20/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f e b
~
O M M
M O N 1 T E U
1 3 - 0 / 1 E L G I S C H S
R B E L G
- 2 0 1 5
T A A T S
N E E R G E L E G D
g r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 3 A P R 2 0 1 5
I A D G e n t A f á 4 f t i k B r u g g e
I j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 1 5 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; G i s t e l s t e e n w e g 1 3 2 B
8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ! B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n ! D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ! o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r ! r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r ! e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! : « E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K » , t e 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , G i s t e l s t e e n w e g 1 3 2 r B , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t ! b e s t u u r s o r g a a n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ! I l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r ! 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t v a n ! a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s ! h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n ! i l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
! ! 2 . O p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ! e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t ! z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , ! b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n ! v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! , v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E L E C T R O P O R T A ! I I N S T A L L A T I E T E C H N I E K m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , G i s t e l s t e e n w e g 1 3 2 B , e e n ! b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t ! d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ! i ! 9 . 8 9 8 , 1 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 7 . 5 5 5 , 4 2 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ! 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n ; , d i s c o n t i n u ï t e i t .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n ! a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a l l e ! s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g ! t e r u g b e t a a l d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ! p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r ! v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e - g r
m o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n '
h e t K a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K
e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t i n t e g r a l e r e v i s o r a a l v e r s l a g . D i t v e r s l a g z a l e v e n e e n s n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k K e n u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
4 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n
d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
N a o n d e r z o e k k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e z e s t a a t é é n p a r i g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g
t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , h e t g e e n o o k b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n e n h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R O P O R T A I N S T A L L A T I E T E C H N I E K " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n o g g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , G i s t e l s t e e n w e g 1 3 2 B .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r J e a n - D o m i n i q u e L A U S , m e t k a n t o o r t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 4 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e A d m i n i s t r a t i e .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
M e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
x V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e