25/09/2014
ÿþ , M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R I l e l l e 1 1 3
C H S T A A T S I A
N E E R G E L E G D
9 - 0 9 - 2 0 1 / 1 9 A i l . 2 0 1 4
T E u R B E L G e c t b e r , r i K O O P H A N D E L c a l m e K O R T R I J K
B E L G I
. 1
M O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 4 . 8 0 4 . 7 6 1
( v o l u i t ) : D U T R Y 8 4 C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l J a g e r s h o e k 1 0 t e 8 5 7 0 V i c h t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V e r w i j z e n d n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d d . 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 d o o r : d e h e e r W i m M a t t h y s w o n e n d e i n d e B r a a m s t r a a t 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
D e H e e r P e t e r M a r c h a n d w o n e n d e i n d e J e r o o m D u q u e s n o y l a a n 8 , t e 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M , D e z e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 k o m t t e n z e t e l d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d d . 2 2 / 0 6 / 2 0 1 4 d o o r
* D e B V B A I V I w n r r m e t z e t e l t e 8 6 7 3 A n z e g e m , B r a a m s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 7 2 5 , 1 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m M a t t h y s w o r d t a a n v a a r d . D e H e e r M a t t h y s n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
D e H e e r P e t e r M a r c h a n d w o n e n d e i n d e J e r o o m D u q u e s n o y l a a n 8 , t e 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , w a a r b i j e l k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d h a n d e l e n a l s v o l g t : a ) d e H e e r M i c h e l D u t r y : a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n
d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
b ) D e H e e r P e t e r M a r c h a n d h e t o n d e r h a n d e l e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a i l e p r i j s o f f e r t e n , c o n t r a c t e n , a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n , b e s t e l l i n g e n d i e e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 6 0 0 , - E n i e t o v e r s c h r i j d e n v o o r d e a a n k o o p v a n a l l e v e r b r u i k s g o e d e r e n z o a l s m a t e r i a l e n , d i e n s t e n , g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n . D e h e e r P e t e r M a r c h a n d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t b i j d e z e t e a a n v a a r d e n .
G e t e k e n d d o o r
d e H e e r M i c h e l D u t r y , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n :
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ M a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 , 2 0 1 3
f Ï C H T A f P H A N D E L
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 0 4 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U T R Y & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 0 - 8 5 7 0 V I C H T E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r M i c h e l D u t r y , V i c h t e s t r a a t 1 4 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
- d e h e e r W i m M a t t h y s , B r a a m s t r a a t 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m
- M i c a B V B A , ( B T W B E - 0 8 9 4 . 6 7 1 . 3 8 2 1 R P R K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e J a g e r s h o e k 1 0 , 8 5 7 0 V i c h t e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l D u t r y , V i c h t e s t r a a t 1 4 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 n o v e r m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r M i c h e l D u t r y , V i c h t e s t r a a t 1 4 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ,
- M i c a B V B A , J a g e r s h o e k 1 0 , 8 5 7 0 V i c h t e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e l k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
M i c h e l D u t r y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.11.2013, NGL 24.12.2013 13699-0146-044
30/04/2013
ÿþE l e i g t e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
i
r
D h 1 I i u i i i ~ i i i u i i
* 1 3 0 6 7 6 1 *
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 4 . 2 0 1 3
i l E t '1 e f 1 A t V ~ i . ~ ~ k I A N D E L
~ ~ ~ ~ ~ ~ + ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 0 4 . 7 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N V D u t r y & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k , 1 0
8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g : P V v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
[ B l i j k e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e l K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g e n v a n r e g i s t r a t i e " T i j d i g ; a a n g e b o d e n 2 0 1 3 / 1 8 1 / 1 7 8 0 / M 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p d r i e a p r i l 2 0 1 3 . 1 t w e e ë n t w i n t i g b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n . B o e k 9 6 4 B l a d 9 3 V a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . e . a . l n s p e c t e u r a . i . C h r i s t e l l e D E G R A E V E . " , w e r d b e s l i s t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n ; h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , a f g e s p l i t s t : w o r d e n n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " , z o n d e r d a t d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n o n t b i n d i n g s b e s l i s s i n g t e g e n u i t k e r i n g v a n a a n d e l e n ; ; ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " , z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n ; a l s v o l g t :
