19/06/2014
ÿþb l o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I l l e l i c l i r t a u . r t ) . . ;
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 0 J U N 2 0 1 4
G e n t A f d a l i a B r u g g e
D e c u i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F N
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e
Z e t e l : B A K B O O R D 2 6 , 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g , O m z e t t i n g v e n n o o t s c h a p s v o r m , K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 :
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
i g t 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
O m v o r m i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e o m v o r m i n g v a n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e ( V . O . F . ) n a a r e e n
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ( C o m m . v . ) g o e d .
D e o m z e t t i n g g a a t i n o p h e d e n , 0 1 j u n i 2 0 1 4 .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d i e d a t u m g e d a a n d o o r d e V O F E . F . N . w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g
v a n d e C o m m . v . E . F . N .
N y c k e e s F i l i p , w o n e n d e t e B a k b o o r d 2 6 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t i s w e r k e n d v e n n o o t
N y c k e e s W i m , w o n e n d e t e V V e s t k a p e l s e s t e e n w e g 1 3 1 , 8 3 8 0 D u d z e l e i s s t i l l e v e n n o o t . H i j d r a a g t n i e t v e r d e r
b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
i n g e b r a c h t .
D a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t v a n 3 0 a p r i l n a a r 2 0 j u n i , o n g e a c h t a l s d i t e e n z o n -
o f f e e s t d a g i s . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
V e r d u i d e l i j k i n g v o l g n u m m e r s a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t e v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r , z o a l s
v o l g t
- D e h e e r N y c k e e s F i l i p , v o o r n o e m d , i s t i t u l a r i s v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n :
v o o r z i e n v a n v o l g n u m m e r é é n t o t e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g .
- D e h e e r N y c k e e s W i m , v o o r n o e m d , i s t i t u l a r i s v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n e e n ( 1 ) a a n d e e l : v o o r z i e n v a n
v o l g n u m m e r h o n d e r d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 , 0 0 ) e u r o g o e d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 5 2 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
O p d e z e t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e
g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , w a a r v a n :
a / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 , 5 2 0 , 0 0 ) t e b o e k e n a l s k a p i t a a l ;
b / h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 2 2 . 4 8 0 , 0 0 ) t e b o e k e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r k e u r r e c h t , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r M r . F i l i p N y c k e e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 3 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o e n M r , W i m N y c k e e s t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t S e l e c t S t a a t s b i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
1 / I n r u i l v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k r i j g t M r . F i l i p N y c k e e s t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , v o o r z i e n v a n v o l g n u m m e r h o n d e r d e n M n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) .
2 1 m n r u i l v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k r i j g t M r . W i m N y c k e e s k r i j g t t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , v o o r z i e n v a n v o l g n u m m e r d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 5 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 5 2 0 , 0 0 ) e u r o i s v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a i s v o l g t :
F i l i p N y c k e e s ( w e r k e n d v e n n o o t ) : 3 4 9 a a n d e l e n
W i m N y c k e e s ( s t i l l e v e n n o o t ) : 3 a a n d e l e n
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
U i t b r e i d i n g d o e l :
H e t h u i d i g e d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f t u s s e n p e r s o o n ,
z o w e l n a t i o n a a l a i s i n t e r n a t i o n a a l :
" A l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g r o n d e n , t e r r e i n e n e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r k a v e l i n g , b o u w k l a a r m a k e n , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e s t i g e n e n o p n e m e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t z o w e l a l s b e l e g g i n g a i s m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h o u d e n m e t h e t o o g o p d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n .
G o e d k e u r i n g s t a t u t e n :
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n s t e l t z i j
d e s t a t u t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m : E F N
1 1 . 0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f t u s s e n p e r s o o n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l :
1 . D e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , p r o d u c t i e e n i n s t a l l a t i e s v a n a l l e h o u t w e r k , d a a r o n d e r b e g r e p e n k e u k e n s , w a n d k a s t e n , b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k , b u r e a u s e n b u r e a u - i n r i c h t i n g e n , b a d k a m e r s e n b a d k a m e r i n r i c h t i n g e n , i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n v a n a l l e a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n , b e s l a g e n b e n o d i g d h e d e n d i e o p a l h e t v o o r g a a n d e b e t r e k k i n g h e b b e n .
2 . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m e t s e l - e n b e t o n - e n t i m m e r w e r k e n , s c h r i j n w e r k e r i j , b e h a n g e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g
3 . A l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n : h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e a u t o m a t i s a t i e ; h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
4 . K l e i n h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e
5 . H e t o n t w i k k e l e n e n v o r m g e v e n v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s
6 . H e t o r g a n i s e r e n , p l a n n e n e n u i t v o e r e n v a n r e i z e n , c i t y - t r i p s , k o r t e t r i p s e n c u l t u r e l e u i t s t a p p e n .
