05/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/04/2014
ÿþM o d W o n ' m i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r h e m i n g s n r : 0 4 4 9 8 2 6 3 1 5 B e n a m i n g
( ) J e u n ) E L E C T R A V V I N D S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 m e i 2 0 1 3 s t e m t i n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
c o m m i s s a r i s . V a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r t e e n M a n n e k e n s t e r v e r v a n g i n g v a n D h r S t e f a a n R a b a e y .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
V b e h a a B e S t a t
t i t t r e o g d t e r a d % v o n d e
r e e t i b i c v a n I r e o p h a n d e l
B i j t a g e n - b 1 r l i e t i t e 1 g i s c 1 r 1 t a u t O t a d - - 2 5 / 0 4 1 2 0 1 - 4 - A n n e x e s d n I V I o n i r e u r b é T e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v i n o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u k B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I 1 1 1 1 6 I J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 8 4 0 0 O o s t e n d e
I I I I
O n d e r w e r p a k t e : A U T H E N T I E K V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k ( a r t . 7 7 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) - P r o c e s - v e r b a a l v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E l i c i o " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e d r i j f s t a k v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E l e c t r a w i n d s " ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , b i j l a g e 1 & 2 )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2014
ÿþI I I I I I I 1 t 1 ) . 1 1 . 1 , 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 0 1
M n d M e t 1 1 1
e k e n d t e m a k e n k o p i e
n d e a l t i t t E E R G E L E G D G r i f f i e g i n ( ' h t b R n k 1 . ( . . e h . e i t r c i L e j
0 6 J U N 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g O o s t e n
u e g r e f e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e y
B e g e n b i j h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 9 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i p : E l e c t r a w i n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r i a a n 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g v e n n o o t s c h a p s z e t e l U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d v a n 9 m e i 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V B u r a c o a l s v o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t d i t .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s g a a n u n a n i e m a k k o o r d e n b e s l i s s e n c o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n : d e v e n n o o t s c h a p o m B V B A C l e r c u s n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t , W o e s t i j n g o e d l a a n ' n m e t d e h e e r G u y D e C l e r c q a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n t o t v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r é n v o d r z i t t e r v a n d e R a a d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n J o h n C o r d i e r l a a n 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e n a a r F o r t s t r i a t 2 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r
L O S N V
B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r
P e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r
6 5 > c e r w i t i e f f i k . f f l e m i k e 3 m m i a t e : : e g e . : r t i k e f f e i t i i r t e f t e t n u e s i k i m i e i k e t l o m m e i f e e r i t S t t e i P , , I t t s t W i
o f i c e e e r e e f f l ) e m e t s t e e m a t i f e e f e f f i t t e e e t i e e l l m e - r e q i c t 9 e i e t e m e t s r e e i ,
03/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/08/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o r t s t r a a t 2 7
8 4 0 0 O o s t e n d e ( Z a n d v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : A u t h e n t i e k e a k t e v a n o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r E L E C T R A W I N D S N V a a n E L 1 C I O N V ( a r t i k e l 7 7 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
T e k s t : B i j a k t e d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 , t e ! : r e g i s t r e r e n , w e r d d e a i d e v e r l e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k ! i d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F o r t s t r a a t 2 7 , o n d e m e m i n g s n u r n m e r 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " E L I C I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 5 5 2 . 7 7 5 . 9 7 7 , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . .
O V E R D R A C H T T E N B E Z W A R E N D E T I T E L V A N E E N B E D R I J F S T A K
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L E C T R A W I N D S , v e r k l a a r d e o v e r t e d r a g e n : : a a n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L I C I O , v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n , d e h i e r n a b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n : o p g e n o m e n i n d e O v e r d r a c h t s o v e r e e n k o m s t , i n h e t a u t h e n t i e k v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t e n i n d e z e a k t e :
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
D e b e d r i j f s t a k o m v a t e l l e B e l g i s c h e w i n d e n e r g i e p r o j e c t e n i n o n t w i k k e l i n g , z o w e l o p z e e a l s o p h e t v a s t e l a n d , ! i m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e l k e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n h e e f t ( d e ! " B e l g i s c h e W i n d p r o j e c t e n " ) , m e t i n b e g r i p v a n a l l e o v e r i g e a c t i v a d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e B e l g i s c h e W i n d p r o j e c t e n t e o n t w i k k e l e n , e n z o a l s i n d e a k t e u i t e e n g e z e t , m a a r e n o n g e a c h t w a t h i e r n a v o l g t - m e t d e u i t d r u k k e l i j k e u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v a o p g e s o m d i n d e l i m i t a t i e v e l i j s t v a n a c t i v a d i e n i e t n o d i g o f n u t t i g z i j r i j ! : v o o r d e u i t b a t i n g v a n d e b e d r i j f s t a k e n d i e e i g e n d o m b l i j v e n v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , w e l k e l i j s t a i s : , B i j l a g e 1 w e r d g e v o e g d b i j h e t a u t h e n t i e k v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t d e d a t o 2 8 m e i 2 0 1 4 .