B E S L U I T - K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n e n b e s p r e k e n d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n : - h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k u n n e n b e k o m e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r m e l d ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " ;
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , m e t z e t e l t e I z e g e m , ; ! I H e n r i D e w a e t e s t r a a t , 1 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 0 8 . 9 8 7 . 5 2 2 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c k y , G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 j ; ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t h e t g e d a n e o n d e r z o e k m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n :
1 . d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
2 . d a t d e i n b r e n g e e n w e r k e l i j k b e z i t z a l u i t m a k e n v a n d e B V B A " R O M E L O , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; g e v e s t i g d i s t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , J a g e r s h o e k 1 0 ;
3 . d a t d e v o o r z i e n e t o e k e n n i n g v a n 3 . 9 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n B V B A " R O M E L O " a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e : ; i i n b r e n g i n n a t u r a ( b o e k h o u d k u n d i g g e w a a r d e e r d o p ¬ 2 . 1 9 5 , 8 7 2 , 2 3 ) b i l l i j k e n r e c h t v a a r d i g i s ; d a t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n ;
5 , d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , " A a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g e n o n t s l a g v e r l e e n d v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e v o o r m e l d e ; v o o r s t e l l e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B E S L U I T - V E R Z A K I N G A A N H E T R E C H T O P A N D E R E V E R S L A G E N E N A N D E R E S T U K K E N B I J D E Z E ; P A R T I E L E S P L I T S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e t u i t e e n d a t i n g e v a l v a n p a r t i ë l e a f s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g e r t o e p a s s i n g d i e n t ; g e m a a k t t e w o r d e n v a n d e a r t i k e l 7 2 8 t o t e n m e t 7 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r d e r a f g e k o r t ; a l s W . V e n n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n e v e n w e l u n a n i e m t o t v e r z a k i n g a a n h e t r e c h t o p d e v o l g e n d e s t u k k e n , ; z i j n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t v e r m e l d i n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e b i j z o n d e r e v e r m e l d i n g i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e p a a l d e g e g e v e n s e n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d e v e r a n t w o o r d i n g v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g g o e d e n z i j e r k e n n e n d e j u i s t h e i d e n d e w a a r a c h t i g h e i d e r v a n .
B E S L U I T B E S L U I T T O T S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d e n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l . Z i j b e s l i s s e n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r t e v o e r e n , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " : -
a . P a r t i ë l e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n q
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n o m e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " z o w e l d e r e c h t e n a i s d e p l i c h t e n , a f t e s p l i t s e n e n t e l a t e n o v e r g a a n i n h a n d e n v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " , z o n d e r d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n o n t b i n d i n g s b e s l i s s i n g e n m e t a l s t e g e n p r e s t a t i e d e u i t r e i k i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " v a n a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l o " .
b . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n e v e n t u e l e o p l e g g e n i n g e l d
- D e v o o r w a a r d e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e p a l e n o n d e r m e e r :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n a f g e s p l i t s t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " D u t r y & C ° " d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 3 . 9 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t z o n d e r e n i g e o p l e g i n g e l d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n .
c . V e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
c . 1 . R e k e n i n g h o u d e n d e h e t h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 3 . 9 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " R o m e l o " a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " M i c a " : d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 3 . 9 8 1 ) a a n d e l e n .
- d e H e e r M i c h e l D u t r y : t w e e ( 2 ) a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m e n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
- d e H e e r R o d e r i c k D u t r y : é é n ( 1 ) a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m .