7 . K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n s p o r t a r t i k e l e n
8 . h e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n
9 . 0 n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
1 0 . 0 e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s l e o r g e t e e e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n l n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p e n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
1 2 . Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
1 3 . A l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g r o n d e n , t e r r e i n e n e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s d e a a n k o o p , V e r k o o p , v e r k a v e l i n g , b o u w k l a a r m a k e n , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e s t i g e n e n o p n e m e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t z o w e l a l s b e l e g g i n g a l s m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p .
1 4 . 0 e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h o u d e n m e t h e t o o g o p d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n .
"
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
1 1 1 . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B a k b o o r d 2 6 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
I V . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a r t o p 1 j u l l 2 0 1 0 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
"
S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i r l i à - B a g i k h
V . D e i n b r e n g d e r v e n n o t e n i s a l d u s b e p a a l d :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E 3 . 5 2 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d v i y h o n d e r d t w i n t i g e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 5 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r N y c k e e s F i l i p b r e n g t E 3 . 4 9 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ) i n e n d e h e e r N y c k e e s W i m E 3 0 , 0 0 ( d e r t i g e u r o ) , w a a r v o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k 3 4 9 e n 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V I . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
V I I . D e v e n n o t e n z u l l e n i n d e v e r l i e z e n e e n e v e n r e d i g d e e l a a n h u n i n b r e n g d r a g e n e n z u l l e n d e w i n s t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e l e n . D e b e s t e m m i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n w o r d e n j a a r l i j k s v a s t g e l e g d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , v o o r d e t i j d w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p m o e t e i n d i g e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n , a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n d e r d e n , a l d a n n i e t e r f g e n a m e n , z a l s l e c h t s m o g e n g e s c h i e d e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e h e l f t d e r o v e r i g e v e n n o t e n , b e z i t t e n d e m i n s t e n s v i e r / v i j f d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d z i c h r e a l i s e e r t o f v o o r g e s t e l d w o r d t , e n i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t . B i j w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g - w e i g e r i n g w a a r t e g e n g e e n v e r h a a l m o g e l i j k i s v e r p l i c h t e n d e v e n n o t e n d i e z i c h t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t t e n , d e a a n d e l e n , t e r u g t e k o p e n t e g e n d e w a a r d e v a s t g e s t e l d o p d e n a v o l g e n d e w i j z e , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e r e g e l i n g . D e a n d e r e v e n n o t e n m o g e n , i n d i e n z i j d a t v e r l a n g e n , d e e l n e m e n a a n d e z e t e r u g k o o p .
D e v e r d e l i n g z a l g e s c h i e d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t . D e v e n n o t e n d i e z i c h n i e t v e r z e t t e n , k u n n e n e c h t e r e e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r n e m e n , l a g e r d a n g e z e g d p r o - r a t a . D e t e r u g k o o p w a a r d e w a a r v a n s p r a k e , i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e ï n v l o e d e n . I n d i e n d e p a r t i j e n n i e t t o t e e n o v e r e e n k o m s t k u n n e n k o m e n z a l e e n d e r d e d e s k u n d i g e w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e t e r u g k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e l e g d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
I X . I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , h u n w e d u w e n o f e r f g e n a m e n , d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
X . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . l e d e r j a a r o p 2 0 j u n i , o n g e a c h t a l s d i t e e n z o n - o f f e e s t d a g i s , z a l e r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e e v e n t u e l e o n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e h e e r .
X I . W o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r N y c k e e s F i l i p . T e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , B . T . W . - r e g i s t r a t i e , e . d . t e v e r v u l l e n b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r a l s l a s t h e b b e r , d i e v o o r h e m e n i n z i j n n a a m a i l e p r e e g v o r m e n d i e n a a n g a a n d e k a n v e r v u l l e n , T u d o r s A c c o u n t a n c y , O o s t e n d s e S t e e n w e g 1 0 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o V e r h a m m e .
N Y C K E E S ' i l i p
Z a a k v o e r d e r
e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S i I I I I M M R 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e k n g B r u g g e )
o p : 0 1 M E I Z N j
G r i f f i e b e g r i f f i e r ,
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F N
0 8 3 5 9 9 3 4 1 1
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : B A K B O O R D 2 6 , 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O n d e r g e t e k e n d e n :
1 . N y c k e e s F i l i p , w o n e n d e t e B a k b o o r d 2 6 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
2 . N y c k e e s W i m , w o n e n d e t e R a m s k a p e l l e s t r a a t 7 3 , 8 3 0 1 K n o k k e H e i s t
M e t h e t d o e l t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , z i j n a l s v o l g t o v e r e e n g e k o m e n :
I . D e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m : E F N
I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 D e i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , p r o d u c t i e e n i n s t a l l a t i e s v a n a l l e h o u t w e r k , d a a r o n d e r
b e g r e p e n k e u k e n s , w a n d k a s t e n , b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k , b u r e a u s e n b u r e a u - i n r i c h t i n g e n , b a d k a m e r s e n
b a d k a m e r i n r i c h t i n g e n , i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n v a n a l l e a p p a r a t e n ,
t o e s t e l l e n , b e s l a g e n b e n o d i g d h e d e n d i e o p a l h e t v o o r g a a n d e b e t r e k k i n g h e b b e n .
