14/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ~ ~ ~ 3 E L E G D
2 1 . 1 2 , 2 0 1 0
R E C H T B e r i l f i ë ~ H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 2 . 2 1 4 . 7 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U V A C E R I S E T E S & C H O C O L A T E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , V e r z e t s l a a n 2 5
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 6 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D U V A C E R I S E T E S & C H O C O L A T E S a f g e k o r t D C & C g e v e s t i g d t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , V e r z e t s l a a n 2 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u n i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 9 0 8 6 4 3 6 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n ( g e n o m e n ) v a n v o o r m e l d ( e ) v e r - s l a g ( e n ) .
D i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A D U V A C E R I S E T T E S & C H O C O L A T E S b e s t a a t u i t
h e t s a l d o v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A D U V A C E R I S E T T E S &
C H O C O L A T E S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n
p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
B v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
X 1 1 0 0 ] ] 5 5 "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n
' . v a n t w i n t i g d u i z e n d - e u r o . ( ¬ . 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . t o t . z e v e n t i g d u i z e n d _ e u r o ( ¬ . 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r r - d e . c r e a t i e _ v a n v i j f h o n d e r d O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - . ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
9 h o u d e n , - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t h e t s a l d o v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e m e v r o u w V a n d e n P u t t e , h i e r n a g e n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
a a n h e t D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
B e l g i s c h I S H I E R T U S S E N G E K O M E N :
S t a a t s b l a d M e v r o u w D o m i n i q u e V a n d e n P u t t e , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t . Z i j b e v e s t i g t d a t h e t s a l d o v a n d e v e r m e l d e l o p e n d e r e k e n i n g t o t o p h e d e n o p m i n s t e n s v i j f t i g d u i z e n d e u r o w e r d b e h o u d e n .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e v e n n o o t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t s a l d o v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n v o o r n o e m d e v e n n o o t d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n . V I E R D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 . a . e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 . b . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L A A N D E L E N / O B L I G A T I E S - R E G I S T E R .
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b . A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
( . . . )
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , h i s t o r i e k m e t
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2015
ÿþe
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 4 N I T E J R L N E E R G E L E G D
1 5 - 4 7 - 2 0 , ~ 0 6 . a i , 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A , . , : R E C H T g 1 . K Q e ' I A M b E I ~
q r l ~ l E
i u s
1 0 6 3 8 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 1 4 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u v a C e r i s e t t e s a n d C h o c o l a t e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r z e t s l a a n 2 5 , 8 5 5 2 M o e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 w o r d t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 2 M o e n , V e r z e t s l a a n 2 5 , t e v e p l a a t s e n n a a r 9 8 0 0 D e i n z e , E 3 - l a a n 6 3 b .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e