- M e v r o u w M e l o d y D u t r y : é é n ( 1 ) a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m .
c . 2 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o o r h e m d a a r t o e a a n g e s t e l d e z a l i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r v e r m e l d e n : d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m t , d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , D e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e n i e u w e v e n n o t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d e n z i j o n t v a n g e n e e n c e r t i f i c a a t v a n d e z e i n s c h r i j v i n g .
c . 3 . D e d a t u m w a a r o p d e v e r r i c h t i n g b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d g e a c h t g e d a a n t e z i j n w o r d t b e p a a l d o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
c . 4 . D e d a t u m w a a r o p d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t i s b e p a a l d o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
d . O m s c h r i j v i n g v a n h e t a f g e s p l i t s t e g e d e e l t e
d , 1 . A l g e m e n e o m s c h r i i v i n q
I n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d e n d e o v e r t e d r a g e n a c t i e f b e s t a n d d e l e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n :
" I . B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P O V E R T E
D R A G E N D E L E N V A N D E A C T I V A E N P A S S I V A V A N H E T V E R M O G E N
D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n z i j n o p g e s o m d i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e
v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , m e t n a m e ( c i j f e r s i n e u r o ) :
A . A C T I V A
V A S T E A C T I V A
1 1 1 . M A T E R I Ë L E V A S T E A C T I V A
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t
( 2 . 1 9 5 . 8 7 2 , 2 3 )
T O T A A L A C T I V A : t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g
c e n t ( 2 . 1 9 5 . 8 7 2 , 2 3 )
B . P A S S I V A ( V O O R Z I E N I N G E N E N S C H U L D E N )
g e e n
A l d u s w o r d t v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p t w e e m i l j o e n h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 9 5 . 8 7 2 , 2 3 ) a f g e s p l i t s t n a a r d e
v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v l j t t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 4 9 0 , 5 7 ) k a p i t a a l
- e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s c e n t f ¬ 2 1 . 8 4 9 , 0 6 ) w e t t e l i j k e r e s e r v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
à V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
- é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 1 5 . 8 4 5 , 2 3 )
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
- t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 7 9 9 , 4 2 ) b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s
- z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g a u r a e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 4 2 . 4 8 0 , 2 1 ) o v e r g e d r a g e n
w i n s t e n
- z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 4 0 7 , 7 4 ) k a p i t a a l s u b s i d i e s . "
d . 2 . B i j z o n d e r e o m s c h r i j v i n g e n v o o r w a a r d e n v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e o n r o e r e n d e p o e d e r e n
w a a r v o o r b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v e r e i s t e n g e l d e n
D e o v e r g e g a n e a c t i e f b e s t a n d d e l e n b e t r e f f e n m e e r s p e c i f i e k n a g e m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
d e o p s t a l r e c h t e n o p d e v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d o o r d e o p s t a l h o u d e r
o p g e r i c h t e g e b o u w e n :
I . G E M E E N T E A N Z E G E M ( a f d e l i n g V I C H T E ) .
E e n n i j v e r h e i d s g e b o u w , g e s t a a n e n g e l e g e n a l s v o r e n , J a g e r s h o e k , 1 0 , g e k a d a s t r e e r d o n d e r A n z e g e m , z e s d e
a f d e l i n g ( V i c h t e ) , s e c t i e A v o l g e n s t i t e l d e e l v a n n u m m e r 1 7 2 1 A e n t h a n s n u m m e r 1 7 2 1 B , v o o r e e n g r o o t t e
v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g v i e r k a n t e m e t e r .
I l . G E M E E N T E D E E R L I J K ( e e r s t e a f d e l i n g ) .
E e n n i j v e r h e i d s g e b o u w , g e s t a a n e n g e l e g e n a l s v o r e n , V i c h t e s t r a a t , + 1 4 7 , g e k a d a s t r e e r d o n d e r D e e r l i j k , e e r s t e
a f d e l i n g , s e c t i e B v o l g e n s t i t e l n u m m e r s 2 4 1 1 F e n 2 4 3 / A e n t h a n s n u m m e r s 2 4 1 1 L , v o o r e e n g r o o t t e v o l g e n s t i t e l
e n k a d a s t e r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g v i e r k a n t e m e t e r .
I I I . G E M E E N T E D E E R L I J K ( e e r s t e a f d e l i n g ) .