2 . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m e t s e l - e n b e t o n - e n t i m m e r w e r k e n , s c h r i j n w e r k e r i j ,
b e h a n g e n , p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g
3 . A l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n : h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e a u t o m a t i s a t i e ; h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g ,
d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
4 . K l e i n h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e
5 . H e t o n t w i k k e l e n e n v o r m g e v e n v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s
6 . H e t o r g a n i s e r e n , p l a n n e n e n u i t v o e r e n v a n r e i z e n , c i t y - t r i p s , k o r t e t r i p s e n c u l t u r e l e u i t s t a p p e n .
7 . K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n s p o r t a r t i k e l e n
8 . h e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n
9 . O n d e m e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f
h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n . Z i j m a g t e v e n s a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n
h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f r e a l i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d ;
1 2 . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t , o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I I I . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B a k b o o r d 2 6 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
I V . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a r t o p 1 j u l i 2 0 1 0 .
V . D e i n b r e n g d e r v e n n o t e n i s a l d u s b e p a a l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r - . b e h o u d e r s . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r N y c k e e s F i l i p b r e n g t ¬ 9 9 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ) i n e n d e h e e r N y c k e e s W i m ¬ 1 0 , 0 0 ( t i e n e u r o ) , w a a r v o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k 9 9 e n 1 a a n d e e l w o r d e n t o e g e k e n d .
V I . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
V I I . D e v e n n o t e n z u l l e n i n d e v e r l i e z e n e e n e v e n r e d i g d e e l a a n h u n i n b r e n g d r a g e n e n z u l l e n d e w i n s t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e l e n . D e b e s t e m m i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n w o r d e n j a a r l i j k s v a s t g e l e g d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , v o o r d e t i j d w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p m o e t e i n d i g e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n , a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n d e r d e n , a l d a n n i e t e r f g e n a m e n , z a l s l e c h t s m o g e n g e s c h i e d e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e h e l f t d e r o v e r i g e v e n n o t e n , b e z i t t e n d e m i n s t e n s v i e r / v i j f d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d z i c h r e a l i s e e r t o f v o o r g e s t e l d w o r d t , e n i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t . B i j w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g - w e i g e r i n g w a a r t e g e n g e e n v e r h a a l m o g e l i j k i s v e r p l i c h t e n d e v e n n o t e n d i e z i c h t e g e n d e o v e r d r a c h t v e r z e t t e n , d e a a n d e l e n , t e r u g t e k o p e n t e g e n d e w a a r d e v a s t g e s t e l d o p d e n a v o l g e n d e w i j z e , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e r e g e l i n g . D e a n d e r e v e n n o t e n m o g e n , i n d i e n z i j d a t v e r l a n g e n , d e e l n e m e n a a n d e z e t e r u g k o o p .
D e v e r d e l i n g z a l g e s c h i e d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t . D e v e n n o t e n d i e z i c h n i e t v e r z e t t e n , k u n n e n e c h t e r e e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r n e m e n , l a g e r d a n g e z e g d p r o r a t a . D e t e r u g k o o p w a a r d e w a a r v a n s p r a k e , i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e ï n v l o e d e n . I n d i e n d e p a r t i j e n n i e t t o t e e n o v e r e e n k o m s t k u n n e n k o m e n z a l e e n d e r d e d e s k u n d i g e w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e t e r u g k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e l e g d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
I X . I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n , h u n w e d u w e n o f e r f g e n a m e n , d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
X . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . I e d e r j a a r o p 3 0 a p r i l , e n d i t v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 3 , z a l e r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e e v e n t u e l e o n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e h e e r .
X l . W o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r N y c k e e s F i l i p . T e n e i n d e d e . f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , B . T . W . - r e g i s t r a t i e , e . d . t e v e r v u l l e n b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r a l s l a s t h e b b e r , d i e v o o r h e m e n i n z i j n n a a m a l l e p l e e g v o r m e n d i e n a a n g a a n d e k a n v e r v u l l e n , T u d o r s A c c o u n t a n c y , O o s t e n d s e S t e e n w e g 1 0 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o V e r h a m m e .
F i l i p N y c k e e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g