23/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; G o e d k e u r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s , a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s , o n t s l a g v a n e e n a a n g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n e n d e l e g a t i e v a n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 m e i 2 0 1 4 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . G o e d k e u r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E l e c t r a w i n d s N V , S D M S N V e n P D S C o n s u l t i n g B V B A e n b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . A a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) D h r . E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , B e l g ï e ;
( i i ) E l i c i o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 5 5 2 . 7 7 5 . 9 7 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 1 - l e r e s C o m m u n i c a t i o n s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P o l H e y s e , g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e ; e n
( i i i ) E . B . F . M . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 3 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y B a e k e .
T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h u n m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e v e n e e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t :
( i ) d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i ) d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( i ) D h r . E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , B e l g i ë t o t 2 0 2 0 ;
( i i ) E l i c i o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 5 5 2 . 7 7 5 . 9 7 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r e s C o m m u n i c a t i o n s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P o l H e y s e , g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e t o t 2 0 2 0 ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M p d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
4 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 1 4
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
E [ n u
G e n t A f d e l i n g f f i
d o s t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, I '
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) E . B . F . M . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 3 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y B a e k e t o t 2 0 2 0 .
3 . V o l m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E l k e D e p r e z , C i n d y F a e s , M i c h a e l D i r k x , M a i l l a s V e r b e e c k e n M a r i e G e o r g y m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d , 2 6 m e i 2 0 1 4 : " 1 . O n t s l a g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e E l e c t r a w i n d s , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 4 9 9 . 8 2 6 . 3 1 5 ( E l e c t r a w i n d s ) , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , e e n p a r i g o m d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n .
2 . I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
l n h e t k a d e r v a n d e o v e r n a m e v a n a l l e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r u i t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n p a r i g e n n a b e r a a d s l a g i n g , o m e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e u i t s t a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n .
3 . D e l e g a t i e v a n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e v o l m a c h t e n d e l e g a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e z a k e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g v a s t .
3 . 1 A l g e m e e n p r i n c i p e
( i ) T w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r e i s t , w a a r v a n e e n v a n e e n p e r s o o n u i t g r o e p A s a m e n m e t e e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n u i t g r o e p B ,
( i i ) D e p e r s o o n d i e e e n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g a a n g a a t , k a n d e h i e r m e e g e l i e e r d e b e t a l i n g n i e t o n d e r t e k e n e n .
( i i i ) D e p e r s o o n d i e d e f a c t u r e n r e g i s t r e e r t , k a n d e h i e r m e e g e l i e e r d e b e t a l i n g n i e t o n d e r t e k e n e n .
3 . 2 U i t v o e r i n g v a n b e t a l i n g e n : v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ( b e h a l v e t e c h n i s c h e u i t z o n d e r i n g e n z o a l s v b . v e r b e t e r e n v a n d a t a w a a r d e n )
3 . 3 P e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n o m b e t a a l o p d r a c h t e n e n b e s t e n d i g e o p d r a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n :
G r o e p A
P o l H e y s e
G i l S i m o n
E d d y B a e k e
N i c o l a s B r u y n o o g h e
P e t e r G o d e r i s
A n d r i e s T e e r l y n c k
O l i v i e r S p i r l e t
G r o e p B
B e r t H e y m a n
J u r g e n A c k a e r t
S y l v i a n n e P r o v o o s t
3 . 4 V o o r o v e r s c h r i j v i n g e n v a n m i d d e l e n t u s s e n r e k e n i n g t o e b e h o r e n d a a n E l i c i o i s é é n h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n u i t g r o e p A o f B v e r e i s t
4 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o o r t s u n a n i e m o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E l k e D e p r e z , C i n d y F a e s , M i c h e l B o n n e , M a t t i a s V e r b e e c k , M i c h a e l D i r k x e n M a r i e G e o r g y , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e
" h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p
" v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
L a s t h e b b e r
M a r i e G e o r g y
r - V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2014
ÿþ ; r M o d W o r d 1 1 . 1
i i l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N
i v e c t e r g e i e g a g r l t h e v a n G l e
r e c h t b a n k v a n k o
8 r u g g e - t e l i n g t e O o l i t e
o p 2 7 i C C . 2 0 1 3
