10/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R - B L . ,
0 3 - 0 7 - 2 0 1 3
B E _ G I S C H S T A A T S B L A D
I J K
N E E R G E L E G D
2 4 . 0 6 . 2 0 1 3
R E C I M B O P H A N D E I .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 4 7 7 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e e r l i j k s e w e g 2 2 , 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S / A F V A A R D I G I N G V A N M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 .
D e H e e r E d d y D E C O C K , M a a g d e n p u t 3 6 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , d e H e e r L e e n d e r t V A N R E E U W I J K , H e e r e n B e e k s t r a a t 1 9 1 a , 5 2 4 2 A C B o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) e n d e H e e r M i c h a ë l D A M S , L e a n d e r l a a n 1 7 , 5 6 3 1 L C E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r e n w e n s e n n i e t m e e r h e r k o z e n t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r D i r k V A N D E P L A N C K E , W i l l y S t a e s l e i 8 3 , 2 1 8 0 E k e r e n
- d e B V B A S T Y L A R , D u i s t b o s l a a n 8 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r K u r t
D E M E U L E N E E R E , D u i s t b o s l a a n 8 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
- d e G C V D V C O N S U L T 1 N G & S E R V I C E S , H a m m e s t r a a t 8 3 , 9 2 2 0 M o e r z e k e , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D i r k V E R L Y , H a m m e s t r a a t 8 3 , 9 2 2 0 M o e r z e k e
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ( I B R B 0 0 0 0 9 ) , W o i u w e d a l W o l u w e G a r d e n 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H e r w i g O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r ( 1 B R A 0 0 8 6 3 ) e n b e n o e m t a i s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( I B R B 0 0 1 6 0 ) , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w L i e v e C o r n e l i s ( I B R A 0 1 5 3 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r E d d y D E C O C K , M a a g d e n p u t 3 6 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g d e H e e r D i r k V A N D E P L A N C K E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e H e e r D i r k V A N D E P L A N C K E w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
E c h t v e r k l a a r d
D i r k V A N D E P L A N C K E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .