19/05/2011
ÿþM W 2 . 1
L u r k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 3 C 4 o q S »
l l 1 1 l
+ 1 1 0 7 5 6 4 8 "
N t E F I G E L E G D
- 9 . 0 5 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K C ` t e r n i á K
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L H I T H E R M A L S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O T E L A A R S L A A N 2 8 - 8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O p r i c h t i n g v a n " E l h i T h e r m a l S o l u t i o n s "
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
T u s s e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t :
M e v r o u w H i n n e k e n s E l s , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 0 8 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , N o t e l a a r s l a a n 2 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 2 . 0 8 - 2 4 4 . 3 7 ;
e n e e n s t i l l e v e n n o o t
w o r d t e e n " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " E L H 1 T H E R M A L S O L U T I O N S " , m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
T I T E L 1 : K A P I T A A L
H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f d u i z e n d ) E u r o .
H e t m a x i m a l e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t b i j o p r i c h t i n g 5 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f d u i z e n d ) E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 ( v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k 1 / 5 0 0 s t e ( é é n / v i j f h o n d e r s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
l . d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t , z i j n d e M e v r o u w H i n n e k e n s E l s , v o o r n o e m d , b i j w i j z e v a n s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) E u r o i n r u i l v o o r 2 5 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n .
2 . d o o r d e s t i l l e v e n n o o t , b i j w i j z e v a n s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) E u r o i n r u i l v o o r 2 5 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n .
T I T E L 2 : N A A M R E C H T S V O R M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " E l h i T h e r m a l S o l u t i o n s " .
A r t i k e l 2 : R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " . A l l e f a c t u r e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e o p g e s t e l d e d o c u m e n t e n m o e t e n n a a s t d e n a a m v a n d e
- - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p d e v e r m e l d i n g " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " , o f a f g e k o r t " C o m m . V " d r a g e n .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , N o t e l a a r s l a a n 2 8 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n g e v e s t i g d o f v e r p l a a t s t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n t o r e n e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h o o f d z a k e l i j k t o t d o e l :
1 . L e v e r e n v a n t h e r m i s c h e e n g i n e e r i n g o p l o s s i n g e n o p b a s i s v a n p o r e u z e m e d i a ;
2 . A d v i e s e n o n t w e r p t e c h n i s c h e t o e p a s s i n g e n i n z a k e m a c h i n e s ;
3 . E x p e r t i s e t e c h n i s c h e t o e p a s s i n g e n i n z a k e m a c h i n e s ;
4 . A l g e m e e n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m i n e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n d i e a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t , z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n d e o p b r e n g s t e n z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . A a n s l u i t e n d k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , w a a r v a n z e d e n k t d a t d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n e e n b e t e r r e s u l t a a t .
A r t i k e l 5 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p h e d e n e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L 3 : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 6 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
V o o r i e d e r e o v e r d r a c h t t u s s e n v e n n o t e n i s s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t .
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d d e r v e n n o t e n k u n n e n d e v e n n o t e n h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n a a n n i e t - v e n n o t e n .
I n z a k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n m a g e e n v e n n o o t z i c h n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e .
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n o v e r n e m e n t e g e n d e w a a r d e p e r a a n d e e l v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e l a a t s t e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , v o o r a f g a a n d a a n h e t o v e r l i j d e n .
Z o e r n a h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , s t a a t h e t d e z e v r i j d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n d a n w e l e e n d e r d e p a r t i j d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n t e l a t e n o v e r n e m e n t e g e n d e w a a r d e p e r a a n d e e l v a s t g e s t e l d z o a l s s u p r a v e r m e l d .
D e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n i n g e e n g e v a l d e v e r z e g e l i n g v o r d e r e n v a n d e v o o r w e r p e n d i e t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n , n o c h e e n i n v e n t a r i s d o e n o p m a k e n , n o c h o m h e t e v e n w e l k e m a a t r e g e l v o r d e r e n d i e d e n o r m a l e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h i n d e r e n .
T I T E L 4 : B E S T U U R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 7 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r w o r d t g e v o r m d d o o r d e b e h e r e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n .
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t s t a t u t a i r d o e l h e b b e n v e r r i c h t , k u n n e n h i e r v o o r b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . E e n z a a k v o e r d e r k a n v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r o p z e g g i n g a a n a l l e v e n n o t e n . V o o r d e u i t w e r k i n g v a n d i t o n t s l a g i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
A r t i k e l 8 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r .
E l k e v e n n o o t k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n .
l e d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e d e v e n n o t e n d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n . .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t e e n v o o r s t e l g e a c h t t e z i j n v e r w o r p e n i n d e g e v a l l e n w a a r e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n n o d i g i s . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t g e s c h i e d e n b i j u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 : S t e m r e c h t
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B i j s p l i t s i n g v a n e e n a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k i s h e t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e h e t s t e m r e c h t h e e f t . D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t .
T I T E L 5 : B O E K J A A R B E S T E M M 1 N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 1 : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
B i j h e t s l u i t e n v a n e l k b o e k j a a r w o r d t e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e m a a k t .
H e t s a l d o d a t b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , e n n o d i g e p r o v i s i e s , m a a k t h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t r e s u l t a a t . B i j g e b r e k a a n é é n p a r i g h e i d o v e r d e b e s t e m m i n g z a l d i t s a l d o , n a h e t t o e p a s s e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , v e r d e e l d w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v a n h e t k a p i t a a l â r a t o v a n h e t a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e w i n s t e n , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T I T E L 6 : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
l A r t i k e l 1 2 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 3 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , w o r d e n d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d à r a t o v a n h e t a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T I T E L 7 : O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
. H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . A I l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v e r r i c h t v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n g e a c h t
g e b e u r d t e z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s
D e v e n n o t e n k o m e n o n m i d d e l l i j k n a o p r i c h t i n g i n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e n o e m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n M e v r o u w H i n n e k e n s E l s , o p r i c h t e r e n v e n n o o t , t o t z a a k v o e r d e r . D e v e n n o t e n b e k r a c h t i g e n e x p l i c i e t p u n t 2 v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v e r r i c h t v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t t e z i j n g e b e u r d .
G e d a a n t e H a r e l b e k e o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1
H i n n e k e n s E l s
O p r i c h t e r e n b e h e r e n d e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g