G r i f f i e t j e e n f ! r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i n u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E i n u " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0 , B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0 , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r I n g m a r D e K e g e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p ; 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 8 , f o l 4 4 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é , A d v i s e u r . " ,
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u l z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ` v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 9 9 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 4 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 4 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t , i n g e l d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T - - P L A A T S I N G - - V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r e e r s t t u s s e n b e i d e z i j n g e k o m e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a a r d h e b b e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t h e n t o e k o m e n d e i n g e v o l g e d e s t a t u t e n e n d e w e t n a a r = a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p a l l e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 4 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C v o o r d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( E U R 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n w e r d e n d a t h i e r v o o r i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o t s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k ; v e n n o o t s c h a p p e n b i j P u i l a e t c o D e w a a y p r i v a t e b a n k e r s .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r P u i l a e t c o D e w a a y p r i v a t e b a n k e r s o p 1 2 d e c e m b e r j o n g s t l e d e n e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d . ( 4 9 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ; t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B ; e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ' ( 2 4 . 9 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 ( " K a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e 2 p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 5 ( " M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d b e s l u i t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i n g e n - b i j b e t B e i g i s r i r S t a t i l i d = " û 8 7 I I r f 2 U ï 4 - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e ï g ë
o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 9 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n : t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 1 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ; t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 4 . 9 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C . "
3 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n " S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R " , b e g i n n e n d e m e t " Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A . . . " t o t " . . , k l a s s e B " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t s a m e n g e s t e l d d o o r v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s w a a r b i j d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A , g e e n ( 0 ) b e s t u u r d e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B e n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e C . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n i n f i n e a a n d e h u i d i g e v i j f d e p a r a g r a a f v a n z e l f d e a r t i k e l : " D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k l a s s e C z u l l e n b e s t u u r d e r s k l a s s e C z i j n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e z e s d e p a r a g r a a f v a n z e l f d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n , b e g i n n e n d e m e t " V a n z o d r a d e v e r h o u d i n g . . . " t o t " . . . d e g r o o t s t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s " t e s c h r a p p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e p a r a g r a f e n 6 e n 8 v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " é é n b e s t u u r d e r k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e B " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r " t w e e b e s t u u r d e r s A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e C " .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " é é n b e s t u u r d e r M a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e B " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r " t w e e b e s t u u r d e r s A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e C " .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e C : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A F F E L B E R G D I R E C T O R & M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " S D M S " m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d e h e e r J o s S l u y s .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
C O M M I S S A R I S W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e n n o o t s c h a p v e r z o e k t t e v e n s t o t p u b l i c a t i e v a n h e t f e i t d a t d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v é n n o o t s c h a p t h a n s u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g A u d i t b v c v b a " , t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e f a a n R a b a e y .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s c c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1
1 2 3 6 0 *
1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 N O V 2 0 1 4
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l n u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : E i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n n i e u w e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 0 . 0 0 u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g e n b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n s p d , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c q u e s T i s o n e n D h r . P e t e r O p s o m e r .