i ; D e b e d r i j f s t a k o m v a t e v e n e e n s a l l e p a s s i v a v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e : s c h u l d e n , a a n s p r a k e n , v e r l i e s , s c h a d e , v e r p l i c h t i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n o f a a n s p r a k e l i j k h e d e n , g e s c h i l l e n a l d a n : n i e t z e k e r o f v o o r w a a r d e l i j k , b e p a a l d o f b e p a a l b a a r , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r p l i c h t i n g e n e n s c h u l d e n d i e : : ! " r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k e n b e s t a a n v o o r , o f o p d e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k o f n a d i e n o n t s t a a n . T e r v e r d u i d e l i j k i n g , a l l e p a s s i v e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v a d i e d e e l i u i t m a k e n v a n d e b e d r i j f s t a k , w o r d e n g e a c h t r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g t e h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k ,
s :
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
2 . D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e d r a g e n b e d r i j f s t a k w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r : ! r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
6 . A l s r i c h t i n g g e v e n d p r i n c i p e v o o r e l k a c t i e f o f p a s s i e f d a t n i e t t o e g e w e z e n i s o n d a n k s d e g e d e t a i l i e e r d e : ! t o e w i j z i n g i n h u i d i g e a u t h e n t i e k e a k t e ( e n d e g e d e t a i l l e e r d e t o e w i j z i n g i n g e v o l g e h u i d i g e a u t h e n t i e k e a k t e z a l : g e e n b e p e r k i n g v o r m e n v a n ' d i t r i c h t i n g g e v e n d p r i n c i p e ) , e n o n v e r m i n d e r d e n i g e a n d e r e b e p a l i n g i n h u i d i g e i ! a u t h e n t i e k e a k t e d i e e x p l i c i e t e r
( a ) z u l l e n e l l e a c t i v a v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n w o r d e n n a a r d e O v e r n e m e n d e : ! V e n n o o t s c h a p , t e n z i j s p e c i f i e k t o e g e w e z e n a a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u i d i g e a u t h e n t i e k e ! : a k t e , w a a r o n d e r o o k b e g r e p e n i s h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t ; e n
( b ) z u l l e n d e p a s s i v e v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p
b a i e . . i n g i e e z e _ P i ? P . P l i l e k _ _ v _ v _ e r c i a _ n j o g . 9 . . 9 W g e r l , a a r i h u [ g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E t e c t r a w i n d s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
, *
e , - V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
' a u t h e n t i e k e a k t e . O m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n , a l l e v o r d e r i n g e n v a n e n i g e g e w o n e s c h u l d e i s e r ( s c h u l d e i s e r d i e v o l d e e d a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t e s t e m m e n o v e r h e t r e o r g a n i s a t i e p l a n z o a l s n e e r g e l e g d o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ) t e g e n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e o n d e r h e v i g z i j n a a n h e t r e o r g a n i s a t i e p l a n g e h o m o l o g e e r d i n d i e z e l f d e p r o c e d u r e , b l i j v e n b i j d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k b e t r e f t i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t t e o n d e r w e r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o v e r d r a c h t z a l d u s d e g e v o l g e n m e t z i c h m e e b r e n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 6 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° I p i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n
G e t e k e n d : M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o v e r d r a c h t d e d a t o . 1 8 j u l l 2 0 1 4 , m e t b i j l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e i r e c e e d ~ i ~ ~ r ï r ~ v a n 4 r ; n . ~ ~ t i i t t e r e . V ~ t r
R M " ) , ' , 7 0 ' " ~ _ s r _ . . C : ! e r ~ e . 1 , ,
4 D E C . 2 0 . 0
n r i f f i a
I I I
* 1 4 0 0 6 4 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 8 2 6 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n , 9 t e 8 4 0 0 - O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r
d e B V B A M E R C O D I , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J o C o n n u , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d d a n k t D h r . C o r n u v o o r d e i n s p a n n i n g e n g e l e v e r d v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n z a l a a n d e
e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e b e s i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v o o r l e g g e n .