E e n p a r k i n g , g e l e g e n a l s v o r e n , V i c h t e s t r a a t , g e k a d a s t r e e r d o n d e r D e e r l i j k , e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e B n u m m e r
2 4 7 1 N , v o o r e e n g r o o t t e v o l g e n s k a d a s t e r v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g v i e r k a n t e m e t e r .
d . 3 . v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
V o o r m e l d e a c t i v a w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" R O M E L O " v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n :
a . d e i n b r e n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
b . a i l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M E L O " , w a a r i n d e b e t r o k k e n a c t i v a w o r d e n i n g e b r a c h t ;
c , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M E L O " o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a ; i n d e m a t e d a t d e z e d o c u m e n t e n n i e t s p l i t s b a a r z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M E L O " w a a r z e t e r i n z a g e g e h o u d e n w o r d e n v a n d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U T R Y & C ° " e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n ; d e z e l a a t s t e k a n e r o p v e r z o e k d o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e w a a m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n v a n b e k o m e n : -
d . a l l e n o g t e o n t v a n g e n o f t e b e t a l e n b e d r a g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a f g e s p l i t s t e e n i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n g e v o l g e v a n f e i t e n d i e d a t e r e n v a n v e r d e s p l i t s i n g k o m e n t e n b a t e o f t e n l a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M E L O " ;
e . a l l e l o p e n d e g e s c h i l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i e f b e s t a n d d e l e n z u l l e n i n d i e n n o d i g v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M E L O " , d i e a l l e l a s t e n o f b a t e n z a l d r a g e n .
B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G I N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ' D U T R Y & C ° '
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 1 8 . 4 9 0 , 5 7 E U R ) z i j n d e h e t k a p i t a a l s g e d e e l t e v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 8 1 . 5 0 9 , 4 3 E U R ) ,
B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ` D U T R Y & C ° '
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n o m h e t k a p i t a a l i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w e e r m e t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 1 8 . 4 9 0 , 5 7 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 8 1 . 5 0 9 , 4 3 E U R ) o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D ` R O M E L O '
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 9 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o m e l a " .
O m d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r u i l v e r h o u d i n g , h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n n o o t s c h a p d i e n t v e r h o o g d t e w o r d e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 1 8 . 4 9 0 , 5 7 E U R ) z i j n d e h e t k a p i t a a l s g e d e e l t e v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a m a a r z a l o n m i d d e l l i j k n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o o k e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
é V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
* B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 5 7 8 . 5 0 9 , 4 3 E U R ) v a n d e o v e r t e d r a g e n b e l a s t e r e s e r v e s i n g e l i j f d w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e z e t t e n d e v e r g a d e r i n g e n u i t e e n d a t h e t k a p i t a a l i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o - ( 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e n t v e r h o o g d t e w o r d e n , z i j n d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 3 . 9 8 5 ) v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s h i e r b o v e n r e e d s u i t e e n g e z e t .
Z i j w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " D u t r y & C ° " o p d e w i j z e z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t .
B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D ' R O M E L O '
H e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n o g m a a l s v e r h o o g d m e t d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G P A R T I E L E S P L I T S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o n d e r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t i s o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s a m e n m e t d e e r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d i n d e r e s p e k t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n o p d e w i j z e a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t .
