22/07/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 J U L 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f r i P l i , , , , n ,
1 4 1 4 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s W i n d p a r k M a l d e g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s , a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , o n t s l a g v a n e e n a a n g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n e n d e l e g a t i e v a n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 m e i 2 0 1 4 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . G o e d k e u r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E l e c t r a w i n d s N V , L D S N V e n P D S C o n s u l t i n g B V B A e n b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . A a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i } D h r . E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , B e l g r e ;
( i i ) E l i c i o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 5 5 2 / 7 5 . 9 7 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r e s C o m m u n i c a t i o n s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P o l H e y s e , g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e ; e n
( i i i ) P e s o - V e r d e , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r G o d e r i s .
T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h u n m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e v e n e e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t :
( i ) d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i ) d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( i ) D h r . E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , B e l g i ë t o t 2 0 2 0 ;
( i i ) E l i c i o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n , 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 5 5 2 . 7 7 5 . 9 7 7 , m e i j
_ v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r e s C o m m u n i c a t i o n s , e e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d '
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é g r i f f i e r _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P o l H e y s e , g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e t o t 2 0 2 0 ;
( i i i ) P e s o - V e r d e , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 . 8 4 8 0 I c h t e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r G o d e r i s t o t 2 0 2 0 ;
( i v ) D h r . F r a n s V a n d e r H a r s t ; e n
( v ) D h r . R o e l o f d e B r e e .
3 . V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E l k e D e p r e z , C i n d y F a e s , M i c h a e l D i r k x , M a t t i a s V e r b e e c k e n M a r i e G e o r g y m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
U i t t s e k s e t i u i t t i l s t i f l t u i e n v a l t i t t e s a a t i v a n b e s t u u r t i . t i . 2 6 m e i 2 0 1 4 :
" 1 , O n t s l a g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e E l e c t r a w i n d s , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 4 9 9 . 8 2 6 . 3 1 5 ( E l e c t r a w i n d s ) , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , e e n p a r i g o m d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n ,
2 . I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
l n h e t k a d e r v a n d e o v e r n a m e v a n a l l e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r u i t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n p a r i g e n n a b e r a a d s l a g i n g , o m e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e u i t s t a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n .
3 . D e l e g a t i e v a n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e v o l m a c h t e n d e l e g a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e z a k e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g v a s t .
3 . 1 A l g e m e e n p r i n c i p e
( i ) T w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r e i s t , w a a r v a n é é n v a n e e n p e r s o o n u i t g r o e p A s a m e n m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n u i t g r o e p B .
( i ) D e p e r s o o n d i e e e n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g a a n g a a t , k a n d e h i e r m e e g e l i e e r d e b e t a l i n g n i e t o n d e r t e k e n e n .
( i i ) D e p e r s o o n d i e d e f a c t u r e n r e g i s t r e e r t , k a n d e h i e r m e e g e l i e e r d e b e t a l i n g n i e t o n d e r t e k e n e n .
3 . 2 U i t v o e r i n g v a n b e t a l i n g e n : v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ( b e h a l v e t e c h n i s c h e u i t z o n d e r i n g e n z o a l s v b . v e r b e t e r e n v a n d a t a w a a r d e n )
3 . 3 P e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n o m b e t a a l o p d r a c h t e n e n b e s t e n d i g e o p d r a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n :
G r o e p A
P o l H e y s e
G i l S i m o n
E d d y B a e k e
N i c o l a s B r u y n o o g h e
P e t e r G o d e r i s
A n d r i e s T e e r l y n c k
O l i v i e r S p i r l e t
G r o e p B
B e r t H e y m a n
J u r g e n A c k a e r t
. T
1
S y l v i a n n e P r o v o o s t
3 . 4 V o o r o v e r s c h r i j v i n g e n v a n m i d d e l e n t u s s e n r e k e n i n g t o e b e h o r e n d a a n E l i c i o , i s é é n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n u i t g r o e p A o f B v e r e i s t
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o o r t s u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E l k e D e p r e z , C i n d y F a e s , M i c h e l B o n n e , M a f f i a s V e r b e e c k , M i c h a e l D i r k x e n M a r i e G e o r g y , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g ; '
L a s t h e b b e r
M a r i e G e o r g y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M . t ~ i . k 1 B 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A e n b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n s p r l , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c q u e s T i s o n e n D h r . P e t e r O p s o m e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! 1 j 1 1 J 1
N E E R G E L E G D
C f f i f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 N O V Z 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s W i n d p a r k M a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n n i e u w e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0 u u r .
