18/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G N L A N K O o
t e , \
p
~ _ B F E B . 2 0 1 3 `
* 1 3 0 2 9 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 5 0 0 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E M E N T I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 6 l e p e r ( E l v e r d i n g e ) , V e u r n s e w e g 5 2 8 b u s P l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L E M E N T I , m e t z e t e l t e 8 9 0 6 l e p e r ( E l v e r d i n g e ) , V e u r n s e w e g 5 2 8 b u s P 1 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R I C V A N D E R V E K E N e n C o " , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e r V e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I I . B E S L U I T
D o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V E l e m e n t i w e r d e n w i j b e l a s t m e t d e o p d r a c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e e e n m a n s z a a k " S t y l e f o ) " v a n m e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e i n d e N V E l e m e n t i .
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r w e e g t t e v e r k r i j g e n e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n , v a l l e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r c l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g b e a n t - w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k - h e l d ;
2 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a a r z i j n ;
3 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 4 . 9 1 7 a a n d e l e n v a n k l a s s e A m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 , 2 0 6 6 E u r o p e r a a n d e e l w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n n i e t i n g a n g v a n 1 . 1 . 2 0 1 3 . N a d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 1 8 . 0 0 0 , - E u r o I n n a t u r a e n 9 9 . 9 9 9 , 3 0 E u r o i n s p e c i ë n z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l 4 6 7 . 9 9 9 , 3 0 E u r o b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 2 . 4 1 7 a a n d e l e n k l a s s e A e n 3 4 5 . 3 7 1 a a n d e l e n k l a s s e B h e t z i j s a m e n 4 4 7 . 7 8 8 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 4 7 . 7 8 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l o f 1 , 0 4 5 1 E u r o p e r a a n d e e l .
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r g e n i e t e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e r e ë l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t z o a l s z e b i j w e t i s v o o r g e s c h r e v e n e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3
E R I C V A N D E R V E K E N e n C o
B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r E r i c V a n d e r V e k e n ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 o m
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n
b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 4 . 9 1 7 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n k l a s s e A
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t -
t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g
M e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , K i p l i n g l a a n , 6 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n
i n b r e n g t e d o e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t h o o f d e v a n
h e t n e t t o - b e d r a g ( e x c l u s i e f B T W ) v a n v o l g e n d e o p e n s t a a n d e f a c t u u r w e l k e d e a a n h a a r t o e b e h o r e n d e
e e n m a n s z a a k S t y l e f o x , g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , K i p l i n g l a a n 6 , B T W - n u m m e r 0 6 7 5 . 1 8 1 . 4 6 5 , t e v o r d e r e n h e e f t
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e
i n b r e n g ,
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d
w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n 1 4 . 9 1 7 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n k l a s s e A , u i t g e g e v e n a a n
d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 .
D e z e 1 4 . 9 1 7 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n
z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 9 . 9 9 9 , 3 0 o m h e t k a p i t a a l
t e b r e n g e n o p ¬ 4 6 7 . 9 9 9 , 3 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n
u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 8 2 . 8 7 1 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n
i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 9 9 . 9 9 9 , 3 0 ,
D e z e 8 2 . 8 7 1 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e B e n
z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e 8 2 . 8 7 1
n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B ,
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 2 5 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R K - A N G E L S F U N D , p r i v a t e p r i v a k ,
n i e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 6 5 9 . 5 1 5 .
2 / v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 3 . 3 3 2 , 4 9 d o o r d e h e e r J o e r i V a n a c k e r , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e ,
S t a t i o n s s t r a a t , 9 1 ,
3 / v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 . 6 6 6 , 7 5 d o o r d e h e e r G e e r t P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i n g d r e e f 3 0 ;
4 / v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 9 . 9 9 9 , 8 1 d o o r d e h e e r D i d i e r D u m o l i n , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , J a n V a n
E y c k s t r a a t 4 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e z e 8 2 . 8 7 1 a a n d e l e n e e n g l o b a a l
b e d r a g v a n ¬ 9 9 . 9 9 9 , 3 0 w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬
9 9 . 9 9 9 , 3 0 .