D e R a a d b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u r d e r s o p d r i e t e b e h o u d e n .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r ,
P D S C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
P a u l D e s e n d e r
P e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/11/2013
ÿþ~
M o d w o r d i i a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 7 9 7
r V e i . i o ' 1 ~ J t i r J e v i i r i f ~ ~ 1 i ^ 9 n 7 ` « n f i b w r e c h t b a n k v e n B r u g g e
7 t )
D
~ ~ C L l : 6 !
G r i f f i e
. . . . . . . - . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u i f 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3
( i ) G o e d k e u r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v a n :
a . c l a u s u l e 5 . ( c ) v a n e e n b r i e f b e t r e f f e n d e a f s t a n d v a n r e c h t e n e n w i j z i g i n g e n d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 v a n D G I n f r a + N V a a n d e V e n n o o t s c h a p l n v e r b a n d m e t e e n E U R 2 0 . 1 6 0 . 0 0 0 a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 8 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a i s O n t l e n e r e n D G I n f r a + N V e n G e m e e n t e l i j k e H o l d i n g N V a l s L e n i n g g e v e r s , z o a l s g e w i j z i g d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , a l s o o k v a n e n i g e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e z e b r i e f d i e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r a i s d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d ; e n
b . c l a u s e 5 . ( c ) v a n e e n b r i e f b e t r e f f e n d e a f s t a n d v a n r e c h t e n e n w i j z i g i n g e n d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 v a n D G i n f r a + N V , A d v i e s b e h e e r G i m v X L N V , G i m v N V e n G i m v - X L P a r t n e r s C V A a a n d e V e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t e e n E U R 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 8 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a l s O n t l e n e r e n D G I n f r a + N V e n G i m v N V a l s L e n i n g g e v e r s , w a a r t o e A d v i e s b e h e e r G i m v X L N V e n G i m v - X L P a r t n e r s C V A t o e t r a d e n a i s b i j k o m e n d e L e n n i n g g e v e r s i n g e v o l g e n a v o l g e n d e l e n i n g s o v e r d r a c h t e n , a l s o o k v a n e n i g e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e z e b r i e f d i e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k I s v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i g e o e f e n d .
B o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n k u n n e n e e n " p o i s o n p i l t " v o r m e n w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t o e b e h o o r t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
( i i ) T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n V a l é r i e P a u w e l s e n A n n i c k G a r c e t , e l k m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l J i k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
B e r t H e y m a n
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 06.08.2013 13404-0240-054
21/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n g e r e c h t b a n k . n k a o b h a n d e e l B r u g g : a f d e l i n g t e O o s t e n i a
o p 9 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e e g r r f i f e r
* i a i e e i v e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 8 2 6 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9
8 4 0 0 Z a n d v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G U I T G I F T E V O O R W A A R D E N W A R R A N T S - V E R N I E T I G I N G W A R R A N T S - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' ' A l e x i s L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : . " E L E C T R A W I N D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , v o l g e n d e ! b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 f A a n p a s s i n g u i t g i f t e v o o r w a a r d e n b e s t a a n d e A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s .
2 f B e s l i s s i n g d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t s b e p a l i n g e n ;
- v o r m e l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e t i t e l v a n a r t i k e l 1 2 " O b l i g a t i e s - - W a r r a n t s " ;
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 " S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " , a i s v o l g t :
" A R T I K E L 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f ; r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g , ; v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ! a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ; . , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e : , b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t ,
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e i o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e : a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , "
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 5 " V o o r t i j d i g e v a c a t u r e " e n b i j g e v o l g h e m u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n , d e s t a t u t e n ,
w i j z i g i n g v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 1 6 " B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g e n B e s l u i t v o r m i n g " a l s v o l g t : " A R T I K E L 1 6 - B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e l k e n s d e b e l a n g e n ; ' v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V g o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r ï n g e n w o r d e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n .
" B i j g e b r e k a a n e e n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r t o e a a n g e d u i d .
' D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e , h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e i . o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
. I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n ' a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
- s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l s 1 8 " B e r a a d s l a g i n g " e n 1 9 " N o t u l e n " v a n d e s t a t u t e n e n b i j g e v o l g h e r n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n .