D - e - m 7 r t i f t ë r
r
V o o r - b e h o u d E
a a n h e '
B e l g i s c S t a a t s b l
14/06/2013
ÿþ"
M o d W o r d t 1 . 7
A Æ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* ~ ` . ~ .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i v e a e r g e t e g d t e r g r i t a e v a n O t , r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l B r u g g e - a f d e l i n n o - e + ) o t e n t t i '
" U 5 J U
G r i f f i e r ) e c i r r f e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s W i n d p a r k M a l d e g e m ~ ~ T ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v a n N o t a r i s P i e r r e D E M A E S S C H A L C K , t e O o s t e n d e o p 2 4 1 0 5 1 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e
I o p 3 0 . 0 5 . 2 0 1 3 b o e l 7 6 b l a d 6 7 v a k 1 7 . O n t v a n g e n 2 5 e u r i o . G e t e k e n d d e e a w i n s p e c t e u r - - O n t v a n g e r a . i . N .
S t e e n k i s t e
B l i j k t d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
" E L E C T R A W I N D S W I N D P A R K M A L D E G E M " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n , 9
B e s l i s t h e e f t :
1 f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n o p g e d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B d i e
d e z e l f d e ( s t e m ) r e c h t e n h e b b e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n b i e d e n . H i e r t o e w o r d t v a n a r t i k e l 5 e e r s t e , t w e e d e e n
d e r d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
E U R ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / a c h t t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 8 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n :
T w a a l f d u i z e n d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n c a t e g o r i e A
Z e s d u i z e n d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n c a t e g o r i e B
B e i d e c a t e g o r i e ë n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e z i e n d e o p d e l i n g i n c a t e g o r i e ë n i s g e b e u r d
o m w i l l e v a n d e v e r k i e s b a a r h e i d e n l e v e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d a r t i k e l
v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n , o p g e t r o k k e n w o r d e n t o t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( E U R 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
2 / B e p a l e n v a n e e n p r o c e d u r e v a n v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n b e i d e c a t e g o r i ë n . B i j g e v o l g w o r d t e e n n i e u w e a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d t u s s e n d e b e s t a a n d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 a l s v o l g t
( n i e u w ) a r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
1 0 . 1 B e p e r k i n g v a n d e o v e r d r a c h t
V o o r k o o p r e c h t
N i e t t e g e n s t a a n d e w a t i s g e s t i p u l e e r d i n a r t i k e l 1 0 . 2 i s v o l g e n d e o v e r d r a c h t p r o c e d u r e v o o r a l s n o g v a n t o e p a s s i n g
( a ) K e n n i s g e v i n g
I e d e r e A a n d e e l h o u d e r ( v e r d e r g e n o e m d " d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r " ) d i e w e n s t e e n O v e r d r a c h t t e r e a l i s e r e n v a n a l z i j n A a n d e l e n o f e n k e l e d a a r v a n , d i e n t d e M e d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) ( v e r d e r g e n o e m d " d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s " ) e n d e R a a d o p v o o r h a n d i n k e n n i s t e s t e l l e n d o o r m i d d e l v a n e e n k e n n i s g e v i n g ( v e r d e r g e n o e m d " d e K e n n i s g e v i n g " ) .
D e k e n n i s g e v i n g d i e n t t e w o r d e n v e r z o n d e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e n m o e t m e l d i n g m a k e n v a n : ( I ) h e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d ( v e r d e r g e n o e m d " d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n " ) ; ( i i ) d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e d e u i t e i n d e l i j k e c o n t r o l e h e e f t _ o v e r d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r o f d i e d e e c o n o m i s c h e e i g e n a a r i s v a n d e e i g e n d o m v a n d e k a n d i d a a t - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e e l d e n - : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o v e r n e m e r e n e e n b e s c h r i j v i n g v a n d i e n s r e s p e c t i e v e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ; ( i i i ) d e p r i j s p e r A a n d e e l d i e w o r d t a a n g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t o v e m e m e r ( o f , i n d i e n d e t e g e n p r e s t a t i e n i e t u i t g e l d b e s t a a t , d e i n g e l d u i t g e d r u k t e w a a r d e v a n d e a a n g e b o d e n t e g e n p r e s t a t i e ) ( v e r d e r g e n o e m d " d e P r i j s " ) e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g e r v a n ; e n ( i v ) a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e g e p l a n d e O v e r d r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v e s t i g i n g d a t d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r o v e r d e n o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e s c h i k t v o o r d e b e o o g d e O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n e n t e g o e d e r t r o u w i s .
