02/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 0 3 5 . 1 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u z e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D U Z E " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 0 3 5 . 1 4 3 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . V E R S L A G E N
H i e r v o o r w e r d o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n w e r d e r d o o r b e d r i j f s r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d e d a t o e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d é n v o o r d i e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V . O . F . D U Z E w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 2 2 8 . 3 1 3 , 4 8 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . D U Z E i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
B . O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d l e t o t n o g t o e b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h a d a a n g e n o m e n , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n h e t d o e l , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t s E I ( G E t G D t e r G R I F F I Z g i e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T r
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u o n e ,
1 7 D E C . 2 0 1 3
g r e r e G r i f f i e
* 1 4 0 0 1 0 4 9 *
r , .
e
e e
g , 4
S
m a r l 1 1 . 1
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r b e h o u d t w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ;
e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p h a a r d o o r e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e w e r d e n v e r l e e n d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t v e r k r i j g t e v e n e e n s h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 0 3 5 . 1 4 3 ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r i n - o f u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n ;
- d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v o o r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e t k a p i t a a l b e d r a g e n d e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r e v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p z a l p e r a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e v e r s c h i j n e n d e n g e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n r e e d s o n d e r h e n b e s t o n d , o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a :
- d e o m z e t t i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a ) a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v o o r V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l 1 2 1 , p a r a g r a a f é é n , v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
c ) a r t i k e l e n 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 e n 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
d ) a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
C . S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v o o r n a a m s t e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l u i d e n a i s v o l g t
A r t i k e l 1 : N a a m e n a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D U Z E " .
I n a l l e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n
a n d e r e s t u k k e n z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
v a n d e i n s c h r j v i n g s g e g e v e n s b e t r e f f e n d e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 3 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s , ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n , d i t a l l e s
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 , H e t k o p e n , o p k n a p p e n e n v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n w o o n e e n h e d e n .
2 . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e m e t s e l - e n b e t o n - e n t i m m e r w e r k e n , s c h r j n w e r k e r y , b e h a n g e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g .
3 . A l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n : h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e a u t o m a t i s a t i e ; h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
4 . U i t v o e r e n v a n k l e i n e r e n o v a t i e - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n b i j d e r d e n .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e k l u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r e n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e k l u s s e n .
6 . H e t b e h e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l v a n r o e r e n d e a i s v a n o n r o e r e n d e a a r d .
7 . h e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n .
8 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ,
9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
1 1 . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L y i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ + 4 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 1 0 0 , E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
S t o r t i n g s p l i c h t
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n i e t v o l s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k o p v r a g e n .
D e v e n n o o t d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e o p z i j n a a n d e l e n g e v o r d e r d e s t o r t i n g e n t e d o e n n a e e n a a n m a n i n g v a n v i j f t i e n d a g e n t e v o r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , z a l e e n i n t r e s t m o e t e n b e t a l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t t w e e e e n h e d e n , v a n a f d e d a t u m v a n e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n ,
I n d i e n e e n t w e e d e a a n m a n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n g e d u r e n d e e e n t i j d s p a n n e v a n t w e e m a a n d e n , s t a a t h e t d e z a a k v o e r d e r s v r i j d e o v e r i g e v e n n o t e n d e a a n d e l e n t e l a t e n o v e r n e m e n t e g e n n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e b o e k w a a r d e o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a f g e s l o t e n j a a r r e k e n i n g ,
i n d i e n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t w e i g e r t d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s h e m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n m a n e n o m d e z e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n .