- v o r m e l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 1 9 " D i r e c t i e c o m i t é " a l s v o l g t :
" I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n l i d w o r d t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . " - v o r m e l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 2 0 " D a g e l i j k s b e s t u u r " a l s v o l g t : ' W a n n é e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r ' h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n , "
- w i j z i g i n g v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 2 6 " V e r g a d e r i n g " a l s v o l g t , m e t o n d e r a n d e r e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
" A R T I K E L 2 6 - V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 7 m e i o m 1 1 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 7 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n . "
w i j z i g i n g v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 2 7 " B i j e e n r o e p i n g " a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 7 - B I J E E N R O E P I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e z e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 9 , 5 3 2 , 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 , 1
V g o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . © e b i j e e n r o e p i n g e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e l d i g i n z i j n n a a m o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g . "
- v o r m e l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 2 8 " T o e l a t i n g " a l s v o l g t :
" D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n e n h u n h o e d a n i g h e i d t e s t a v e n d o o r o v e r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r o f e e n k o p i e v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r . "
- w i j z i g i n g v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 2 9 " V e r t e g e n w o o r d i g i n g " a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 9 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . "
- w i j z i g i n g v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 3 0 " A a n w e z i g h e i d s l i j s t " a i s v o l g t :
" A R T I K E L 3 0 - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n c i e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . "
- v o r m e l i j k e a a n p a s s i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 3 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b u r e a u . i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a n t w o o r d p l i c h t b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n . - h e m u m m e r i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 3 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r a a d s l a g i n g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m . - h e r n u m m e r i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 3 5 " S t e m r e c h t " a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 5 - S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r ; ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s ; ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n , " j a " , " n e e " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . "
- i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
w i j z i g i n g v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 3 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
- w i j z i g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 4 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
- w i j z i g i n g v a n d e t i t e l e n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 4 1 " W i n s t v e r d e l i n g - U i t k e r i n g " a l s v o l g t ; " A R T I K E L 4 1 - W I N S T V E R D E L I N G - U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f % v o c r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . "
- w i j z i g i n g v a n d e t i t e l v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 4 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r l i e z e n .
- w i j z i g i n g v a n d e t i t e l v a n h e t ( n i e u w e ) a r t i k e l 4 4 " O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g " , a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 4 4 - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G "
- i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 4 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d . - s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 7 " V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d " v a n d e s t a t u t e n .
3 / V e r n i e t i g i n g A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s ,
4 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 6 . 5 9 3 . 6 7 2 , 1 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t c t e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 3 6 5 . 9 7 3 , 2 9 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 . 1 3 0 . 5 6 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n t i e n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 7 6 ) ( a f g e r o n d ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) d r i e e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 , 0 9 ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 6 . 5 9 3 . 6 7 2 , 1 6 ) ; e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, " í
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( i i ) z e s t i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 6 , 6 7 ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 5 0 6 . 3 2 7 , 8 4 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 7 6 - 2 7 1 4 2 2 0 - 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k D e g r o o f z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
5 / B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 5 0 6 . 3 2 7 , 8 4 ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n " e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
6 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 5 0 6 . 3 2 7 , 8 4 ) , o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 0 6 . 8 7 2 . 3 0 1 , 1 3 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
7 / D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 2 6 . 0 7 7 . 5 4 5 , 0 2 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 3 2 . 9 4 9 . 8 4 6 , 1 5 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e t o t a l e r e s t e r e n d e g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e i n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 3 2 . 9 4 9 . 8 4 6 , 1 5 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 3 . 0 5 9 . 9 8 6 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 3 . 0 5 9 . 9 8 6 . "
9 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- d e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p " L D S " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S E N D E R L u c R o b e r t , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U L D E S E N D E R C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S E N D E R P a u l E m i e l , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B u r a c o " , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , J a n D e T r o c h s t r a a t 1 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E K E R C K H O V E P a u l A n d r é H i l d a M a r i a , w o n e n d e t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , J a n D e T r o c h s t r a a t 1 5 1 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c i é t é F é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t s " / " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j " m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E R V E N N E T R u d i M a u r i c e M a r i e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H a n d b a l s t r a a t
1 1
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W i n p a r " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e h e e r V A N D E K E R C K H O V E A l e x a n d r e Y v e s , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W a v e r s e s t e e n w e g 1 4 9 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r c o d i " m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , G r o t e M a r k t 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O R N U J o z e f , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G r o u w e s t e e n s t r a a t 1 3 ;
- d e h e e r B O R N H A U S E R B e r t r a n d , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 2 2 3 C o l o g n y , C h e m i n L e s H a u t s C r ê t s 8 ;
- d e h e e r V A N D E N B U L C K E M a n u e l E m i e l F e r n a n d C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) ,
C o g e l s - O s y l e i , 7 8 ;
- d e h e e r M A E N H O U T P e t e r S t e f a a n , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M e r c e l i s s t r a a t 8 0 ;
- d e h e e r D E W A L S D i r k F r a n k , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 0 5 .