V o o r t s d i e n t e e n b i j l a g e a a n d e K e n n i s g e v i n g t e w o r d e n t o e g e v o e g d d i e h e t v o l g e n d e b e v a t : ( i ) e e n d o o r d e k a n d i d a a t o v e m e m e r o n d e r t e k e n d d o c u m e n t w a a r i n h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t h e t V o o r k o o p r e c h t e n h e t " T a g - A l o n g " - r e c h t ( r e c h t o m m e e t e v e r k o p e n ) d i e v o o r z i e n z i j n i n d e z e s t a t u t e n ; e n ( i i ) e e n k o p i e v a n d e o v e r e e n k o m s t m e t d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r o f z i j n v e r k l a r i n g w a a r u i t b l i j k t d a t h i j b e r e i d i s d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n v a n d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r o v e r t e n e m e n t e g e n d e v e r m e l d e P r i j s e n d e z e O v e r e e n k o m s t z a l a f s l u i t e n e n e e r b i e d i g e n .
D e K e n n i s g e v i n g v o m i t e e n a a n b o d v a n d e A a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r a a n d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e i n d e K e n n i s g é v i n g w o r d e n v e r m e l d ( v e r d e r g e n o e m d " h e t V o o r k o o p r e c h t " ) . D i t a a n b o d k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n z o l a n g d e p r o c e d u r e d i e i n d i t a r t i k e l i s b e s c h r e v e n n i e t i s v o l t o o i d .
( b ) V o o r k o o p r e c h t
V a n a f d e d a t u m v a n d e K e n n i s g e v i n g b e s c h i k k e n d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d ( v e r d e r g e n o e m d " d e E e r s t e T e r m i j n " ) o m h u n V o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n o p d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n . D e R a a d z a l d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e r g e l i j k e k e n n i s g e v i n g e n z a l e l k e M e d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n k o p i e e r v a n v o o r z i e n . E l k v a n d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s k a n z i j n V o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n o p a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n .
( c ) U i t o e f e n i n g
I e d e r e M e d e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n V o o r k o o p r e c h t w e n s t u i t t e o e f e n e n , d i e n t d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r , z i j n M e d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e R a a d d a a r t i j d e n s d e E e r s t e T e r m i j n o v e r i n t e l i c h t e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s d a t u m v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t V o o r k o o p r e c h t .
( d ) R e s u l t a a t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t V o o r k o o p r e c h t
( I ) D e R a a d z a l d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r e n d i e n s M e d e - a a n d e e l h o u d e r s ( d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g ) b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 5 ( v i j f ) W e r k d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e E e r s t e T e r m i j n k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t o f h e t a a n t a l A a n g e b o d e n A a n d e l e n k l e i n e r d a n , g e l i j k a a n o f g r o t e r i s d a n h e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r o p h e t V o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d . D e T w e e d e K e n n i s g e v i n g z a l o o k d e t o e k e n n i n g s p e c i f i c e r e n v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n a a n e l k v a n d e M e d e - a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g o n d e r s t a a n d e c l a u s u l e s ( i i ) , ( i i i ) , o f ( i v ) .
( i i ) I n d i e n h e t a a n t a l A a n g e b o d e n A a n d e l e n g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r v o o r h e t V o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , z u l l e n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n v e r d e e l d ,
( i i i ) I n d i e n h e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r v o o r h e t V o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d g r o t e r i s d a n h e t a a n t a l A a n g e b o d e n A a n d e l e n , z u l l e n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n V o o r k o o p r e c h t w i l l e n u i t o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t e l k v a n h e n b e z i t c . q . n a a r d e v e r h o u d i n g e n d i e z i j o n d e r l i n g z i j n o v e r e e n g e k o m e n .
( i v ) I n d i e n h e t V o o r k o o p r e c h t t i j d e n s d e E e r s t e T e r m i j n n i e t w e r d u i t g e o e f e n d o p a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n , v e r v a l t h e t V o o r k o o p r e c h t v a n a l l e M e d e a a n d e e l h o u d e r s .
