13/11/2014
ÿþM
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i ~ . ç h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M O N I T E L ' R B L G E u 5 - 1
E L G I S C H S
8 1 1 I
B
f f f i e v n d e a i l E E R G E L E G D
G F F . n _ ,
Î A A S B L A D
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g d i f i R ë
, r k K o o p h a n d e l
2 9 O K T 2 0 1 4
- 2 4
0 5 6 7 5 3 3 6 3 7
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H . d ' Y d e w a l l e s t r a a t 3 2 u n i t 3 , 8 7 3 0 B e e r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D E E L I : D E O P R I C H T I N G
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o p z e v e n t i e n o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r z i j n b i j e e n g e k o m e n
1 ) D e h e e r J a n s s e n L o d e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 7 f e b r u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , L e e u w e r i k s t r a a t 4 , N N 8 3 . 0 2 . 0 7 - 2 7 1 . 1 5
2 ) D e h e e r T e e r l i n c k A n t h o n y , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , B l i n d E z e l s t r a a t 9 , N N 8 2 . 0 8 . 3 1 - 1 7 9 . 8 7
e n h e b b e n b i j d e z e o n d e r h a n d s e a k t e v a s t g e l e g d d a t z i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p r i c h t e n w e l k e z a l ' b e h e e r d w o r d e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
D E E L I I : S T A T U T E N
T I T E L I : N A A M Z E T E L D U U R D O E L
A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m :
" E - F e n c e " .
A r t i k e l 2 ; Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 3 0 B e e m e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 3 2 u n i t 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e °
i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e v e i l i g i n g s o n d e r n e m i n g ;
- L e v e r e n e n p l a a t s e n , v e r k o o p l o s s e o n d e r d e l e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n :
o c a m e r a b e w a k i n g
o i n b r a a k a l a r m s y s t e m e n
o t o e g a n g s c o n t r o l e
o b r a n d a l a r m s y s t e m e n
o t i j d s r e g i s t r a t i e s y s t e m e n
- H e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e l e i d i n g e n e n a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n v e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n
o n d e r d e l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e v a n d i e ' a a r d z o u d e n z i j n d e :
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f s a m e n d r a g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n o f m a n d a t e n e n f u n c t i e s w a a r n e m e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , i n h u u r n e m e n , v e r p a c h t e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n o f r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n e n a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l ; H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f d e p o t s o p r i c h t e n e n a a n k o p e n ; z e o v e r d r a g e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
T I T E L I l : K A P I T A A L - - A A N D E L E N - - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n
m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 ) D o o r d e h e e r J a n s s e n L o d e , 5 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 , 5 0 0 , 0 0 ) . 2 ) D o o r d e h e e r T e e r l i n c k A n t h o n y , 5 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
d e r t i g e u r o ( E 3 0 , 0 0 ) .
E r m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l s o o r t e f f e k t e n w o r d e n g e c r e ë e r d o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , d i e
g e e n s t o r t i n g e n i n g e l d o f i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 7 : V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n c o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r t i t e l . H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m s c h r e v e n i n a r t i k e l v i j f t i e n e n z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n , m a g d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , z o l a n g e r o n e n i g h e i d b e s t a a t t u s s e n d e m e d e ë ï g e n a a r s o f v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s e n z o l a n g n i e t é é n e n k e l p e r s o o n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l w o r d t a a n g e d u i d ;
D e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e o f v e r z e t i n g e d i e n d d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r s .
I n d i t l a a t s t e g e v a l z i j n d e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e o f n a g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k .
A r t i k e l 8 : O V E R D R A C H T V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n , o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n , a a n v e n n o t e n ( e n / o f a a n n i e t - v e n n o t e n m i t s d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d e n a l s v e n n o o t ) m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
A r t i k e l 9 : R E G I S T E R V A N D E V E N N O T E N
O p d e z e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n b i j g e h o u d e n w a a r v a n d e v e n n o t e n
t e r p l a a t s e i n z a g e k u n n e n n e m e n ,
V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n o p n a a m w o r d t e e n c e r t i f i c a a t u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
W a t b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g b i j d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n
d e v e n n o t e n t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e m e t h a n d g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " g o e d v o o r o n b e p e r k t e e n
h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 : U I T T R E D I N G
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r a ) u i t t r e d i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g , c ) o v e r l i j d e n , d ) o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n
m i t s h i j d a a r t o e d e t o e s t e m m i n g v e r k r i j g t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 : U I T S L U I T I N G
E l k e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n u i t g e s l o t e n w o r d e n , d a a r o n d e r m o e t v e r s t a a n w o r d e n e e n g r o v e f o u t o f h a n d e l i n g e n v a n e e n v e n n o o t d i e k l a a r b l i j k e l i j k s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e r e d e n e n k u n n e n o o k i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n o p g e n o m e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n e e n g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n m e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e n i e t b e t r o k k e n a a n d e l e n . D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l s h i j e r o m v e r z o e k t i n z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n m o e t d e v e n n o o t g e h o o r d w o r d e n .