1 0 / K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " a f g e k o r t P M V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E C R E M W e m e r F r i t z P i e r r e ,
w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , O u d e b a a n 1 8 6 .
1 1 / W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L D S " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S E N D E R L u c R o b e r t , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U L D E S E N D E R C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S E N D E R P a u l E m i e l , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B u r a c o " , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , J a n D e T r o c h s t r a a t 1 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E K E R C K H O V E P a u l A n d r é H i l d a M a r i a , w o n e n d e t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , J a n D e T r o c h s t r a a t 1 5 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r c o d i " m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , G r o t e M a r k t 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O R N U J o z e f , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G r o u w e s t e e n s t r a a t 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r ;
2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z u i l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 2 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w M a r i e V a n d e n b r a n d e e n M e e s t e r P h i l i p D a e n e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n o p h e t a d v o c a t e n k a n t o o r B a k e r & M c K e n z i e C V B A , L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n h i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o t i r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e f W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 1 8 1 6 4 8 *
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n a l s
r e c h t b a n k v a " " " a n " e B r u g g e " d e l i n g t e O o e t e n a e
G r i f f i e g r r f t i r t "
' ° 2 5 K T . 2 0 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9
8 4 0 0 Z A N G V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P ' D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' : M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e : , 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ,
V A S T G E S T E L D H E B B E N D A T :
1 ° A l s g e v o l g v a n a a n v r a g e n d o o r w a r r a n t h o u d e r s t o t u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t i n t o t a a l t w e e m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ , ' 2 , 1 1 3 . 3 8 4 , 1 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t v i e r e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 4 . 7 7 2 . 3 0 1 , 1 3 ) , m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 8 2 . 8 8 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a k t e v a n u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l v a n n e g e n t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 2 2 ) , a l s v o l g t :
( i ) " G I M V " : h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 7 2 . 1 1 4 ) a a n d e l e n ;
( i i ) " A d v i e s b e h e e r G I M V - X L N V " : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 4 , 5 8 8 ) a a n d e l e n ;
( i i i ) " G I M V X L P a r t n e r s " : t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 8 1 . 3 1 6 ) a a n d e l e n ; e n
( i v ) " B e l f i u s B a n k N V " ( v o o r h e e n " D e x i a B a n k B e l g i ë N V " ) : t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g ( 2 0 4 . 8 6 5 ) a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 2 0 . 2 4 6 , 5 3 7 t o t e n m e t 2 0 . 9 2 9 . 4 1 9 .
P e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d t e l k e n s :
( i ) d r i e e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 , 0 9 ) ( a f g e r o n d ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 2 . 1 1 3 . 3 8 4 , 1 9 ) , e n
( i i ) h e t s a l d o w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l e l f m i l j o e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d , z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 1 . 0 1 1 . 6 2 7 , 0 7 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
A l l e n e g e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 9 1 0 . 5 1 0 ) " S e r i e D r i e A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d w a r r a n t s " w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n ,
2 ° H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d . ' d r i e h o n d e r d e n e e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 6 4 . 7 7 2 . 3 0 1 , 1 3 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 0 . 9 2 9 . 4 1 9 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 0 . 9 2 9 . 4 1 9 . "
3 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n e l k e t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a m m e n h a n d t e k e n i n g
r y '
s t
- - - i
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m ' A 7 7 . 7
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.08.2012 12546-0346-039
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 25.07.2012 12350-0244-051
03/02/2012
ÿþr I m o d 1 1 1
f& ~ f r \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ( , ~
. t 1 1 .
i l 6 1 1 1 1 1 1 1 8 I I I I I I I I I I I
* i a o 3 o s z s "
V o ' b e h o i a a n B e l g S t a a g
N e e r e t g d g r i f f i e v a n e k a r e c h t b a n k v a r s k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O g T r . . N D E
o P
i {
8
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n , 9
8 4 0 0 Z a n d v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t
t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ,
V A S T G E S T E L D H E B B E N D A T :
1 ° A l s g e v o l g v a n a a n v r a g e n d o o r e e n w a r r a n t h o u d e r t o t u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( ¬ 1 . 5 5 6 . 6 7 4 , 0 2 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 6 5 8 . 9 1 6 , 9 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 0 3 . 7 7 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a k t e v a n u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l v a n n e g e n t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 8 5 ) d o o r F P I M .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 9 . 7 4 2 . 7 5 9 t o t e n m e t 2 0 . 2 4 6 . 5 3 6 .