V e r g o e d i n g
D e a l d u s 8 2 . 8 7 1 o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- 4 1 , 4 3 6 a a n d e l e n k l a s s e B a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R K - A N G E L S F U N D , d i e a a n v a a r d t ;
- 1 9 . 3 3 6 a a n d e l e n k l a s s e B a a n d e h e e r J o e r i V a n a c k e r , d i e a a n v a a r d t ;
- 1 3 . 8 1 2 a a n d e l e n k l a s s e B a a n d e h e e r G e e r t P e e t e r s , d i e a a n v a a r d t ;
- 8 . 2 8 7 a a n d e l e n k l a s s e B a a n d e h e e r D i d i e r D u m o l i n , d i e a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
r
a
~
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e t ' v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 4 6 7 . 9 9 9 , 3 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 4 7 . 7 8 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n :
- 1 0 2 . 4 1 7 a a n d e l e n k l a s s e A ;
- 3 4 5 . 3 7 1 a a n d e l e n k l a s s e B .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o
d e r t i g c e n t ( ¬ 4 6 7 . 9 9 9 , 3 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r - t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 4 4 7 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n :
- h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n t i e n ( 1 0 2 . 4 1 7 ) a a n d e l e n k l a s s e A ;
- d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 4 5 . 3 7 1 ) a a n d e l e n k l a s s e B .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2 1 0 1 1 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M i c h a ë l M e r t e n s , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 1 1 9 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 5 0 0 5 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l e m e n t i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 6 I e p e r , V e u r n s e w e g 5 2 8 b u s P 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e I e p e r o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 - N a a m - V o r m :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m
E l e m e n t i .
2 - Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 6 I e p e r , V e u r n s e w e g 5 2 8 b u s P 1 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n s t a p e l h u i z e n o p r i c h t e n . 3 - D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n h e d e n a f .
4 - O p r i c h t e r s :
1 - M e v r o u w D E M E U L E N A E R E E l s P a u l a M a r i a ¸ g e b o r e n t e I e p e r o p 2 3 o k t o b e r 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 0 . 2 3 - 3 5 0 . 7 0 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I e p e r , K i p l i n g l a a n , 6 .
2 - A R K - A N G E L S F U N D n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , p r i v a t e p r i v a k , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 7 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 6 5 9 . 5 1 5 R P R H a s s e l t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 3 5 2 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E r i c G i l i s s e n v o o r n o e m d o p 2 9 a p r i l 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 6 2 2 1 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o e r i V a n a c k e r h i e r n a g e n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o n d e r t e k e n d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k e v o l m a c h t a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
3 - D e H e e r V A N A C K E R J o e r i H u g o H i l d e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 m e i 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 5 . 2 3 4 0 9 - 3 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B e c k e r s I n g e , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t , 9 1 .
G e h u w d t e W a r e g e m o p 1 m a a r t 1 9 9 1 o n d e r h e t b e h e e r d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h é r è s e D u f a u x t e W a r e g e m o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 9 1 , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
4 - d e H e e r P E E T E R S G e e r t F r a n s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 a p r i l 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 4 . 2 5 - 0 4 7 . 3 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i n g d r e e f 3 0 .
5 - D e H e e r D U M O L I N D i d i e r P r o s p e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 4 a p r i l 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 4 . 0 4 - 3 9 5 . 1 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M y r i a m V a n d e C a s t e e l e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , J a n V a n E y c k s t r a a t 4 .
G e h u w d t e W e m m e l o p 1 7 j u n i 1 9 8 9 o n d e r h e t b e h e e r d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e n y s t e Z w e v e g e m o p 1 4 j u n i 1 9 8 9 , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
5 - K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , d e a a n d e l e n k l a s s e A e n B , a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n d e l e n k l a s s e A z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n m a n a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r a n d e r e p e r s o n e n d i e a c t i e f z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e ;
- d e a a n d e l e n k l a s s e B z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n g e d u i d e e x t e r n e i n v e s t e e r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e ;
D e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e n i e t e n d e r e c h t e n a l s t o e g e k e n d b i j d e z e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 3 . 8 1 6 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 1 1 3 . 8 1 6 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 6 . 3 1 6 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
6 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 - d a t h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n 1 1 3 . 8 1 6
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 1 1 3 . 8 1 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n 8 7 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n 2 6 . 3 1 6 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
2 - d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t :
a - M e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n ¬ 5 0 0 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h a a r 8 7 . 5 0 0
a a n d e l e n c a t e g o r i e A t o e g e k e n d w o r d e n ;
b - d e v e n n o o t s c h a p A r k - A n g e l s F u n d v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n ¬
7 5 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h a a r 1 3 . 1 5 8 a a n d e l e n c a t e g o r i e B t o e g e k e n d w o r d e n ;
c - d e H e e r J o e r i V a n a c k e r v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n ¬ 3 5 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m 6 . 1 4 0 a a n d e l e n
c a t e g o r i e B t o e g e k e n d w o r d e n ;
d - d e H e e r G e e r t P e e t e r s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n ¬ 2 5 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m 4 . 3 8 6 a a n d e l e n
c a t e g o r i e B t o e g e k e n d w o r d e n ;
e - d e H e e r D i d i e r D u m o l i n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n ¬ 1 5 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h e m 2 . 6 3 2 a a n d e l e n
c a t e g o r i e B t o e g e k e n d w o r d e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e z e 1 1 3 . 8 1 6 a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n d a t h e t
b e d r a g v a n ¬ 6 5 0 0 0 , 0 0 z i c h d e r h a l v e v a n a f n u t e r b e s c h i k k i n g b e v i n d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 6 5 0 0 0 , 0 0 v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 0 0 1 6 5 7 9 8 7 0 4 8 g e o p e n d
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d
M e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e v o o r n o e m d v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n
h a r e l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r i g e v e r s c h i j n e r s z i j n b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r s .
7 - B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e e v e n t u e l e o p b r e n g s t e n e n k o s t e n g e d a a n v o o r o f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t e n b a t e o f v a l l e n
t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n
n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t i n a c h t n e m i n g
v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n
i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s - m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n z i j p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , d o o r a a n v u l l e n d e k a p i t a a l v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n , l a s t e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n g e l i j k s t e l l i n g v o o r o n g e l i j k e v o l s t o r t i n g , w o r d t h e t b e s c h i k b a r e s a l d o a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . D e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z i j n g e r e c h t i g d i n e e r s t e r a n g t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l h e t b e d r a g p e r a a n d e e l d a t w e r d i n g e b r a c h t b i j h u n u i t g i f t e ( e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ) ; h e t t o t a a l v a n d e z e v o o r a f n a m e w o r d t p r o r a t a v e r d e e l d o v e r d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
2 . N a v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n h e t i n v o r i g e a l i n e a b e p a a l d e b e d r a g a a n d e h o u d e r s v a n d e
b e t r o k k e n a a n d e l e n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a e n d e g e l d m i d d e l e n e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t e r b e t a l i n g v a n d e o v e r i g e a a n d e l e n , t o t z i j e e n z e l f d e n o m i n a a l b e d r a g p e r a a n d e e l o n t v a n g e n h e b b e n a l s d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n i n d e e e r s t e v e r d e l i n g s r o n d e ; h e t t o t a a l v a n d e z e v o o r a f n a m e w o r d t p r o r a t a v e r d e e l d o v e r d e b e t r o k k e n a a n d e l e n i n d e z e r a n g ;
H e t e v e n t u e l e s a l d o n a d e v o o r a f n a m e i n e e r s t e e n t w e e d e r a n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o
r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n .
9 - B e s t u u r :
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n :
- m i n s t e n s e e n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ;
- m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . D a a r t o e m o e t e n z i j d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) k i e z e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r u i t d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e B .
W a n n e e r d e v o o r z i t t e r n i e t m e e r i n s t a a t i s t e h a n d e l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e r e e n n i e u w e a a n d u i d e n b i n n e n z i j n l e d e n o m h e m t e v e r v a n g e n .
B i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d o o r e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e o p r o e p i n g w o r d t , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s e e n w e e k o p v o o r h a n d p e r b r i e f , p e r f a x o f e - m a i l v e r z o n d e n e n b e v a t e e n g e d e t a i l l e e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n k o p i e v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e d e a g e n d a p u n t e n .
E r w o r d t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r v e r g a d e r d m e t m a x i m u m v i e r m a a n d e n t u s s e n t w e e v e r g a d e r i n g e n .
