30/04/2014
ÿþV c b e h c
a a r
B e k S t a a l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" M I T E U R B E
N E E R G E L E G D
1 1 . 0 4 . 2 0 1 4
_ L H T l 3 N K K O R T R I J K G r i f f i e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 8 6 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R O M A R C D U B O I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k p l e i n 4 / A
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - - w i j z i g i n g e n a a n & c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E C T R O M A R C D U B O I S " , w a a r v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e - 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e K e r k p l e i n 4 / A , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 4 2 9 , 9 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 0 . 0 2 9 , 9 8 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 8 . 4 5 0 , 6 1 ) , w a a r v a n :
- é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 4 2 9 , 9 8 ) z a l g e b o e k t
w o r d e n a l s k a p i t a a l , e n ;
h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 0 2 0 , 6 3 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ; w e l k e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s v o o r w a t b e t r e f t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e .
T w e e d e b e s l u i t
N a d a t a i l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d :
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n ; g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r h a l v e i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s s e n z i j u i t d r u k k e l i j k :
d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
e n d e r h a l v e i n t e s c h r i j v e n o p a l l e a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 6 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 8 . 4 5 0 , 6 1 ) e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
A v o o r n o e m d e h e e r D U B O I S M a r c t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n ;
v o o r n o e m d e h e e r D U B O I S T h o m a s t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ;
v o o r n o e m d e j u f f r o u w D U B O I S H a n n e t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d i t z o w e l i n k a p i t a a l , h e t z i j v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 4 2 9 , 9 8 ) , a l s w a t b e t r e f t v o o r m e l d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 0 2 0 , 6 3 ) ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g d e z e r u i t g i f t e p r e m i e t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 7 4 3 0 5 4 3 9 4 6 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
T u s s e n k o m s t - t o e k e n n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w D E S M E T G o e d e l e M a r i a J o s e p h a , g e b o r e n t e K u u r n e o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 3 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 . 7 6 2 3 0 9 3 . 6 2 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 3 . 1 2 . 1 4 - 3 2 6 . 7 9 ) , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r D U B O I S M a r c e n m e t h e m w o n e n d e , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t :
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t v o o r n o e m d e h e e r D U B O I S M a r c z i j n h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d v o r d e r i n g , w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e e n , v c o r n o e m d e h e e r D U B O I S M a r c ;
- d a t h a a r e c h t g e n o o t , ' o o s n a e m d e h e e r D U B O I S M a r c , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a t g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 0 2 0 , 6 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 6 4 0 . 0 2 9 , 9 8 ) o p h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 7 . 0 5 0 , 6 1 ) e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d t i t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 7 . 0 5 0 , 6 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 1 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 6 1 9 7 . 0 5 0 , 6 1 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 1 1 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 e n 2 9 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
? d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 4 1 i n a r t i k e l 4 2 ;
h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 4 1 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p
v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g