P e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d t e l k e n s :
( i ) d r i e e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 , 0 9 ) ( a f g e r o n d ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 . 5 5 6 . 6 7 4 , 0 2 ) , e n
( i i ) h e t s a l d o w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 4 3 . 3 2 5 , 9 8 ) .
i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 6 5 8 . 9 1 6 , 9 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 0 . 2 4 6 . 5 3 6 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 0 . 2 4 6 . 5 3 6 . "
3 ° B e s l i s s i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 6 . 5 1 3 ) n o g n i e t - u i t g e o e f e n d e w a r r a n t e n v a n d e F . P . I . M , v e r v a l l e n z i j n v a n r e c h t s w e g e e n n o o i t z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n e n F . P . I . M . d e r h a l v e a f s t a n d d o e t v a n a l d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e w a r r a n t s .
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r A l e x a n d r e Y v e s V a n d e k e r c k h o v e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 4 j u l i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W a v e r s e s t e e n w e g 1 4 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t w a r r a n t e n r e g i s t e r d o o r t e v o e r e n e n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r t r o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.01.2012 12008-0198-062
03/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
= ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; \ t e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r i ~
r e c h t b a n k v a n l " , 0 0 d s t w r i d a l
B r u g g e - a f d e l i n g t e
1 9 2 i S F P . 2
G r i f f e e r r r r f l 7 e -
" 1 1 1 4 8 7 1 9 "
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 8 2 6 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 " U i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 0 4 0 . 5 8 2 ) " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " , d i e a l s n a a k t e w a r r a n t s o p n a a m , e l k r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l . v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e a a n p a s s i n g e n v a n t i j d t o t t i j d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n , t e g e n h i e r n a v e r n i e l d e u i t o e f e n p r i j s o n d e r d e h i e r n a v a s t g e s t e l d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , e n w e l k e u i t g i f t e v a n d e z e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " e e n m o d a l i t e i t i s v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e A c h t e r g e s t e l d e F P I M L e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n d e A c h t e r g e s t e l d e P M V L e n i n g s o v e r e e n k o m s t , b e i d e n , a f g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n r e s p e c t i e v e l i j k d e F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , ' h i e r n a g e n o e m d , e n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , h i e r n a g e n o e m d , o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , z i j n d e h i e r n a v e r m e l d e i n t e k e n a a r s o p d e z e w a r r a n t u i t g i f t e .
D e " u i t o e f e n p r i j s " v a n e l k e A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t z a l g e l i j k z i j n a a n n e g e n t i e n e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 9 , 2 2 ) v e r h o o g d m e t e e n t o e s l a g d i e w o r d t b e r e k e n d z o a l s w e e r g e g e v e n i n v o l g e n d e f o r m u l e : t o e s l a g = 1 9 , 2 2 * 9 , 2 % * ( n 1 3 6 5 ) , w a a r b i j n = h e t a a n t a l e f f e c t i e f v e r s t r e k e n d a g e n s i n d s d e i u i t g i f t e v a n d e A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s .
U i t g i f t e v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , n a b e r a a d s l a g i n g , h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " , a l s o o k a a n d e u i t o e f e n v o o r w a a r d e n , z o a l s d e z e w e r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , i n h e t d o c u m e n t " S e r i e 4 - A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d ! W a r r a n t s " - h i e r n a g e n o e m d " d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e h o g e r g e z e g d e u i t o e f e n p r i j s p e r w a r r a n t , o v e r e e n k o m s t i g d e d e f i n i t i e v a n ' U i t o e f e n p r i j s ' i n p u n t 3 . 2 . v a n d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n o n d e r v o o r b e h o u d i s v a n m o g e l i j k e a a n p a s s i n g e n v a n t i j d t o t t i j d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 . 8 . v a n d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t t e a k t e r e n :
- d a t o v e r e e n k o m s t i g C B N - a d v i e s 1 3 9 / 8 o n d e r h a v i g e u i t g i f t e v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t b o e k i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e g e l i j k a a n e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t i n t r i n s i e k e v o o r d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e l a g e r e r e n t e d a n d e m a r k t r e n t e o v e r e e n g e k o m e n i n d e h o g e r g e z e g d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , z i j n d e e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e g e a c t u a l i s e e r d e w a a r d e v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n d e m a r k t r e n t e v a n e e n l e n i n g z o n d e r w a r r a n t e n d e e f f e c t i e v e r e n t e ;
- d a t d e h i e r v o o r b e d o e l d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " z a l w o r d e n g e b o e k t , d i e n e t a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r b e h o u d e n s o m z e t t i n g i n , k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " , o v e r g a n g t o t e e n e v e n r e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e u i t g i f t e v a n i n p r i n c i p e m a x i m a a l é é n m i l j o e n . v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 0 4 0 . 5 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , m o g e l i j k e r w i j s a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n .
