16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.08.2013 13415-0578-034
30/12/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 7 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e u k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K o o p v a a r d i j l a a n 1 8 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B E S L U I T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N 7 N O V E M B E R 2 0 1 4
1 . D e z a a k v o e r d e r h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 § 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n d e K o o p v a a r d i j t a a n 1 8 0 , 9 0 0 0 G e n t n a a r d e A l b e r t I L a a n 7 8 t e 8 6 3 0 V e u r n e .
2 . D e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r d e r b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r W i l l V a n T o n g e l e n , m e e s t e r W o u t e r V e r h e l s t , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n t e B r u s s e l s t r a a t 5 9 , B 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k n i e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d o p t e t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e b e w e r k s t e l l i g e n e n o m o v e r t e g a a n t o t n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z o g e n a a m d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n e n o m h i e r t o e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . e e n E r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t e n n a m e n s h a a r a l l e r e l e v a n t e f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n ( i i i ) a i l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n w a a r o n d e r z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w a a r i n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d v e r w e r k t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
W i l l V a n T o n g e l e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e Q G I / v ~ i i d O a j % í 0 / 1 ) 0 / S °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M O N I T E U
1 9 - 1 2
B E L G N E E R G E L E G D
2 0 1 1 2 8 N O V . 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S
Û L A I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D t f f a , E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþt I N t l ~ V I ~ M V V I I I ~ I @ ~ ~ V I ~
* 1 3 1 0 8 9 5 9
N E E R G E L E G D
U 4 1 1 1 1 1 2 0 3
R i 'Q I N K V A N
K O O P H A N D E L . T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 7 . 1 1 3
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B E U K E R B . V . B . A .
( v e r k o r t ) ;
R e c l > t t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o o p v a a r d i j l a a n 1 8 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E l 3 E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d r a g e n d e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g :
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E i s e n e , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 5 , b l a d 7 2 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L
D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E U K E R B . V . B . A . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , K o o p v a a r d i j l a a n 1 8 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B r o k k i n g H o l d i n g B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T r a n s i s t o r s t r a a t 7 1 K , 1 3 2 2 C K A l m e r e , N e d e r l a n d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s J o a n n e s M a r i a B e r n t s e n , w o n e n d e t e V e l l e g e n d i j k 1 3 , 7 1 2 2 N N A a l t e n , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n b i j g e v o l g t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z e n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r G e r a r d u s C h r i s t i a n u s A d r i a n a M a r i a C o r s m i t , w o n e n d e t e W i l h e i m i n a s t r a a t 5 , 4 7 4 4 B H B o s s c h e n h o o f d , N e d e r l a n d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i ) M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D l A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , ( 1 ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , ( i i ) d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e d e s b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013
ÿþr r i \ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I I I
i
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 7 . 1 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E U K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K o o p v a a r d i j l a a n 1 8 0 / 1 8 2 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n : V F I C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t s l u i t a f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p g e m a a k t t e G e n t o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 ,
J o s B e r n t s e n B e s t u u r d e r
B ` i j [ a g e n b ï j f i ë l - B ë T g î s C h g t a a t s T i T à d - T 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.06.2012 12245-0534-033
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 17.08.2011 11409-0192-032
08/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 2 2 2 0 3 *
V o b e h a
a a n B e l ç S t a a t
I h
~ . D ~
' . , " L . . ~ u v 3 : . _ u
2 7 M 2 0 n
a ~ - : : _ :
"
~
n r r ~ - ~ - ~ n ~ ~ ; ,
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 7 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e u k e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o o p v a a r d i j l a a n 1 8 0 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 j u n i 2 4 1 1
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t :
- A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r E d e l b e r t v a n d e P o l a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
- B e s l i s t o m d e h e e r J o s e p h u s J o a n n e s M a r i a B e u r t s e n , g e b o r e n o p 8 s e p t e m b e r 1 9 5 7 t e D i n x p e r l o , N e d e r l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e V e l l e g e n d i j k 1 3 , 7 1 2 2 N N A a l t e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
- A k t e g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r B r o k k i n g H o l d i n g B . V . ( v o o r m a l i g e b e n a m i n g B e u k e r D o e t i n c h e m B . V . ) o m d e h e e r J . J . M . B e u r t s e n , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E d e l b e r t v a n d e P o l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J . J . M . B e m t s e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0592-029
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.07.2009 09400-0226-031
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 03.07.2008 08361-0366-029
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 18.07.2007 07414-0034-027
14/07/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 13.07.2006 06453-2347-019
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 30.06.2006 06355-4686-020
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 08.09.2015 15583-0428-035
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.07.2016, NGL 28.07.2016 16359-0570-036