03/01/2014
ÿþM o d w o ° ! l i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 6 2 . 5 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
E L T E C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t t e r i e s t r a a t 2 t e 8 9 5 0 N i e u w k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l t e c o m e t z e t e l t e N i e u w k e r k e , P o t t e r i e s t r a a t 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 8 6 - 0 9 0 5 1 0 0 3 , b e s l o t e n h e e f t :
- 1 / V a s t s t e l l i n g d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l l e d i g n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g W I B w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . E n v a s t s t e l l i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e f i s c a l e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d h e e f t i n v e r b a n d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d i s o v e r g e g a a n .
- 2 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o -
d i v i d e n d , z i j n d e D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E U R O o m h e t v a n
Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( 3 9 1 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g I N G E L D d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o p d e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n o n t v a n g e n v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k , w e l k e r e k e n i n g g e b l o k k e e r d i s m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
- / D e H e e r O O G H E C a r l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 1 5 5 v a n d e 3 1 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n I M e v r o u w L A P E R E C h a r l o t t e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 1 5 5 v a n d e 3 1 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E U R O v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g v o l l e d i g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d d o o r h e t h i e r n a v e r m e l d e b a n k a t t e s t
E n v a s t s t e l l i n g d a t g e z e g d b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E U R O w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 7 5 6 4 5 1 0 1 8 5 1 6 5 1 b i j d e B A N K J . V a n B r e d a & C ° N V t e K o r t r i j k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
X
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p
D R I E H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O
N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( 3 9 1 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- 3 / D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 9 1 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k e e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r 1 t o t e n m e t 3 1 0 e n a l l e o n d e r s c h r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n ( o m g e z e t i n e u r o ) z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) . H e t w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 9 1 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 . "
- 4 / H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k d e H e r e n C a r l O o g h e e n W i l l y L a p e r e , d a t z i j g e g e v e n h e b b e n , t e a a n v a a r d e n . D e k w i j t i n g d i e d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s z a l t e v e n s a l s k w i j t i n g g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e H e r e n C a r l F r a n k J o h a n O o g h e t e N i e u w k e r k e , P o t t e r i e s t r a a t 2 e n W i l l y W i l l e m L a p e r e t e K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 1 2 t o t z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- 5 1 H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p t w e e t e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / d e H e e r C a r i O O G H E , v o o r n o e m d ,
2 / M e v r o u w C h a r l o t t e L A P E R E , v o o r n o e m d ,
v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n . D e z e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- 6 / D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d b e n o e m d :
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . d e H e e r C a r l O o g h e , v o o r n o e m d ;
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e H e e r C a r l O o g h e , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g