t i P r i í , ÿ Æ r i e l i r t J
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2013
ÿþ~
M o d W E M 7 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N z c i e r g ; i i e ~ ; , . 0 i e f I n i k i e t z
r e c h t b a n k v a n k e g = h c n d - A B r u g g e
e n 3 0 0 1 I T J ' t 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 1
B i j i a g e n t r i j - h e t á e l g ' r s c l r s t a a t s t r l a c Y 1 2 > i 1 / 2 0 1 3 _ A i r n e x e s - r l u M u t r i t e u r t r e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 2 6 6 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L N U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h a n C o r d i e r l a a n , 9 8 4 0 0 - O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n r e c h t e n a a n d e r d e n c o n f o r m a r t 5 5 6 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o t t o e l k e n n i n g v a n r e c h t e n a a n d e r d e n c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L u c V a n G e l u w e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g a a n z i e n v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M A M
1 1 * 1 3 1 1 1 3 1 1 1 , J 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 2 6 6 9 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) E L N U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n , 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r ; B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u l i 2 0 1 3 d a t d e B V B A J a s y l c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e w u i f , m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t , i n d e v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n d o o r c o ö p t a t i e v a n d e B V B A P O S C o n s u l t i n g , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t , 6 1 t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S t . M i c h i e l s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , P a u l D e s e n d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
M e t m a n d a a t w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d e n l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e z e b e s l i s s i n g z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r ,
L u c D e s e n d e r
V o o r E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d v t v a e r g a l e g e a t e r g r i f f i e y e n ( e l r e c h t b a n k v a n ) ( o c - p h o n e - e l
B r u g g e 1 g i l I , - ' e n f l e
° p 2 ' E P . 2 0 1 3
G r i f f i e O e e r e e y r
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 06.08.2013 13412-0008-028
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 24.07.2012 12350-0261-028
25/01/2012
ÿþ1 0 .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 a a n g e b o d e n d o o r d e h e r e n J o h a n n e s D E K K E R S e n R e m c o B O E R S M A a l s b e s t u u r d e r s .
D e R a a d a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n z a l d e k w i j t i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e e . v . g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s t e v o o r z i e n .
B i j g e v o l g k u n n e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l s a m e n g e s t e l d u i t E l e c t r a w i n d s v e r k o z e n e n .
D e R a a d b e s l i s t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e N V E l e c t r a w i n d s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r .
L u c D e s e n d e r
n a m e n s E l e c t r a w i n d s N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M A I Y ~ I ' W N q ~ I t l t l ~ I ~ ~ N A N
" i z o a 3 a s o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L N U
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E , B E L G I E
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e a e r g e i e g o t e r g r i f f i e v e n o e r e c h t b a n k v a n k o o d b e n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O e a t e n o a
0 0 1 3 J A N . 2 I Z f f i e
16/03/2011
ÿþM O E 2 . 0
L e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i v e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n f e e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e i i e
° p 0 y M A A 2 0 1 1
G r i f f i e g r i m e r
. ~
1 1 1 1
" 1 1 0 4 1 9 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : c g 3 L i . 0 2 6 , 5 4 o B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l n u
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d ; N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n : o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E l e c t r a w i n d s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N u o n D u u r z a m e E n e r g i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ;
S p a k l e r w e g 2 0 , 1 0 9 6 B A A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E l n u " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t h o u d e n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n i n
e e n o f f s h o r e w i n d p r o j e c t v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m .
e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n
v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e ' .
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n d r i e m a a r t
t w e e d u i z e n d e n e l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 .
E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d
( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r E l e c t r a w i n d s , t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ;
- d o o r N u o n D u u r z a m e E n e r g i e , t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B t o t a a l : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 5 9 3 4 9 - 5 0 b i j d e K B C , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 m a a r t 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l z e s ( 8 ) l e d e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n t e n g u n s t e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r s t e m m e n i n d i e n o m d i t o n t s l a g w o r d t v e r z o c h t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p w i e n s v o o r d r a c h t d e z e b e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d w a s . B i j d e v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r z a l d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k w a s b e n o e m d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A e i g e n a a r i s v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d v a n d e a a n d e l e n e n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B e i g e n a a r i s v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d v a n d e a a n d e l e n , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d d o o r v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s w a a r b i j t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A e n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B .
D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A z u l l e n b e s t u u r d e r s k l a s s e A z i j n . D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B z u l l e n b e s t u u r d e r s k l a s s e B z i j n .