B l e e f d e a a n m a n i n g z o n d e r g e v o l g , d a n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s n a a f l o o p v a n d e g e s t e l d e t e r m i j n m o g e n o n d e r t e k e n e n l n d e p l a a t s v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r p e r s o o n l i j k d e a a n d e l e n o v e r n e e m t v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t z a l z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r e e n m a n d a t a r i s a d h o c , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N i e t t e m i n z a l d e o v e r d r a c h t s l e c h t s d a n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a c h t p r i j s h e e f t o n t v a n g e n , a l s m e d e h e t b e d r a g , m e t b i j k o m e n d e k o s t e n , v a n d e s t o r t i n g d i e o p d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t m o e s t e n w o r d e n g e d a a n . N a i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e o v e r d r a c h t p r i j s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e v e n n o t e n t o e s t a a n h u n a a n d e l e n v o o r d e g e s t e l d e t e r m i j n t e v o l s t o r t e n ; i n d i t g e v a l b e p a l e n z i j o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n z i j n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j g e v o l g a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , z o w e l i n e n b u i t e n r e c h t e , d i e m e t h e t d o e l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
Z i j n e r d r i e z a a k v o e r d e r s o f m e e r , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l l e n a a n h e t h o o f d d a a r v a n e e n v o o r z i t t e r a a n e n h a n d e l e n v e r d e r z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
H e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l u i t , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n . ( t h a n s a r t . 2 5 9 e . v . W . V e n n . )
A r t i k e l 1 5 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - g a a t i e d e r j a a r d o o r o p e e n e n d e r t i g m a a r t , o m n e g e n t i e n u u r , z e l f s i n d i e n d i t e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e l g e w i j z i g d w o r d e n ) k u n n e n t e n a l l e t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n a n d e r e p l a a t s w o r d t a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 : B i j e e n r o e p i n g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , p e r g e w o n e b r i e f , o f p e r e - m a i l , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , o b l i g a t i e h o u d e r , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô é r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n
B i j i n g e n b i j h e t i t e i g i s u b - S t a â f s ü l a d = " 0 2 1 Q 1 / 2 U 1 4 - A n n e x e s c r u 1 V i ` ó n i i e u r b e T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j i n g e n t r i j h e t B e i g i s e h S t a f f t s ü l a d - - 0 2 / U i f 2 f l 1 4 - A r i m e x d ü M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n ,
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e
p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 1 7 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g ,
i n d i e n b i j b e n o e m i n g e n g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e h a a l t , z a l e e n h e r s t e m m i n g p l a a t s h e b b e n t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d i n d i e n d e s t e m m e n s t a k e n b i j h e r k i e z i n g i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e a a n w e z i g h e i d s l i s t w a a r o p d e n a a m v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n v o o r k o m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n r e c h t h e b b e n d e n o n d e r t e k e n d v ô ô r z i j d e z i t t i n g b i n n e n k o m e n .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , N o c h t a n s m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f c o n v e n t i o n e l e l a s t h e b b e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d , v i j f v o i l e d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e b l o t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n , z o w e l p e r b r i e f o f p e r t e l e f a x . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
i s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t h i j a l l e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t , z o n d e r d e z e t e k u n n e n d e l e g e r e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n g e h e i m e s t e m m i n g d a a r o v e r t e h o u d e n ,
B i j i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
T e r l o o p s d e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ; d i t i s e e n g e h e e l , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t , s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ( t h a n s a r t i k e l e n 9 5 , 9 6 e n 1 4 3 W . V e n n . )
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i f t i n g ,
D e z e k w i j t i n g g e l d t a l l e e n v o o r z o v e r d e j a a r r e k e n i n g n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e a a n w i j z i n g e n b e v a t d i e d e w a a r d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n e n , a l s h e t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t b u i t e n d e s t a t u t e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e b i j z o n d e r z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t d e j a a r r e k e n i n g b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i é , o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . ( t h a n s a r t . 9 2 W . V e n n . )
i n d i e n d e j a a r r e k e n i n g i s g e v e r i f i e e r d d o o r e e n p e r s o o n o f e e n b e d r i j f s r e v i s o r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 2 v a n d e W e t v a n é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g t o t H e r v o r m i n g v a n h e t B e d r i j f s r e v i s o r a a t , m o e t e n o o k d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p , d e w o o n p l a a t s v a n d e z e p e r s o o n o f v a n d e r e v i s o r , e v e n a l s h u n l i d m a a t s c h a p s n u m m e r b i j h e t i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( i A B ) o f b i j h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r m e l d w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s v e r m e l d e n , i n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I t m o d 1 1 . 1
º% '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r k o m e n d g e v a l d a t g e e n e n k e l e v e r i f i c a t i e o f c o r r e c t i e t a a k w e r d o p g e d r a g e n a a n i e m a n d d i e n o c h l i d v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n n o c h ! i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r D e d r j f s r e v i s o r e n i s . A r t i k e l 1 9 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a i l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e t r o k k e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . ( a r t . 3 1 9 W V e n n )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e h e l f t v a n d e w i n s t u i t g e k e e r d e n d e w e d e r h e l f t i n d e v e n n o o t s c h a p g e r e s e r v e e r d
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ( t h a n s a r t . 3 2 0 W . V e n n . )
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
N a d e o n t b i n d i n g , u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t l e g t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
A r t i k e l 2 1 : V e r e f f e n i n g .
H e f b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n w a r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o f h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m i t s d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n .
I s d i t l a a t s t e n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : E X P L I C I E T E B E V E S T I G I N G Z A A K V O E R D E R S C H A P
I n d e v r o e g e r e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D U Z E " w a r e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e : 1 ) d e h e e r G u n t h e r D e l c o u r , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0 , e n 2 ) d e h e e r K r i s t o f Z u t t e r m a n , w o n e n d e t e o p z e l f d e a d r e s .