( e ) L e v e r i n g
D e P r i j s w a a r t e g e n h e t V o o r k o o p r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i s d e P r i j s a a n g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r , z o a l s v e r m e l d i n d e K e n n i s g e v i n g . D e P r i j s m o e t b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n n a d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g z o n d e r i n t e r e s t w o r d e n b e t a a l d a a n d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r i n d i e n d e b e p a l i n g e n v a n s u b d ( i i ) v a n t o e p a s s i n g z i j n . D e L e v e r i n g v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n w o r d t v e r r i c h t o p h e t m o m e n t v a n v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e P r i j s e n i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r d r a c h t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
( 1 ) N i e t - u i t o e f e n i n g v a n h e t V o o r k o o p r e c h t
I n d i e n e r g e e n V o o r k o o p r e c h t i s u i t g e o e f e n d o f i n d i e n d e V o o r k o o p r e c h t e n z i j n v e r v a l l e n , d i e n t d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r a l l e ( e n n i e t e n k e l e e n d e e l v a n d e ) A a n g e b o d e n A a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r t e g e n d e p r i j s e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e K e n n i s g e v i n g , b i n n e n e e n t e r m i j n d i e a a n v a n g t o p t i e n ( 1 0 ) W e r k d a g e n n a d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g e n a f l o o p t o p d e r t i g ( 3 0 ) W e r k d a g e n n a d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g ( d e T w e e d e T e r m i j n ) .
D e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r z a l d e R a a d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n o m t r e n t d e O v e r d r a c h t v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r , u i t e r l i j k t i e n ( 9 0 ) W e r k d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e T w e e d e T e r m i j n ( d e D e r d e K e n n i s g e v i n g ) ( d e D e r d e T e r m i j n ) . I n d i e n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n b i n n e n d e T w e e d e T e r m i j n , d i e n t d e v o o r k o o p p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n d i t a r t i k e l o p n i e u w t e w o r d e n t o e g e p a s t .
1 0 . 0 2 R e c h t o m m e e t e v e r k o p e n
( a ) R e c h t o m m e e t e v e r k o p e n ( ` T a g - A l o n g " - r e c h t )
I n d i e n e e n A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r n a d a t u m v a n d e z e O v e r e e n k o m s t e n n a d e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r k o o p r e c h t b e p a a l d i n a r t i k e l 6 l i d 2 d e o v e r d r a c h t v a n e n i g e v a n z i j n A a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p
o v e r w e e g t , d o o r m i d d e l v a n e e n o f m e e r d e r e b o n a f i d e t r a n s a c t i e s i k u n n e n d i e n s M e d e - a a n d e e l h o u d e r s e i s e n d a t a l l e A a n d e l e n d i e i n h u n b e z i t z i j n , w o r d e n a a n g e k o c h t d o o r d e p e r s o o n ( o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e p e r s o n e n ) o p t r e d e n d a l s k o p e r i n d e r g e l i j k e O v e r d r a c h t ( v e r d e r g e n o e m d " d e T A R - A a n k o p e r " ) , w a a r v o o r d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r h o o f d e l i j k b o r g z a l s t a a n ( z i j n d e h e t " T a g A l o n g " - r e c h t ) .
( b ) U i t o e f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e M e d e - a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n " T a g - A i o n g " - r e c h t w e n s t u i t t e o e f e n e n , d i e n t d e b e t r o k k e n A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r , d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e R a a d d a a r o v e r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n t e l i c h t e n b i n n e n d e E e r s t e T e r m i j n o f b i n n e n e e n p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) W e r k d a g e n n a d e T w e e d e K e n n i s g e v i n g i n g e v a l a r t i k e l 6 l i d 2 s u b d ( i v ) v a n t o e p a s s i n g i s . D e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s d a t u m v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t " T a g - A l o n g " - r e c h t .
I n d i e n a l l e M e d e a a n d e e l h o u d e r s d e R a a d k e n n i s h e b b e n g e g e v e n v a n h u n b e s l i s s i n g v á ó r a f l o o p v a n d e T w e e d e T e r m i j n o f d e D e r d e T e r m i j n , z a l d e d u u r v a n d e t e r m i j n i n k w e s t i e w o r d e n v e r k o r t z o d a t h i j a f l o o p t o p d a t u m v a n o n t v a n g s t d o o r d e R a a d v a n d e l a a t s t e k e n n i s g e v i n g v e r z o n d e n d o o r e e n M e d e a a n d e e l h o u d e r .
