20/01/2012
ÿþM a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e r g e t e g d t e r g f i f f i * N e n n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n l e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 9 8 2 b l a d 4 9 v a k 1 3 o p 4 . j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " E g i d e W a l s c h a e r t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k , 2 6 8 / 9 0 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n d e e e n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , z i j n d e d e E u r o . H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n : z e s m i l j o e n ' v i e r h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , - f r ) , w o r d t b i j g e v o l g o m g e z e t i n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 1 5 8 . 6 5 1 , 8 6 ¬ ) .
T w e e d e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e : t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r : w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e '
n i a t i n h e i r i t i r a n n r t r i a l e n . H o t r e g i c t a r t i a d n r r ü h i i n a h r i I r i a n i n r t a T o t a l A r a n r i a v a n n n n t g r h a n "
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
- d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a a n w e z i g z i j n e n w e r d e n g e d e p o n e e r d ;
- d a t d e z e a a n d e l e n t h a n s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t a l d u s d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e r e a l i s e e r d o p h e d e n ;
- d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r v o l g e n s w o r d e n v e r n i e t i g d .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n h e t w e t b o e k '
v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e o u d e a r t i k e l n u m m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t a l s m e d e '
d e t e r m " v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n " .
V i j f d e b e s l u i t : N i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e r l e i t e k s t a a n p a s s i n g e n , w e l k e d e e s s e n t i e v a n d e s t a t u t e n n i e t w i j z i g e n , a a n t e
b r e n g e n e n d a n o o k , m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e
k e u r e n .
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t e n m a c h t i g d d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , i e d e r m e t d e m a c h t
o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a o i M v s
O p 1 4 N e d v ~ r r t ' i ~ e r
r e c b t b a n k v a n k o t ? ; : h u r i e t a i B r u g g e - a f t l e i i n g t z ÿ i ` ; ¬ e t a c t i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 0 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E G I D E W A L S C H A E R T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k , 2 6 8 / 9 0 5
. O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
20/04/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t L 1 H u L E G D
. - ,
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 j ! 1 6 1 , 1 1 1 1 N I
B e n a m i n g : E G I D E W A L S C H A E R T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k 2 6 8 b u s 9 0 5 , 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 0 6 . 3 0 5
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o v a n 0 2 m e i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e u i t t r e d e n d e
d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g .
D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n z i c h t e r u g k a n d i d a a t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
M e v r o u w A n n e - M a r i e B o n n é , w o n e n d e Z e e d i j k 2 6 8 / 9 0 5 t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e ,
M e v r o u w E l k e B o e y e n , w o n e n d e H o o g s t r a a t 1 0 1 t e 2 5 7 0 D u f f e l .
D e h e e r D i d i e r B o e y e n , w o n e n d e K r e k e l e n b e r g w e g 3 0 t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r ,
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t , h e t w e l k o n b e z o l d i g d i s e n e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n w o r d t h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e v r o u w A n n e - M a r i e B o n n é t o t h a a r v o o r z i t t e r e n t e v e n s
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
M e v r o u w A n n e - M a r i e S o n n é a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
D e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A n n e - M a r i e B o n n é
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
n t A f d e e n o s t e n d e
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .