02/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I 1 1 1
* 1 4 1 2 7 8 3 3 *
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 4 2 . 5 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l e k t r i e k ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E s e n w e g 1 1 2 8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 7 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e ( z e v e n t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 7 j u n i i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 4 6 , b l e d 0 3 5 , v a k 0 0 1 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E u R ) , d e o n t v a n g e r , R u d y ; R Y C X , A d v i s e u r , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s o h a p E L E K T R I E K e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n i ; a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2
I n h e t v e r l e n g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t & v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t
t w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
: l a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a z e s t i g ( 2 2 8 . 9 2 1 , 6 0 ) e u r o j o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o t o t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a z e s t i g ( 2 9 0 . 9 2 1 , 6 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e ! z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p i ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d )
a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , : v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d c o r g e v o e r d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I I 3 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n c i e r d e n t i e n d u i z e n d ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ( h e t z i j d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g k o m m a v i j f t i g ( 1 . 6 8 7 , 5 0 ) e u r o p e r : a a n d e e l ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , b e d r a g e n d e v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n n e g e n t i g ( 4 7 6 , 9 2 ) e u r o v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e ; u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a v e e r t i g ( 5 8 1 . 0 7 8 , 4 0 ) , e u r o , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n . D e z e w a a r b o r g k a n s l e c h t s w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a t (
; . d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t d e v e r e i s t e n v a n : a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d z o a l s b i j e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f t v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v o o r z i t t e r v e r w e e s n a a r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t e
v e r s l a g e n , e n m e e r b e p a a l d n a a r :
- h e t v e r s l a q v a n b e d r i j f s r e v i s o r ` 1 3 0 0 B e d r i i f s r e v i s o r e r e q e d a t e e r d o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e
- h e t b i i z o n d e r v e r s l a q v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e d a t e e r d o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r a a n w e z i g l i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d a a r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r e r v a n d e z e v e r s l a g e n i n e x t e n s o v o o r t e l e z e n .
E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s
" 5 . " B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V E L E K T R I E K , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V E L E K T R I E K v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n i f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 8 0 a a n d e l e n v a n d e N V E L E K T R I E K , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V E L E K T R I E K e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t , "
c ) I n s c h r i i v i n q o p é n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h u n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e - v o r d e r i n g e n t e n
o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 - t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) .
" A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e ( d i v i d e n d ) v o r d e r i n g w e r d e n
- a a n v o o m o e m d e h e e r J o h a n V a n D a m m e , d i e a a n v a a r d t , v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , t e r w i j l e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n c i t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k o m m a v i e r e n n e g e n t i g ( 5 3 6 . 2 8 6 , 9 4 ) e u r o g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w C a r o l i n e D o u b b e l , d i e a a n v a a r d t , z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , t e r w i j l e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a z e s e n v e e r t i g ( 4 4 . 7 9 1 , 4 6 ) e u r o g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j i h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a v e e r t i g ( 5 8 1 . 0 7 8 , 4 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a z e s t i g ( 2 9 0 . 9 2 1 , 6 0 ) e u r o t o t a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 8 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a v e e r t i g ( 5 8 1 . 0 7 8 , 4 0 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 , 1 .
t e e h o e e n
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n q
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s t e l d e n v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t a c h t h o n d e r d t w e e n z e v e n t i a d u i z e n d ( 8 7 2 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n ( a l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ) m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s h o n d e r d e n t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l .
f ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
P e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 4 5 , v a k 3 n u m m e r 4 ) , i s b i j e e n g e k o m e n e n o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 7 , a l i n e a 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t h e e f t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r h e e f t a a n g e l e g d w a a r i n a i l e a a n d e l e n w e r d e n g e n o t e e r d , d a t o n m i d d e l l i j k d o o r i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e w e r d o n d e r t e k e n d .
G e z i e n e r a l d u s s i n d s 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n N V E t e k t r i e k m e e r b e s t a a n , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n i n d i e z i n d a t z i j v o o r t a a n z o u d e n b e p a l e n d a t a a n d e l e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t b i n n e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V i e r d e b e s l u i t : a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
, D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n , t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
v i j f d e b e s l u i t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n v a n d e h e e r G o d f r i e d D o l m a n , g e b o r e n t e H o o g l e d e o p 2 5 a p r i l 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , I J z e r l a a n 5 9 b u s 2 1 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d a t e i n d i g t m e t d e z e v e r g a d e r i n g , e n d a n k t e n h e m v c o r z i j n j a r e n l a n g e t r o u w e i n z e t
" O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
l i e v e r g a d e r i n g s t e l d e a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g : d e h e e r J o h a n V A N D A M E , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 4 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K o e k u i t s t r a a t 1 4 , e n m e v r o u w C a r o l i n e D O U B B E L , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 5 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K o e k u i t s t r a a t 1 4 , d i e v e r k l a a r d e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . H u n o p d r a c h t g i n g i n m e t d e z e v e r g a d e r i n g e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k R E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l X . v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! : e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g