11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r r r i p - e - e d e
N E E R G E L E G D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e P e c h t b a n k K o z p : a n d , 3 1
1 1 1 1 1 1 ) . E N I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 5 9 . 4 9 7
0 2 J U L 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g 0 0 - 4 e
D e 9 t r i e
l e .
f r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . B E C U E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e s t k e r k e s t r a a t 4
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , t e r ' r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O o s t e n d e , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B E C U E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , W e s t k e r k e s t r a a t 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n '
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 5 : i j u n i 2 0 1 4 i n h o u d e n d e :
d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g a a n b e l a s t e r e s e r v e s ;
d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e . ' ; v e n n o o t s c h a p , v o o r k o m e n d o p d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b i j t o e p a s s i n g v a n : a r t i k e l 5 3 7 W I E ;
h e t b e s l u i t d a t d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , n a i n h o u d i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g n i e t w o r d e n u i t b e t a a l d m e t l i q u i d e m i d d e l e n , m a a r d a t z i j g e b o e k t w o r d e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i o p d e v e n n o o t s c h a p , m e t a n d e r e w o o r d e n i n c r e d i t o p d e r e k e n i n g - c o u r e n t ;
k e n n i s n a m e v a n d e i n t e n t i e v e r k l a r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o m h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g : , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o n m i d d e l l i j k t e z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t : : t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , d o o r d e z a a k v o e r d e r r e e d s w e r d u i t g e v o e r d .
T w e e d e b e s l u i t : ; D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n a a n g a a n d e : i d e n a g e r n e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r V a n d e w a l l e , o p t r e d e n d v o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . . V e n . ! C V B A , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 6 3 / 5 , d e d a t o 2 0 / 0 5 / 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t d r i e h o n d e r d i i z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p i : v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t b e z i t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p , v o o r t v l o e i e n d u i t h e t v o o r m e l d u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e i : v o o r h e f f i n g , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e i v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w E v e l y n e A i i x F r a n c i n e G h i s l a i n e B E C U E , g e b o r e n t e S c h a e r b e e k o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) , W e s t k e r k e s t r a a t 4 , b e v e s t i g t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r t d a t z i j i n t e k e n t o p d e i : g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t o t s t a n d g e k o m e n d o o r d e b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n h e t i : n e t t o u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , e n a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t i : c o n t r o l e v e r s l a g .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e i : w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t , e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k a n d e r b e l e t s e l o o k .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e i n b r e n g e r t o e b e h o r e n d e i : a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d v e r h o o g d , w a t d o o r h a a r w o r d t a a n v a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k i l i , . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . . A l d u s w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n ; t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n i s h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W i l 3 1 9 9 2 .
V i e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
V i j f d e b e s l u i t O p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n . o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o r i r d i n e e r ç l e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ;
- k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e =
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e