13/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ] y J F
Y .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M K A M A C H I N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d l a a n 8 - 8 5 2 0 K u u r r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~
* 1 9 0 1 3 5 3
J
N E E R G E L E G D
3 0 , 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T 6 c K O O P H A N D E L G R ~ y 1 r I ë ë 3 R 7 R I J K
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 3 d e c e m b e r
2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n n o r m a a l z o u l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n a l s
v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ?
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n
w o r d e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r w a r e n z i j n o m g e z e t n a a r a a n d e l e n o p n a a m i n
t w e e d u i z e n d e n e l f e n d a t d e z e t o e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D
E E N E N V E E R T I G E U R O ( 5 7 9 . 2 4 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r k u n n e n v e r z a m e l e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ?
- a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w a a r v a n d e
e i g e n d o m v a s t g e s t e l d w o r d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g w o r d e n o p h u n
a a n v r a a g a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 7 6 , 4 8 0 t o t 4 8 2 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ?
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 4 2 e n 4 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g
i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e a r t i k e l e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 4 2
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n
v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r -
: 4 V o o r b e h o u d e n
r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n
n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , ' e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 4 3
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e , a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 3 1 1 2 / 2 0 1 3 , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
E i l a g e n i j T i e t l l ë ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E N E ~ . , . F i . ~ E L E G D
- 2 0 1 3 T A A T S B I A 1 `
r 0 5 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H i B é , N I O i i r g e n s i l J K H ~
A N D E
1 3 1 2 2 2
b e t
a r
B e S t a i
M O N l T E U
2 4 - O i E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 1 9 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 2 0 K u u r n e , N o o r d l a a n 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : O n t s l a g » b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
g r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 3 d a t n a v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
f i e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e N V F i n e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e ,
N o o r d l a a n 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r - - R P R K o r t r i j k - 0 4 4 0 . 3 8 8 , 4 1 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
g r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t b i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
Y w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e N V A l l i e d D e v e l o p m e n t I n d u s t r i e s , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , N o o r d l a a n 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R K o r t r i j k 0 4 7 0 . 9 9 0 . 2 3 0 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
0 e N V A l l i e d D e v e l o p m e n t I n d u s t r i e s , v e r k l a a r t d o o r m i d d e l v a n h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r J o r i s V a n h a u w a e r t h i e r a a n w e z i g , d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r J o r i s V a n h a u w a e r t v e r k l a a r t t e v e n s d a t d e h e e r L e o p o l d V a n h a u w a e r t z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V A l l i e d D e v e l o p m e n t I n d u s t r i e s i n d e N V E m k a M a c h i n e s , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d e n d e h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d e n g e s t e l d d o o r d e N V A l l i e d D e v e l o p m e n t I n d u s t r i e s , v o o r n o e m d , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
J o r i s V a n h a u w a e r t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E m k a M a c h i n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0045-016
29/10/2012
ÿþ M o d W a d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I l l l s l l l ~ l l l l l l n l
* 1 2 1 7 7 9 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 1 . 9 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M K A M A C H I N E S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
z e t e l : N o o r d l a a n 8 - 8 5 2 0 K u u r r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e c B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N E E R G E L E G D
t i l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
1 . d e N V F i n e m , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , N o o r d l a a n 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 3 8 8 . 4 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o p o l d V a n h a u w a e r t ;
2 . d e h e e r V a n h a u w a e r t L e o p o l d , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d I I I l a a n 2 A 1 3 1 ; e n
3 . d e h e e r V a n h a u w a e r t L i o n e l , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 2 9 7 ; e n
4 . d e h e e r V a n h a u w a e r t J o o s t , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r r e , R i j k s w e g 2 6 ; e n
5 . d e h e e r V a n h a u w a e r t J o r i s , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r n e , S i n t - M i c h i e l s w e g 1 7 ; e n
6 . d e h e e r V a n h a u w a e r t S t e v e n , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , K a r b e e l s t r a a t 6 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 . d e h e e r V a n h a u w a e r t S t e v e n , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r V a n h a u w a e r t J o o s t , v o o r n o e m d ;
3 . d e h e e r V a n h a u w a e r t J o r i s , v o o r n o e m d .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e h e e r V a n h a u w a e r t L e o p o l d , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d , d i e , v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s g e t e k e n d :
V a n h a u w a e r t J o o s t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a n h a u w a e r t J o r i s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 L 1 4 1 2 Q 1 2 _
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 20.07.2012 12320-0390-017
06/07/2011 : KO150318
16/07/2010 : KO150318
02/07/2009 : KO150318
22/07/2008 : KO150318
20/06/2008 : KO150318
05/11/2007 : KO150318
28/06/2007 : KO150318
04/10/2006 : KO150318
17/07/2006 : KO150318
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10/09/2004 : KO150318
22/07/2003 : KO150318
25/06/2003 : KO150318
10/04/2003 : KO150318
21/06/2002 : KOA019782
13/01/2001 : KOA019782
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 10.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0225-021