E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , p e r e - m a i l o f o p e e n d e r w e l k e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r - v o l m a c h t d r a g e r k a n s l e c h t s h o u d e r z i j n v a n é é n v o l m a c h t .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h , u i t z o n d e r l i j k e n m i t s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n , t e r v e r g a d e r i n g l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x p e r t .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e l k e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r é é n ( 1 ) s t e m ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , n o c h v o o r b e s l i s s i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
B e s l i s s i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 9 v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t w a a r b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n d i e n z e i s g o e d g e k e u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B :
1 ) h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n h e t v o o r s t e l t o t w i n s t u i t k e r i n g a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
2 ) h e t t o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n o f d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e l k e w i j z i g i n g h i e r v a n ;
3 ) d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ( i n g e v o l g e e e n g e l d i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) ;
4 ) h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
5 ) h e t o p e n e n , v e r p l a a t s e n o f s l u i t e n v a n u i t b a t i n g s - , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n ;
6 ) d e a a n k o o p , l e a s e o f v e r w e r v i n g k r a c h t e n s e e n a n d e r e t i t e l o f z a k e l i j k r e c h t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
7 ) d e o v e r d r a c h t o f i n l i c e n t i e g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 ) d e v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f i n l e a s e g e v e n v a n e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e g o e d e r e n o f h a a r h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t v e r l e n e n h i e r o p v a n e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r h a n d e l s f o n d s ;
9 ) d e b e s l i s s i n g t o t i n v e s t e r i n g o f h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n t o t i n v e s t e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o ;
1 0 ) h e t v e r h u r e n o f t o e s t a a n v a n e e n l e a s e o p e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
1 1 ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e u i t s t a a n d e l e n i n g e n h i e r d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z o u o v e r s c h r i j d e n ;
1 2 ) h e t a f s l u i t e n v a n e n e l k e w i j z i g i n g a a n e e n w e r k n e m e r s o v e r e e n k o m s t ( z i j h e t a l s w e r k n e m e r o f o p z e l f s t a n d i g e b a s i s ) t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n v e n n o o t s c h a p g e c o n t r o l e e r d d o o r d e é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s ;
1 3 ) e l k e w i j z i g i n g i n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n v a n d e g e m a n d a t e e r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n o f t e g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
1 4 ) h e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f d e b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n l e i d i n g g e v e n d e n e n h o g e r e k a d e r m e d e w e r k e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ; b e t r e f t h e t e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n g e l i e e r d e p a r t i j e n , z o a l s z i j n a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , w e r k n e m e r s o f m a n a g e r s ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n c l u s i e f ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h u n r e s p e c t i e v e f a m i l i e l e d e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n t e n m i n s t e 1 0 % v a n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n z i j n d o o r d i e a a n d e e l h o u d e r , w i n s t b e w i j s h o u d e r , b e s t u u r d e r , w e r k n e m e r o f m a n a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) d a n z a l d e b e t r o k k e n e d i e o o k ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) b e s t u u r d e r i s i n d i t g e v a l n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g n o c h a a n d e s t e m m i n g e n h i j w o r d t b i j g e v o l g n i e t m e e g e r e k e n d v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n o c h v o o r d e m e e r d e r h e i d ;
1 5 ) e l k e b e s l i s s i n g o m e e n p u b l i e k e k a p i t a a l v e r r i c h t i n g , e e n b e u r s g a n g o f e e n v e r k o o p v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t a r t e n ;
1 6 ) d e g o e d k e u r i n g a a n h e t m a n a g e m e n t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t , m e t e e n a f w i j k i n g s m o g e l i j k h e i d v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) p r o c e n t ;
1 7 ) h e t o p z e t t e n v a n e e n a l l i a n t i e ;
1 8 ) h e t o p s t a r t e n v a n o f v e r d e d i g e n i n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e o f a r b i t r a g e e n e l k e j u r i d i s c h e s c h i k k i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 , 0 0 0 ) e u r o ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 ) d e b e s l i s s i n g t o t a a n g i f t e t o t f a i l l i e t v e r k l a r i n g o f t o t h e t a a n v r a g e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k a k k o o r d ;
2 0 ) h e t v o o r s t e l t o t e n h e t b e p a l e n v a n d e w i j z e w a a r o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d ;
2 1 ) e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n o p t i e s , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f a n d e r e a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
2 2 ) e l k e b e s l i s s i n g e n g o e d k e u r i n g v a n r a p p o r t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n ;
2 3 ) v e r e f f e n i n g o f e l k e a n d e r e v o r m v a n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 4 ) d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ;
2 5 ) h e t b e n o e m e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 6 ) e l k e o v e r e e n k o m s t m e t e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o o f m e e r ;
2 7 ) h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o ;
2 8 ) e l k e v e r w e r v i n g o f h u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k , a l s o o k e l k e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a , e l k e w a a r b o r g o p h e t a c t i e f , m e t e e n k o s t o f e e n i m p a c t v a n m i n s t e n s t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o ;
2 9 ) g o e d k e u r i n g v a n e l k e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g a a n h e t s t r a t e g i s c h p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
3 0 ) d e l i j s t v a n o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e b e d r a g e n i n d i t a r t i k e l h e b b e n b e t r e k k i n g o p e l k p r o j e c t i n z i j n g e h e e l ; e e n p r o j e c t m a g n i e t o p g e s p l i t s t
w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n t e n e i n d e d e z e b e p a l i n g t e o m z e i l e n .