( c ) L e v e r i n g
D e p r i j s w a a r t e g e n h e t " T a g - A l o n g " - r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i s d e P r i j s d i e v e r m e l d i s i n d e K e n n i s g e v i n g . D e P r i j s d i e n t a a n d e v e r k o p e n d e M e d e a a n d e e l h o u d e r t e w o r d e n b e t a a l d o p d a t u m v a n b e t a l i n g v a n d e p r i j s v o o r d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n d o o r d e T A R - A a n k o p e r a a n d e A a n b i e d e n d e A a n d e e l h o u d e r , z i j h e t i n i e d e r g e v a l b i n n e n e e n p e r i o d e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) W e r k d a g e n n a d e u i t o e f e n i n g v a n h e t " T a g - A l o n g " - r e c h t . D e L e v e r i n g v a n d e A a n d e l e n d i e v e r k o c h t w o r d e n a l s r e s u l t a a t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t " T a g - A l o n g " - r e c h t w o r d t v e r r i c h t o p h e t m o m e n t v a n v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e P r i j s e n i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r d r a c h t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 0 . 3 O n b e p e r k t e O v e r d r a c h t e n
N i e t t e g e n s t a a n d e w a t i s b e p a a l d i n d i t a r t i k e l o n d e r p u n t 1 0 . 2 e n 1 0 . 3 b l i j f t w a t h i e r n a v o l g t o n d e r p u n t a ) e n b ) v a n o n v e r m i n d e r d e t o e p a s s i n g
( a ) G e e n v a n d e b e p e r k i n g e n d i e d o o r d i t a r t i k e l w o r d e n o p g e l e g d , z u l l e n g e l d e n v o o r e n i g e O v e r d r a c h t d i e h e t g e v o l g i s v a n h e t g e b r u i k v a n h e t P a n d r e c h t .
( b ) D e P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t e e n g e d e e l t e l i j k e o f v o l l e d i g e O v e r d r a c h t d o o r e e n A a n d e e l h o u d e r v a n z i j n A a n d e l e n a a n e e n G e l i e e r d e O n d e r n e m i n g o n b e p e r k t z a l z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ( i ) d e o v e m e m e r d e z e O v e r e e n k o m s t z a l e e r b i e d i g e n ; e n ( i i ) d a t a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n w o r d t v o l d a a n ;
( i ) i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , e e n g e l d i g b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e G e l i e e r d e O n d e r n e m i n g , o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f o v e r e e n k o m s t i g e b e p a l i n g e n I n h e t b u i t e n l a n d s r e c h t o m d e A a n d e l e n i n k w e s t i e t e r u g o v e r t e d r a g e n a a n d e o v e r d r a g e r , i n d i e n d e Z e g g e n s c h a p s b a n d , d i e d e u i t z o n d e r i n g o p d e b e p e r k i n g e n i n z a k e d e O v e r d r a c h t m o g e l i j k m a a k t e , o p h o u d t t e b e s t a a n ; e n
( f i ) d e o v e r d r a g e r v e r b i n d t z i c h e r t o e d e A a n d e l e n t e r u g o v e r t e n e m e n v a n d e G e l i e e r d e O n d e r n e m i n g , i n d i e n d e Z e g g e n s c h a p s b a n d , d i e d e u i t z o n d e r i n g o p d e b e p e r k i n g e n i n z a k e d e O v e r d r a c h t m o g e l i j k m a a k t e , o p h o u d t t e b e s t a a n .
1 0 . 4 O n g e o o r l o o f d e O v e r d r a c h t e n
l e d e r e O v e r d r a c h t d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l 1 0 , i s n i e t i g e n n i e t a f d w i n g b a a r j e g e n s d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r A a n d e e l h o u d e r s .
i n g e v a l v a n i n b r e u k o p d e p r o c e d u r e s d i e i n d i t a r t i k e l z i j n v e r v a t , z a l d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r z i j n M e d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v a s t e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) p r o c e n t v a n d e P r i j s g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t - o v e m e m e r , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e M e d e a a n d e e l h o u d e r s o m e e n v e r g o e d i n g t e e i s e n v o o r w e r k e l i j k g e l e d e n s c h a d e o f o m k r a c h t e n s a l g e m e n e r e c h t s b e g i n s e l e n b e r o e p a a n t e t e k e n e n t e g e n d e O v e r d r a c h t d i e i n s t r i j d m e t h u n r e c h t e n o n d e r d i t a r t i k e l 6 i s u i t g e v o e r d .
3 ) W i j z i g i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 0 ( n i e u w a r t i k e l 1 1 ) m . b . t . t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t
" A R T I K E L 1 1 S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d e R a a d ) z a l b e s t a a n u i t v i j f ( 5 ) l e d e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r z u l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n c a t e g o r i e A h e t r e c h t h e b b e n e e n l i j s t v a n m i n s t e n s v i e r ( 4 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n v o o r d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s f u n c t i e s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n e e n l i j s t v a n m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n v o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s f u n c t i e s .