B E S L U I T - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E A A R D V A N D E A A N D E L E N I N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e s l o t e n w e r d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r o o k d a a d w e r k e l i j k o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e h e n o v e r h a n d i g d w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n i s z i j o v e r g e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n t e n g e v o l e o m ï n d e s t a t u t e n a r t i k e l 9 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 9 . - A A R D D E R A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ,
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . E l k e v e n n o o t e n e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r . C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g , o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w o r d e n o p h u n v e r z o e k a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
B E S L U I T - A D M I N I S T R A T I E V E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g , d e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e : a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r " D e c o s t e r e & C e " , m e t z e t e l t e A v e l g e m , B u r c h t h o f , 1 0 1 1 1 O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p N V
" D u t r y & C ° " e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B v b a " R o m e l o "
v e r s l a g r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r B v b a ` R o m e l o ' i n b r e n g i n n a t u r a
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t H r . R o d e r i c k e n M e v r . M e l o d y D u t r y
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n N V " D u t r y & C ° "
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 2 -
B E L G I S C H
, . ' e - : : i , " r N E E R G E L E G D
2 - i . 1 - . 1 . 0 2 . 2 0 1 3
i ' R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r l T R I J K
r
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 0 4 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D U T R Y & C °
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 0 t e 8 5 7 0 V i c h t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
V e r w i j z e n d n a a r d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e n z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B V o v v e B V B A b e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t , m e t z e t e l t e H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , 8 8 7 0 I z e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , 8 8 7 0 I z e g e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . D e j a a r b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 . 0 0 0 , 0 0 Z E U R ,
G e t e k e n d ,
d e H e e r M i c h e l D u t r y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 7 0 A N Z E G E M ( V I C H T E ) , J A G E R S H O E K 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T P A R T I E L E S P L I T S I N G V A N D E N V " D U T R Y & C ° " D O O R O V E R D R A C H T V A N A C T I V A E N P A S S I V A N A A R D E B V B A " R O M E L O "
U i t h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " D U T R Y & C ° " n a a r d e B V F 3 A " R O M E L O " d d . 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " D U T R Y & C ° " e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " R O M E L O " a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v o o r s t e l l e n o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 2 8 e . v , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e N V " D U T R Y & C ° " o v e r t e d r a g e n n a a r d e B V B A " R O M E L O " , w a a r b i j d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p h o u d t t e b e s t a a n ;
2 . d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V " D U T R Y & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , J a g e r s h o e k 1 0 , a l s d o e l h e e f t :
" H e t k o p e n , v e r k o p e n , z e l f v e r v a a r d i g e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n - e n u i t v o e r e n , e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e h u i s h o u d - , t u i n - , e n l a n d b o u w a r t i k e l e n , a l s m e d e v a n a l l e g e r e e d s c h a p p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r p a n d h o u d e n m e t h u i s - , t u i n - , o f l a n d b o u w i n r i c h t i n g . H e t v e r v a a r d i g e n , l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n , I n b o u w e l e m e n t e n , i n a p e n h a a r d e n , h o u t k a c h e l s , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , e n a l l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n - a p p a r a t e n o p g r o n d v a n a l l e m o g e l i j k e e n e r g i e b r o n n e n ,
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i t l i r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n . " ;
3 . d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A " R O M E L O " , n i e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) ,
J a g e r s h o e k 1 0 , a l s d o e l h e e f t
" I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n / o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d ;
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
_ . d ) . h e L w a a m e m e n . v a n _ a l i e _ b e s t u u r s o p d r a c h t e n , _ h e t , u i t o e f e n e n w a n . o p d r a c h t e n e n _ f u n c t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L G E
0 l - 0 2 -
2 0 1 3 N E E R G E L E G D
* 1 3 0 7 5 1 *
3 : L G I S C H S T A A T S B
D 2 8 . 0 1 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K ~ ` ~
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 0 4 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U T R Y & C °
( v e r k o r t ) :
B j r à g ë n l i i j " l i é f i f ë l g ï s c f i g t a a t i b i à d - 1 4 7 0 2 1 2 1 I ï _ A n n e x e s i f ü 1 V l o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k a r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r a l l e m i d d e l e n e n o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n , e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . . " ;