T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t
d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j
v e r p l i c h t d e r a a d d a a r v a n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e
a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n .
D e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n d o o r d e
v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f
d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n
v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n
h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f
g e v o l g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l
l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f
g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e z e l a a t s t e w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f
b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n
u i t v o e r e n d c o m i t é i n s t e l l e n e n d i t b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e r w i j l
e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t d i t b e s t u u r d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a a g t .
D e r a a d z a l e e n l i j s t v a s t l e g g e n , b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l n e g e n t i e n b i s , v a n
o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H u n m a n d a a t i s
a d n u t u m h e r r o e p b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o f h u n m a n d a a t a l d a n n i e t i s b e z o l d i g d e n b e p a a l t
d e s g e v a l l e n d h u n b e z o l d i g i n g , v a s t o f v a r i a b e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t
b e s t u u r , k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r g e v o l m a c h t i g d e .
V e r g o e d i n g e n
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
1 0 - C o n t r o l e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n z o d r a d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o f e e r d e r , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e v r i j w i l l i g b e s l i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e m t o e g e k e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t d o o r h e t I A B e r k e n d , w i e n s o n k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v a l l e n m i t s a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 1 - D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f i n e n i g e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
" d e a a n k o o p , v e r k o o p o f d e c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g o p w e l k e w i j z e d a n o o k v a n m i n e r a l e e n n a t u u r l i j k e w a t e r s , o l i ë n , d r e s s i n g s , b i o p r o d u c t e n e n a l l e p r o d u c t e n e n o n d e r p r o d u c t e n d i e d o o r e x t r a c t i e , b e h a n d e l i n g , v e r m e n g i n g o f v i a e n i g a n d e r p r o c é d é k u n n e n b e k o m e n w o r d e n , v o o r e l k c o m m e r c i e e l g e b r u i k d a t e r k a n v a n g e m a a k t w o r d e n ;
" d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e z e p r o d u c t e n e n d e o n d e r p r o d u c t e n d i e e r v a n v o o r t k o m e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
" d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e l k e d r a n k , a n d e r e v l o e i b a r e p r o d u c t e n o f v o e d i n g s m i d d e l l e n ;
" d e i n v o e r , u i t v o e r , b o t t e l i n g e n v e r d e l i n g v a n l e v e n d e n o n b e h a n d e l d w a t e r u i t N o o r d - E u r o p a o f e l d e r s ;
" d e h a n d e l i n d e z e p r o d u c t e n e n o n d e r p r o d u c t e n o f d r a n k e n ;
" h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e p r o c é d é s v o o r d e z e p r o d u c t e n , i n c l u s i e f h e t n e m e n v a n o c t r o o i e n , h e t i n
l i c e n t i e g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , h e t v e r w e r v e n e n b e s c h e r m e n v a n k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
D a a r e n b o v e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , m e e r b e p a a l d d e l e a s i n g , v e r h u r i n g , v e r p a c h t i n g e n o n d e r h o u d e r v a n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , a n a l o o g o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n a l s h e t h a r e o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
1 2 - J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 5 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n d i e d e a g e n d a b e v a t t e n , g e b e u r e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n o p v o o r h a n d b i j b r i e f , f a x o f e m a i l , b e v e s t i g d i n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a l l e e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g , i s h e t d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e i n h o u d e n d e v e r m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e p a a l d e n d i e d o o r d e z e l a a t s t e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
E r w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t f o r m u l i e r e n d i e n i e t t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e a d r e s z i j n t o e g e k o m e n . D e g e b e u r l i j k o p g e l e g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n z i j n v e r v u l d .