U i t d e z e l i j s t e n z a l g e k o z e n w o r d e n v o o r
( i ) d e a a n s t e l l i n g v a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s u i t d e l i j s t d i e d o o r A a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A i s v o o r g e s t e l d
( i i ) d e a a n s t e l l i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s u i t d e l i j s t d i e i s v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 / W i j z i g i n g v a n o u d a r t i k e l 1 1 i n n i e u w a r t i k e l 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e k e u z e v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a g v a n B e s t u u r
5 / O u d a r t i k e l 1 2 w o r d t a r t i k e l 1 3 e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e f r e q u e n t i e , b i j e n r o e p i n g , q u o r u m e n a a n w e z i g h e i d o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
5 / W i j z i g i n g v a n o u d a r t i k e l 1 4 i n n i e u w a r t i k e l 1 5 a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 4 - - B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
V o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k i s t o e g e s t a a n e n t e n z i j a n d e r s i s b e p a a l d i n d e z e O v e r e e n k o m s t e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t d e R a a d d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n , t e b e s t u r e n e n t e c o n t r o l e r e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n
T e n z i j d e z e b e s l i s s i n g e n ( i ) i n d e B e g r o t i n g z i j n v o o r z i e n o f ( i i ) v o o r a f s c h r i f t e l i j k ( h e t g e e n i n d e c o n t e x t v a n d i t a r t i k e l o o k e - m a i l s v e r z o n d e n t e r a t t e n t i e v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t ) u i t d r u k k e l i j k z i j n g o e d g e k e u r d d o o r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B , w a a r b i j d e b e s l i s s i n g i n k w e s t i e i n e l k m a t e r i e e l o p z i c h t w o r d t g e p r e c i s e e r d e n v e r w e z e n w o r d t n a a r h u i d i g a r t i k e l , v e r e i s t o n d e r s t a a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B :
a ) i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n h e t b e d r i j f v a n d e V e n n o o t s c h a p o f i e d e r n i e u w b e d r i j f d a t c o m p l e m e n t a i r m e t o f g e r e l a t e e r d i s a a n h e t B e d r i j f ;
b ) h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n a a n ( i ) e e n A a n d e e l h o u d e r , ( i i ) e e n a a n e e n A a n d e e l h o u d e r G e l i e e r d e O n d e r n e m i n g o f ( i i i ) i e d e r e b e s t u u r d e r o f l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s v a n e e n A a n d e e l h o u d e r o f e r a a n G e l i e e r d e O n d e r n e m i n g ;
c ) d e t o e k e n n i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n o p t i e s o f r e c h t e n o m a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e p l a a t s e n o f t e v e r w e r v e n , o f o m e f f e c t e n d a a r i n o m t e z e t t e n , e n d e t o e k e n n i n g v a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n , a n d e r s d a n i n n a v o l g i n g v a n e e n v o o r k o o p a a n b o d t e n v o o r d e l e v a n a l l e A a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t d e t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e A a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n i e d e r e A a n d e e l h o u d e r ,
d ) i e d e r e a a n v r a a g v o o r d e n o t e r i n g v a n a a n d e l e n a a n e e n e f f e c t e n b e u r s o f v o o r t o e s t e m m i n g v o o r d e v e r h a n d e l i n g v a n d e A a n d e l e n o p e e n e f f e c t e n m a r k t ;
e ) i e d e r e l e n i n g a a n g e g a a n d o o r d e V e n n o o t s c h a p w a a r v o o r g e e n t o e s t e m m i n g w o r d t g e g e v e n i n d e F i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t a t i e o f i n d e z e O v e r e e n k o m s t ;
f ) h e t a a n b r e n g e n v a n e l k e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g i n d e P r o j e c t d o c u m e n t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t ) ;
g ) d e o p r i c h t i n g o f v e r w e r v i n g v a n e e n G e l i e e r d e O n d e r n e m i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e r v i n g v a n e e n a a n m e r k e l i j k b e l a n g i n e e n a n d e r b e d r i j f ( o f d e a f s t o t i n g e r v a n ) ;
h ) d e a f s t o t i n g ( m e t i n b e g r i p v a n v e r h u u r a a n d e r d e n ) v a n m a t e r i ë l e a c t i v a e n / o f r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r e n z o n d e r b e p e r k i n g z i j n v o r d e r i n g s r e c h t j e g e n s d e r d e n e n z i j n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
i ) d e v e r w e r v i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n a c t i v a , r e c h t e n o f d i e n s t e n a n d e r s d a n ( i ) o p b a s i s v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d ( " a r m ' s l e n g t h " - p r i n c i p e ) e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e P r o j e c t d o c u m e n t e n o f ( i i ) i n h e t k a d e r v a n n o r m a l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s e n w a a r v a n d e t o t a l e w a a r d e o p j a a r b a s i s h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 ) n i e t o v e r s t i j g t ;