H e t e f f e c t i e v e m a x i m a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e . " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " z a l g e l i j k z i j n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" v e n n o o t s c h a p , v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t e f f e c t i e v e a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n , o v ë r e é r i k ó m s t i g h e f a a r r t a j ' e f f e c t i e f u i t g e o e f e n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " o v e r e e n k o m s t i g d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e b e d r a g v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " , m e t n a m e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s e n h e t d e e l v a n d e u i t o e f e n p r i j s d a t a l s k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e a l i n e a , a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t z a l w o r d e n , ' w e l k e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e g a r a n t i e v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g z a l d i e n e n t e w o r d e n g e b o e k t . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l a l l e e n k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f w e g g e b o e k t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g b i j e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e u i t g e g e v e n m o e t e n w o r d e n b i j u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " , z u l l e n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n z o a l s v o o r z i e n i n d e W a r r a n t v o o r w a a r d e n e n z u l l e n z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t n a d e u i t o e f e n i n g v a n " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i t , a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r t v l o e i e n d e u i t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , z i j n d e h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n e e n ' " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t " e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n ( w a a r v a n t o e p a s s i n g ) , " t e z u l l e n p l a a t s e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t '
" W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n e l k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r t v l o e i e n d e u i t g e z e g d e u i t o e f e n i n g v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " z a l v a n r e c h t s w e g e d e p l a a t s i n g v a n d e e v e n t u e l e " u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " m e t z i c h m e e b r e n g e n ( w a a r v a n t o e p a s s i n g ) .
3 ° M a c h t i g i n g e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r - e x t e r n o p t r e d e n d z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , " m e t m a c h t t o t s u b d e l e g a t i e a a n t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , t o t
- d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- d e i n s c h r i j v i n g v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r e n b o v e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r - e x t e r n o p t r e d e n d z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , m e t m a c h t t o t s u b d e l e g a t i e a a n t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n m e e r b e p a a l d v o o r d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g - i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n - v a n , d e s g e v a l l e n d , d e u i t o e f e n i n g v a n d e " A c h t e r g e s t e l d e S c h u l d W a r r a n t s " , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) , d e u i t g i f t e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , r e g i s t e r s , a k t e n e n n o t u l e n
" d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n e n d e c o ö r d i n a t i e e r v a n , d i t a l l e s i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n e n i n é é n o f m e e r d e r e a k t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N e e r g e l e g d t e r g r e l l e v a r ~ g e .
n k v a n k o o p h a n d e l
r e c h ~ a f d e l i n g 0 0 S - E ; r i n r ~
t e B r ~ t a g e
A U 6 . ~ F 4 .
G r i f f i e
I l l i t ! t l i j i R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! s e
B S t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L D S N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 08.08.2011 11399-0090-039
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 05.07.2011 11265-0285-050
15/02/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* s s o a s o n i *
V + b e h i a a i B e l S t a a
& N e c z e r g e i e g o T e r g r i f f i e v a n e r e c h t b a n k v a n e e t a n e +
B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n t 0 D
3 F c B , . U i # i f i e
f i t *
D e q r r f t l A r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D I R E C T I E L I D
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p J e r o e n M o u t o n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 4 1 5 . 9 1 7 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , A l t e b i j s t r a a t 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n M o u t o n , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t m e t m e t i n g a n g o p 2 2 / 0 9 / 2 0 1 0
T e v e n s w e n s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P a u l V a n d e k e r c k h o v e a l s w a a r n e m e n d v o o r z i t t e r , b e s l i s t b i j t e l e f o n i s c h v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 0 m e i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p 1 j u n i 2 0 1 0 r e c h t t e z e t t e n a l s v o l g t :
" E u r a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n d e k e r k c h o v e , w o r d t a l s w a a r n e m e n d v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d . "
L D S N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L , 1 G 3 I Q i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 $ 1 1 . 1 1 3 1 1 $ 1 1 j 1 I 1 1 1 1 1
b e
e
s t ~
l v e o e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n e s t i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - - a f d e l i n g t e O o s t e n d e