B i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e h i e r n a v o o r z i e n e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n d i e n z e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B :
1 ) d i v i d e n d b e t a l i n g e n ;
2 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f v e r m i n d e r i n g e n , u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ;
3 ) w i j z i g i n g e n a a n d e z e s t a t u t e n ;
4 ) i n b r e n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , o p s l o r p i n g o f o v e r d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r h o o f d a c t i v i t e i t m e t o f n a a r e e n a n d e r e w e t t e l i j k e e n t i t e i t e n e l k e w a a r b o r g o p d e e l n e m i n g e n , a l s o o k e l k e o p r i c h t i n g v a n e e n j o i n t v e n t u r e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ;
5 ) a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g v a n e e n c o m m i s s a r i s ;
6 ) i n s t e l l i n g o f a a n p a s s i n g v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n e n / o f w a r r a n t p l a n v o o r p e r s o n e e l s l e d e n o f a n d e r e b e l a n g r i j k e p e r s o n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p
7 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e s e r v e r e n v a n w i n s t , d a n w e l h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
8 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n d e t o e l a t i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
9 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t i n v o e r e n v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
1 0 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t o p s t a r t e n v a n e e n p r o c e d u r e v o o r o n d e r n e m i n g e n i n m o e i l i j k h e d e n o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 1 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r g o e d i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e k a d e r l e d e n ;
1 2 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ;
1 3 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t i n s t e m m e n m e t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r ;
1 4 ) a l l e t r a n s a c t i e s t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o f m e t p a r t i j e n g e r e l a t e e r d a a n d e c o n t r o l e r e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) ; e n
1 5 ) e l k e b e s l i s s i n g i n z a k e d e u i t g i f t e v a n a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g e n o f a l l e a n d e r e e f f e c t e n d a n
a a n d e l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t
a a n d e e l h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p
e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n
t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B u r e a u
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j
d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r , h i e r t o e a a n g e d u i d d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e z e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e l e g d r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f d e u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e i n r e c h t e o f e l d e r s
d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
1 3 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a l l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
s a m e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e
s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
T o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e g r o e p A w o r d t b e n o e m d :
- M e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e v o o r n o e m d .
T o t b e s t u u r d e r s b i n n e n d e g r o e p B w o r d e n b e n o e m d :
- d e H e e r J o e r i V a n a c k e r v o o r n o e m d ,
- d e H e e r G e e r t P e e t e r s v o o r n o e m d ,
- d e H e e r D i d i e r D u m o l i n v o o r n o e m d .
A l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f t u s s e n k o m e n d , d i e b e v e s t i g e n d a t d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s ,
i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r t w e e ë n t w i n t i g v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n á n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 - R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a - W o r d e n b e n o e m d :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r J o e r i V a n a c k e r v o o r n o e m d ,
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e v o o r n o e m d .
b - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t v o l g e n d e
v e r r i c h t i n g e n e n b e s l i s s i n g e n b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i r e c t e u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a l l e e n o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e
b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . h e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t b a r e s c h u l d e n v a n t e n h o o g s t e 1 5 0 . 0 0 0 E U R O ;
3 . b e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
4 . h e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a s t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R O p e r p a r t i j p e r j a a r ;
5 . h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g / l e a s i n g v o o r e e n h o o f d s o m v a n t e n h o o g s t e 5 0 . 0 0 0 E U R O ;
6 . h e t a a n g a a n v a n m a n a g e m e n t - o f c o n s u l t a n c y - o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n w a n n e e r z u l k s h a n d e l t o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t 5 0 . 0 0 0 E U R O p e r j a a r ;
7 . i n v e s t e r i n g e n b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t , v o o r z o v e r d e z e v a l l e n b i n n e n e e n a f w i j k i n g v a n 1 0 % m e t e e n m a x i m u m v a n 5 0 . 0 0 0 E U R ;
8 . t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t h e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n g e l d i g e f o r m u l i e r e n , a t t e s t e n o f v e r k l a r i n g e n a f g e v e n o f h a n d t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n d o c u m e n t e n v a n d e z e i n s t a n t i e s ;
9 . p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n ;
1 0 . h e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
1 1 . h e t u i t v o e r e n v a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
1 2 . a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ( n a m e l i j k d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e a f d e l i n g e n z o a l s f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , v e r k o o p , . . . ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i r e c t i e ;
1 3 . l e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l .
D i t a l l e s u i t e r a a r d v o o r z o v e r z e g e s c h i e d e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e l e g d e b e v o e g d h e d e n , m o d a l i t e i t e n , b u d g e t t e n e n l i m i e t e n . D e v o o r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t o p g e d e e l d w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n , l o u t e r e n a l l e e n o m d e g e s t e l d e l i m i e t b e d r a g e n t e o m z e i l e n .
3 - B i j z o n d e r e v o l m a c h t h a n d e l s r e g i s t e r e n B . T . W .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n a a n M e v r o u w E l s D e m e u l e n a e r e v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n t e b e k o m e n , a l l e a a n s l u i t i n g e n v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n t e b e w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n a f t e h a n d e l e n d i e a a n s l u i t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e v o o r b e r e i d i n g v a n h a a r i n w e r k i n g t r e d i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g