D o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v o o r n o e m d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n d e z e t w e e p e r s o n e n t h a n s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D E R D E B E S L U I T ; M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n T U D O R s A c c o u n t a n c y b v b a , 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 1 0 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ! I I ! I I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 J l I I i j I ! 1 1 1 1 1 i I I I I I
* i i i s ~ i a a t
O n d e B e a i g n g . 0 8 4 0 0 3 5 1
3
( v o l u i t ) : D U Z E
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : S I N T P I E T E R S S T A T I E D R E E F 3 0 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O n d e r g e t e k e n d e n :
N E E R G E L E G D t e r t ; ; o 3 r R E C H T B A N K V A N R O C ? H A N G E L T E
B R U G G E ( E l f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 6 O K T . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 . D e l c o u r G u n t h e r , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0 , 8 0 0 0 B r u g g e
2 . Z u t t e r m a n K r i s t o f , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0 , 8 0 0 0 B r u g g e
M e t h e t d o e l t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , z i j n a l s v o l g t o v e r e e n g e k o m e n :
I . D e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m : D U Z E
I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t k o p e n , o p k n a p p e n e n v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n w o o n e e n h e d e n
2 . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m e t s e l - e n b e t o n - e n t i m m e r w e r k e n , s c h r i j n w e r k e r i j , ' T
b e h a n g e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g
3 . A l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n : h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e a u t o m a t i s a t i e ; h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , , ;
d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
4 . U i t v o e r e n v a n k l e i n e r e n o v a t i e - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n b i j d e r d e n
5 . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e k l u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r e n á
a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e k l u s s e n !
6 . H e t b e h e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l v a n r o e r e n d e a l s v a n o n r o e r e n d e a a r d
7 . h e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n
8 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n - v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t : ` h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
1 1 . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f : v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I i l . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s s t a t i e d r e e f 3 0 , 8 0 0 0 B r u g g e
I V . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a r t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
V . D e i n b r e n g d e r v e n n o t e n i s a l d u s b e p a a l d :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d
i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r D e l c o u r G u n t h e r b r e n g t ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 '
( z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) i n e n d e h e e r Z u t t e r m a n K r i s t o f ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 :
_ ( z e f i e r n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) , _ w a a r v o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k e l k 5 0 . a . n d e i . e n . w o r d e n t o e g e k e n d . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h V I . E I k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n d i e n d e r e c h t e n o p d e a a n d e l e n
S t a a t s b l a d w o r d e n o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z u l l e n a l l e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n w o r d e n
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V I I . D e v e n n o t e n z u l l e n i n d e v e r l i e z e n e e n e v e n r e d i g d e e l a a n h u n i n b r e n g d r a g e n e n z u l l e n d e w i n s t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e l e n . D e b e s t e m m i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n w o r d e n j a a r l i j k s v a s t g e l e g d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , v o o r d e t i j d w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p m o e t e i n d i g e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n , a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n d e r d e n , a l d a n n i e t e r f g e n a m e n , z a l s l e c h t s m o g e n g e s c h i e d e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e h e l f t d e r o v e r i g e v e n n o t e n , b e z i t t e n d e m i n s t e n s v i e r / v i j f d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d z i c h r e a l i s e e r t o f v o o r g e s t e l d w o r d t , e n i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t . B i j w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g - w e i g e r i n g w a a r t e g e n g e e n v e r h a a l m o g e l i j k i s v e r p l i c h t e n d e v e n n o t e n d i e z i c h t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t t e n , d e a a n d e l e n , t e r u g t e k o p e n t e g e n d e w a a r d e v a s t g e s t e l d o p d e n a v o l g e n d e w i j z e , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e r e g e l i n g . D e a n d e r e v e n n o t e n m o g e n , i n d i e n z i j d a t v e r l a n g e n , d e e l n e m e n a a n d e z e t e r u g k o o p .
D e v e r d e l i n g z a l g e s c h i e d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t . D e v e n n o t e n d i e z i c h n i e t v e r z e t t e n , k u n n e n e c h t e r e e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r n e m e n , l a g e r d a n g e z e g d p r o r a t a . D e t e r u g k o o p w a a r d e w a a r v a n s p r a k e , i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a i l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e ï n v l o e d e n . I n d i e n d e p a r t i j e n n i e t t o t e e n o v e r e e n k o m s t k u n n e n k o m e n z a l e e n d e r d e d e s k u n d i g e w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s
" w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e t e r u g k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e l e g d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
I X . I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , h u n w e d u w e n o f e r f g e n a m e n , d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
X . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . I e d e r j a a r o p 3 1 m a a r t , e n d i t v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 4 , z a l e r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e e v e n t u e l e o n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e h e e r .
X I . W o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D e l c o u r G u n t h e r e n d e h e e r Z u t t e r m a n K r i s t o f . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . T e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , B . T . W . - r e g i s t r a t i e , e . d . t e v e r v u l l e n b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r a l s l a s t h e b b e r , d i e v o o r h e m e n i n z i j n n a a m a l l e p l e e g v o r m e n d i e n a a n g a a n d e k a n v e r v u l l e n , T u d o r s A c c o u n t a n c y , O o s t e n d s e S t e e n w e g 1 0 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o V e r h a m m e .
D e l c o u r G u n t h e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g