t l a a n 1 5 , h e e f t v e r l e e n d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d : m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n - V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" 6 e h o u t i e e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d