j ) t o e k e n n i n g e n v a n g a r a n t i e s o f e f f e c t e n v o o r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n d i e n i e t z i j n v e r e i s t o f t o e g e s t a a n d o o r d e F i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t a t i e e n d e P r o j e c t d o c u m e n t e n ;
k ) h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n h e t b e d r i j f v a n d e V e n n o o t s c h a p a n d e r s d a n ( i ) o p b a s i s v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d ( " a r m ' s l e n g t h " - p r i n c i p e ) e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e P r o j e c t d o c u m e n t e n o f ( i i ) i n h e t k a d e r v a n n o r m a l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s e n w a a r v a n d e t o t a l e w a a r d e o p j a a r b a s i s h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 ) n i e t o v e r s t i j g t ;
I ) h e t o p z e t t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n w i n s t d e l i n g s - , b o n u s - o f p e n s i o e n r e g e l i n g e n ( o f d e w i j z i g i n g v a n d e r g e l i j k e r e g e l i n g e n ) o f d e v e r s t r e k k i n g v a n k r e d i e t a a n e e n l i d v a n d e R a a d o f e e n w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
m ) v r o e g t i j d i g e t e r u g b e t a l i n g , h e r f i n a n c i e r i n g o f w i j z i g i n g e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n l e n i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
n ) b e s l i s s i n g e n o m h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
6 / a r t i k e l 2 2 o u d w o r d t n i e u w a r t i k e l 2 3 e n a a n h e t e e r s t e l i d w o r d t t o e g e v o e g d :
V e r g a d e r i n g e n - S t e m m i n g
B e h a l v e w a n n e e r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n s t r e n g e r e v e r e i s t e n I n z a k e m e e r d e r h e i d e n q u o r u m v o o r z i e n , i s d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n o p e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g m i n d e r d a n d e h e l f t v a n d e A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z a l e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d i e g e l d i g k a n b e s l i s s e n o m t r e n t d e a g e n d a p u n t e n , o n g e a c h t o f t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n f i n e v i n a r t i k e l 2 3 n i e u w w o r d t v o l g e n d e p a s s a g e t o e g e v o e g d ~ ^ V e t o r e c h t
O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e n z i j i n d e B e g r o t i n g v o o r z i e n , v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z o w e l e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a i l e s t e m m e n u i t g e b r a c h t o p d e v e r g a d e r i n g i n k w e s t i e a i s d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
( 1 ) d e o n t b i n d i n g o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( 2 ) d e b e s l i s s i n g o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a n d e r s d a n i n o v e r e e n k o m s t m e t a r t i k e l 9 l i d 2 o f t o t h e t u i t v o e r e n v a n e e n u i t k e r i n g , v e r m i n d e r i n g o f t e r u g k o o p v a n h e t u i t g e g e v e n o f u i t s t a a n d e a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a g i o o f e e n a n d e r e r e s e r v e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e v e r m i n d e r i n g v a n n i e t o p g e v r a a g d e p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
( 3 ) d e h e r a a n s t e l l i n g o f v e r v a n g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( 4 ) d e u i t g a v e v a n a a n d e l e n k a p i t a a l o f d e h e r u i t g a v e v a n t e r u g g e k o c h t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e t o e k e n n i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n o p t i e s o f r e c h t e n o m a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e p l a a t s e n o f t e v e r w e r v e n , o f o m e f f e c t e n d a a r i n o m t e z e t t e n , a n d e r s d a n i n n a v o l g i n g v a n e e n v o o r i c o o p a a n b o d t e n v o o r d e l e v a n a l l e A a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t d e t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e A a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n i e d e r e A a n d e e l h o u d e r ;
( 5 ) d e k a p i t a l i s a t i e v a n w i n s t e n o f r e s e r v e s d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( 6 ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n / o f i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e r e f e r e n t i e d a t u m v o o r d e v e r s l a g l e g g i n g o f i n d e g r o n d s l a g e n v o o r f i n a n c i ë l e v e r s l a g g e v i n g ; e n
( 7 ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n i n d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ) .