o p 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 8 2 6 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n , 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T O P H E F F I N G V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ; v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e ; c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e f f i n g ' t v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s , v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n g u n s t e v a n d e B e g u n s t i g d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e c o n t a c t e e r d h e e f t o m h e n a a n t e b i e d e n d e e l t e n e m e n i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d i e n z i j d i t w e n s t e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e , v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ : 1 . 8 8 8 . 6 5 9 , 9 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 2 8 6 . 4 0 1 , 7 2 ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d : v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 7 8 0 . 4 3 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n : b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a a n v i n g ; o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ; n e g e n t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 2 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) t w e e e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 , 4 2 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l i é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ : 1 . 6 8 6 . 6 5 9 , 9 6 ) ; e n ,
( i i ) z e s t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 , 8 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n ' t o t a a l d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 1 3 . 1 1 1 . 3 5 8 , 4 0 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t . D e ; u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 8 . 7 3 4 . 6 9 4 t o t e n m e t 1 9 . 5 1 5 . 1 3 1 .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p , e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 - 8 9 1 7 7 1 0 - 4 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k z o a l s b l i j k t . u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 ° B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 1 3 . 1 1 1 . 3 5 8 , 4 0 ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t e . o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ' . v e e r t i g c e n t ( E 1 3 . 1 1 1 . 3 5 8 , 4 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n t o t z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 6 0 . 3 9 7 . 7 6 0 , 1 2 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e : v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
5 ° - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 6 0 . 3 9 7 . 7 6 0 , 1 2 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 9 . 5 1 5 . 1 3 1 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 9 . 5 1 5 . 1 3 1 . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t s b e p a l i n g e n .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r A l e x a n d r e V a n d e k e r c k h o v e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u i l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g t a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , 1 4 v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
26/01/2011
ÿþ R i a d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 8 3 0 *
b e r a a B e . S t a ;
t v e a e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d e l i n g t e _ O o _ s t e n a e
2 0 1 1
G r i f f i e U e g r r r r i e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 8 2 6 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n , 9
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e : 8 4 0 0 Z a n d v o o r d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " , k r a c h t e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d i n : h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 ,
V A S T G E S T E L D H E B B E N D A T :
1 ° v o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n e e r d e r u i t g e g e v e n w a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t i n t o t a a l ' z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 0 4 . 4 8 2 , 8 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t e e n e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ' t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 1 0 2 . 2 4 2 , 9 2 ) .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d : z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 . 6 2 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a k t e v a n u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s .
E r w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l v a n n e g e n t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 , 2 2 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 9 . 5 1 5 . 1 3 2 t o t e n m e t 1 9 . 7 4 2 . 7 5 8 .
P e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d t e l k e n s :
( i ) d r i e e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 , 0 9 ) ( a f g e r o n d ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d
1 e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 0 4 . 4 8 2 , 8 0 ) , e n "
( i i ) h e t s a l d o w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d : z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 . 6 7 0 . 5 0 8 , 1 4 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t e n d e : u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 8 9 1 7 7 1 1 - 4 3 z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r D e x i a B a n k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 ° a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d : t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 1 0 2 . 2 4 2 , 9 2 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 9 . 7 4 2 . 7 5 8 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 9 . 7 4 2 . 7 5 8 . "
3 ° m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r A l e x a n d r e Y v e s V a n d e k e r c k h o v e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , : W a v e r s e s t e e n w e g 1 4 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j : h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e : W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e : K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n : s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d . N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 23.08.2010 10453-0168-039
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.06.2010 10253-0256-050
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 05.06.2009 09213-0320-047
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 22.07.2008 08452-0090-048
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 28.09.2007 07760-0044-044
10/07/2007 : OO059818
01/03/2007 : OO059818
05/01/2007 : OO059818
29/12/2006 : OO059818
20/12/2006 : OO059818
18/07/2006 : OO059818
03/07/2006 : OO059818
10/02/2006 : OO059818
04/10/2005 : OO059818
19/11/2004 : OO059818
12/07/2004 : OO059818
08/07/2004 : OO059818
06/05/2004 : OO059818
28/11/2003 : OO059818
28/11/2003 : OO059818
10/07/2003 : OO059818
14/01/2003 : OO059818
31/08/2002 : OO059818
19/07/2002 : BG077834
13/01/2001 : BG077834
18/11/1999 : BG077834
01/01/1997 : BG77834
01/01/1997 : BG77834
08/02/1996 : BG77834
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.08.2016, NGL 29.09.2016 16637-0588-060