E l k e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n m e e g e d e e l d i n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r . D a t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r m e l d d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 2 : T E R U G B E T A L I N G V A N D E A A N D E L E N
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t g e s l o t e n , o v e r l e d e n ( i n c a s u d e e r f g e n a m e n ) , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e , g e f a i l l e e r d e , i n s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v e r k e r e n d e v e n n o o t , w a a r v a n h e t v e n n o o t z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e r e g e l s e i n d i g t , h e e f t r e c h t o p d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d e z e w a a r d e o f a f k o o p p r i j s b l i j k t u i t d e c i j f e r s v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g o e d g e k e u r d e b a l a n s v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e b e t a l i n g e r v a n g e s c h i e d t i n s p e c i ë n , b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s .
A r t i k e l 1 3 : R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
G e w e z e n v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t , m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e i s e n , b e z w a r e n d e m a a t r e g e l e n t r e f f e n , i n v e n t a r i s s e n d o e n o p m a k e n , n o c h z i c h m e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n l a t e n .
Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I l l : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 4 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 5 : B E Z O L D I G I N G
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d ; z o n i e t w o r d t d e z e b e z o l d i g i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d .
A r t i k e l 1 6 : C O N T R O L E
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , d i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e g e s t e l d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n . Z i j h e e f t d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t o m d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n i n p e r s o o n o f b i j g e v o l m a c h t i g d e t e
s t e m m e n m i t s z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t t e n e n d e s t a t u t e n .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n b i n d e n d v o o r a i l e v e n n o t e n , o o k v o o r
a f w e z i g e n o f d i e g e n e n d i e e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e r e g l e m e n t e n e v e n w e l a s l e e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 8 : D A T U M V E R G A D E R I N G
E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r , z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a r d e n , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e ( i n t e r n e ) j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n d h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d h o o r t .
A r t i k e l 1 9 : P L A A T S V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 0 : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r v e n n o t e n d i e t e s a m e n e e n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r b e p a a l t d e a g e n d a m e t v e r p l i c h t e o p n a m e v a n d e p u n t e n d o o r d e v e n n o t e n o f c o m m i s s a r i s o p g e g e v e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e d a g o r d e e n w o r d e n g e d a a n i n d e v o r m e n b i n n e n h e t t i j d s t i p , z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 : S T E M R E C H T V O L M A C H T
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t , H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e a f b e t a l i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t .
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t [ a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r a f g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A r t i k e l 2 2 : Q U O R U M
B e h o u d e n s u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n h e t o p m a k e n o f d e w i j z i g i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
T I T E L V : M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - - J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 3 : I N V E N T A R I S - B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 4 : J A A R R E K E N I N G
I e d e r j a a r , p e r 3 1 d e c e m b e r w o r d t d e ( i n t e r n e ) j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n d e
i n v e n t a r i s o p g e n o m e n d i t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a l g e m e e n g e l d e n d e r e g e l e n v a n d e b o e k h o u d w e t .
A r t i k e l 2 5 : R E S U L T A A T V E R D E L I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t h o e h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z a l a a n g e w e n d w o r d e n .
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g
d e r e g e l s b e p a a l d v o o r h e t w i j z i g e n d e r s t a t u t e n .
"
V o o r -
t t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 7 ; V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G n
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n i n d e t i j d e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n , e n d i e h u n m a c h t e n b e z o l d i g i n g z e f v a s t s t e l l e n .
T I T E L V I I : S L O T B E P A L I N G E N V E R S C H E I D E N E
A r t i k e l 2 8 : G E M E E N R E C H T
D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n v u l l e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e e n u i t d r u k k e l i j k e a f w i j k i n g w o r d t a a n g e b r a c h t .
A l l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n d i e h e r h a l i n g e n z i j n v a n w a t v e r m e l d s t a a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b i j e e n w e t s w i j z i g i n g v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e z e h e r h a l i n g e n d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 2 9 : K E U Z E V A N D E W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
] . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 6 .
A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r s
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
- d e h e e r J a n s s e n L o d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
- d e h e e r T e e r l i n c k A n t h o n y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r d a t h u n b e s t u u r s m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e a a r d z a l z i j n ,
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ' z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H J D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B u r g e r l i j k e " v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b v b a t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i k s m u i d s e H e e r w e g 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f ' n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
O p g e m a a k t t e B e e m e m i n v i e r e x e m p l a r e n w a a r v a n t w e e v o o r d e o p r i c h t e r s ; d e t w e e o v e r i g e b e s t e m d v o o r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
J a n s s e n L o d e ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g