M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e m a a t r e g e l e n i n v e r b a n d m e t v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e e r b e p a a l d t o t v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n o f t e l a t e n o p s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t . P . D e M a e s s c h a l c k - N o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t w e e v o l m a c h t , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 24.07.2012 12350-0364-033
29/06/2012
ÿþ, e \ M o d 2 . 1
L u i k ' B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l I l t 1 1 1 1 1 1 1 l I l l I I I i i l I l I 1 1 I l
* i a i i s i s o "
1 1 1 I N e d e r g e l e g d t - - = m n C i t ç
I r e c h t b a n a n I c o d r e h a n d t 3 i B r u g g O 1 ~ ~ 1 ~ 4 i ~ ~ a t e O o s t e n d e
° p G r i f f i e
O e t l r r l ` I ` ï g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S W I N D P A R K M A L D E G E M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d h r . E r r o l S c h o t t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r N E I F I n f r a s t r u c t u r e I n v e s t m e n t s H o l d i n g B V , d e h e e r R o e l o f d e B r e e , w o n e n d e S o n m a n s s t r a a t 1 3 4 B t e 3 0 3 9 D P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n E r r o l S c h o t t e n v e r d e r t e z e t t e n , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , a a n t e s t e l l e n .
D e z e c o ö p t a t i e z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 t e r r a t i f i c a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
Î
L u c D e s e n d e r
V o o r E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
29/12/2011
ÿþ" . . ~
M a l 2 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l v e d e r g e l a e t e r g r e ~ C e e
r e c h t b a n k v a n ' ; i i F C ÿ & - - , n r I C
B r u g g e - a f d e l i n g , C c v > , , z , n t e a
o p
G r i f f i e C i e a r r r r i e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
I I I I I I I , J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 N 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S W I N D P A R K M A L D E G E M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a t w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e z e b e s t u u r d e r s z i j n E l e c t r a w i n d s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r e n L O S N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- P O S C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l D e s e n d e r ;
- d e h e e r E r r o l S c h o l t e n , g e b o r e n t e G l a s g o w o p 1 0 j a n u a r i 1 9 7 8 , m e t w o o n p l a a t s t e ' t T u i n t j e 4 , 1 2 5 1 R Z L a r e n N H , N e d e r l a n d ,
- d e h e e r F r a n s v a n d e r H a r s t , g e b o r e n t e M o n t e v i d e o o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 6 1 , n i e t w o o n p l a a t s t e V a n B a l l e g o o y s i n g e l 7 0 , 3 0 5 5 P D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n E l e c t r a w i n d s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t a l l e b e s l i s s i n g e n e n b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e p e r i o d e d a t E l e c t r a w i n d s N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r ) e n L D S N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r ) e n i g b e s t u u r d e r w a r e n , t e r a t i f i c e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e n o e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l e c t r a w i n d s N V
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
$ i j t a g e n - h i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþf
M o d 2 . 1
2 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h a
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B e i ç
S t a a l
* i i i 3 a ~ s z *
N o d e r g e l e g e t e r w e e v a n C o
r e c l " + t n k v a n k o o p h a n d e l
t e B r u g g e a i d e
g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S W I N D P A R K M A L D E G E M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 21.06.2011 11218-0365-027
31/03/2015
ÿþ"
M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M R !
G e n t A f 9 6 1 I - i g O o s t e n d e
~ e i - - i { f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u ~ i l i ~ i
" 1 5 4 ,
I N
1 W
r
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 3 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s W i n d p a r k M a l d e g e m ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s , a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 G o e d k e u r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e v r a a g t o t v e r v a n g i n g v a n D h r . R . G . d e B r e e e n b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n b i j d e e e r s t k o m e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
2 A a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m v o l g e n d e p e r s o o n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) M e v r . N a t a l i a P o u p a r d .
T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h a a r m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e v e n e e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t :
( i ) d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i ) d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( i ) D h r . E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , B e l g i ë t o t 2 0 2 0 ;
( i i ) E l i c i o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 5 5 2 . 7 7 5 . 9 7 7 , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r e s C o m m u n i c a t i o n s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P o l H e y s e , g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e t o t 2 0 2 0 ;
u
V o o r - ( i i i ) P e s o - V e r d e , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r G o d e r i s t o t 2 0 2 0 ;
b ` e h o u d e ' n a a n h e t B e l g i s c h ( i v ) D h r . F r a n s V a n d e r H a r s t ; g e d o m i c i l i e e r d t e V a n B a l l e g o o y s i n g e l 7 0 , 3 0 5 5 P D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d e n
S t a a t s b l a d ( v ) M e v r . N a t a l l a P o u p a r d , g e d o m i c i l i e e r d t e F l a t 4 L u r a l d a W h a r f , 4 0 S a u n d e r s N e s s R a a d E 1 4 3 B Y L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E l k e D e p r e z , C i n d y F a e s e n L o u i s e M a e s m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
S i j I a g e n T i i j f i ë f B è T g i s c f i S f i à ï s T i T à d = 3 1 7 û 3 7 2 - 0 I 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.04.2015, NGL 27.05.2015 15134-0349-036