V a n z o d r a d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A e n a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B n i e t m e e r v i j f t i g l v i j f t i g b e d r a a g t , w o r d t h e t m a n d a a t v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e k l e i n s t e k l a s s e v a n a a n d e l e n b e ë i n d i g d , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r m i n d e r d w o r d t t o t d r i e ( 3 ) , w a a r v a n é é n ( 1 ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e k l e i n s t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n t w e e ( 2 ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e g r o o t s t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V a n z o d r a e e n k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s v i j f t e n h o n d e r d o f m i n d e r v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , w o r d t h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e k l e i n s t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s b e ë i n d i g d o p h e t e e r s t e v e r z o e k h i e r t o e v a n d e g r o o t s t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v e r l i e s t d e k l e i n s t e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e 4 8 u u r v ó ó r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , e n z o l a n g e l k e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t h e e f t o m b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e B . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a a r b i j e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v ó ó r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g n o o d z a k e l i j k i s . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l n i e t v r o e g e r d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n e n n i e t l a t e r d a n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n . D e z e a l d u s o p g e r o e p e n n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s , e l k v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j d e g o e d k e u r i n g v e r k r e g e n w o r d t v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e B .
D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
P e r s o n e n d i e t e v e n s b e s t u u r d e r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e e l n e m i n g h e e f t , z u l l e n s t e e d s g e l i j k l u i d e n d h u n s t e m u i t o e f e n e n i n d e z e r e c h t s p e r s o o n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e b e r a a d s l a g i n g e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r k l a s s e B , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e k l a s s e n v a n b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ? v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a p r i l o m 1 0 u .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w a r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w a r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
O p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t e r k l a s s e A :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e c t r a w i n d s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r i a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r , A b e s t u u r d e r
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a s y l c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 ' K o k s i j d e , J a n V a n L o o y l a a n , 8 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e w u l f , A b e s t u u r d e r
O p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t e r k l a s s e B :
1 / d e h e e r R e m c o B o e r s m a , w o n e n d e t e U r s u l a v a n R a a s f e l t 1 0 , 6 9 9 4 B B D e S t e e g , N e d e r l a n d , B b e s t u u r d e r
2 / d e h e e r J o h a n n e s D e k k e r s , w o n e n d e t e Z e s n i ó r g e n 2 2 , 6 6 6 6 H S H e t e r e n , N e d e r l a n d , m e t B b e s t u u r d e r W e r d b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v á n B e s t u u r v o o r é é n j a a r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a s y l c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e w u l f .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 - G e n t , L i e v e k a a i , 2 1 . , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E l l e n D e p r e z o f E l i s a b e t h M u y l l e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v b ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
18/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 - ~ ` l g e l
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 A U G 2 0 1 5
G = t A f d e l i n ÿ M e e n d e
- D e - g r i f f i e r
I A A
* 1 5 1 1 9 2 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 6 . 9 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l n u ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e n s c h r i f t e l i j k o m d e v o l g e n d e p e r s o o n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- A r c a d i a S t r a t e g o i , e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a r k l a a n 4 3 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u d o V a n d e r v e l d e n .
T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n d s , z a l z i j n m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t e v e n e e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t :
( i ) d e p o s i t i e v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i ) d e b e s t u u r d e r o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . E . B . F . M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , H e i s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y B a e k e , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
2 . E l i c i o , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t n u m m e r 0 5 5 2 . 7 7 5 . 9 7 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r e s C o m m u n i c a t i o n s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , 1 3 8 0 L a s n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e N i j v e l m e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 5 2 . 6 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P o l H e y s e , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
3 . E m i l e D u m o n t , t o t e n n i e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
4 . A r c a d i a S t r a t e g o i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o V a n d e r v e l d e n , t o t 2 0 2 0 .
A d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E l k e D e p r e z e n a a n C i n d y F a e s , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B l a g e n - b l j T i é t B é l g i s c l i S t a a t s b T i d = I f f 1 0 7 1 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e