30/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I 1 l t I I i l g I ~ u ~ i 1 1 1 u i N i i u i
D N I T E U R B B N E E R G E L E G D
2 3 - 0 4 - 2 1 3 1 S C H S T A
V o " b e l l o
a a n
B e l g S t a a f t
1 1 , 0 4 , 2 0 1 4
M A N K
K p R T R I ~ K G r i K O O P H A N D E L ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 1 7 . 7 7 0
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u o m e t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 1 8
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D u o m e t a l e , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 1 8 , d a t v o l g e n d e : b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
a ) V o o r a f o a a n d e l i i k e v e r k l a r i n g .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ;
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e : v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e : d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r ' d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - S A E Y S &