4 . d a t v o o r d e u i t w e r k i n g v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n d e N V " D U T R Y & C ° " o p ¬ 3 . 5 8 5 . 7 2 8 , 4 9 w o r d t g e r a a m d , e n d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e B V B A " R O M E L O " o p ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n d a t d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e l e n v a n e l k a a r b e z i t t e n ;
5 . d a t t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V " D U T R Y & C ° " 3 . 9 8 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A " R O M E L O " z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n , z o n d e r o p l e g I n g e l d ;
6 . d a t d e 3 . 9 8 5 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V " D U T R Y & C ° " i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e B V B A " R O M E L O " , e n d a t h i e r v a n a a n d e b e t r o k k e n e n e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d z a l w o r d e n ;
7 . d a t d e 3 . 9 8 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ;
8 . d a t a l l e h a n d e l i n g e n m . b . t . h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 g e a c h t z u l l e n w o r d e n t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
9 . d a t i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n o f a n d e r e e f f e c t e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
1 0 , d a t , o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t o e p a s s i n g w o r d t g e v r a a g d v a n a r t i k e l 7 3 1 § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t e e n v r i j s t e l l i n g v o o r z i e t v a n h e t o p m a k e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g m . b . t . d e s p l i t s i n g ;
1 1 . d a t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 2 . d a t d e a f t e s p l i t s e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n o p g e s o m d z i j n l n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 , m e t n a m e ( c i j f e r s i n e u r o ) ;
A . A C T I V A 2 . 1 9 5 . 8 7 2 , 2 3
I I I . M A T E R I Ë L E V A S T E A C T I V A 2 , 1 9 5 . 8 7 2 , 2 3
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
T O T A A L A C T I E F
B , P A S S I V A ( S C H U L D E N )
g e e n
A l d u s w o r d t v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 1 9 5 . 8 7 2 , 2 3 o v e r g e d r a g e n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n c o t s c h a p e n d i t a l s v o l g t ;
I . K A P I T A A L
A . K a p i t a a l 2 1 8 . 4 9 0 , 5 7
1 V , . R E S E R V E S
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 2 1 . 8 4 9 , 0 6
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 1 0 . 7 9 9 , 4 2
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 . 1 1 5 . 8 4 5 , 2 3
V . O V E R G E D R A G E N W I N S T 7 4 2 . 4 8 0 , 2 1
V I . K A P I T A A L S U B S I D I E S 8 6 . 4 0 7 , 7 4
O m d a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r u i l v e r h o u d i n g , h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d d i e n t t e w o r d e n m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z a l o n m i d d e l l i j k n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 8 . 5 0 9 , 4 3 ) v a n d e o v e r t e d r a g e n b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e l i j f d .
1 3 . A l l e n i e t g e b o e k t e , n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e l a t e r i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n o n t d e k t , b l i j v e n v o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A " M I C A " ,
M i c h e l D U T R Y - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g d d . 2 5 1 0 1 / 2 0 1 3
v .
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.11.2012, NGL 17.01.2013 13011-0097-042
29/03/2012
ÿþ? M d W a , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 0 4 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U T R Y & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A G E R S H O E K 1 0 , 8 5 7 0 V I C H T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 b l i j k t , m e t I n g a n g v a n 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 :
I . D e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
d e B V B A M I C A ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 4 . 6 7 1 . 3 8 2 ) , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 V i c h t e , J a g e r s h o e k 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l D U T R Y , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t r a a t 1 4 7 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i l , D a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e , g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
M i c h e l D U T R Y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I l U 1 H 1 1 1 1 1 I 1 1 I I U I D
* 1 2 0 6 5 0 7 7 *
1
b e l a : B e S t a
t i
N i E I R G E L F 1
1 9 , 0 3 , 2 0 1 2
p , E C I - i i B P . f i I K K O O P H A N D E L i , J K G r i f ~ ~
T i l - Z a g e n T i j T i e t I e f g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 14.12.2011 11636-0544-035
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.11.2010, NGL 02.02.2011 11024-0238-035
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 10.02.2010 10040-0255-038
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 21.02.2009 09056-0232-042
04/08/2008 : KO111080
14/03/2008 : KO111080
28/02/2008 : KO111080
25/02/2008 : KO111080
01/08/2007 : KO111080
06/07/2007 : KO111080
05/03/2007 : KO111080
29/12/2006 : KO111080
30/12/2005 : KO111080
27/12/2004 : KO111080
05/07/2004 : KO111080
13/04/2004 : KO111080
02/01/2004 : KO111080
19/12/2002 : KO111080
21/02/2002 : KO111080
10/12/1999 : KO111080
26/01/1999 : KO111080
06/01/1999 : KO111080
01/01/1997 : KO111080
01/01/1996 : KO111080
01/01/1995 : KO111080
01/01/1993 : GE116282
08/09/1990 : GE116282
01/01/1989 : GE116282
01/01/1988 : GE116282
01/01/1986 : GE116282