14/10/2014
ÿþk
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l .
' 3 O K T 2 0 1 4
/ « . - - - - - - - - - G e 7 - - - - - I t
A f d e e v e o s t e n ,
r i p c r i r f i e r
t
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 7 5 8 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g y C o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r i a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e l i s t u n a r n i e m o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e J o h n C o r d i e r l a a n 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ( Z a n d v o o r d e ) n a a r d e F o r t s t r a a t 2 7 c t e 8 4 0 0 O o s t e n d e e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
2 . o n t s l a g b e s t u u r d e r P e s o - V e r d e b v b a
P e s o - V e r d e b v b a , m e t z e t e l t e 8 4 8 0 i c h t e g e r n , W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , m e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r G o d e r i s , h e e f t b i l s c h r i j v e n v a n 6 m e i 2 0 1 4 o n t s l a g g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t d r i e t e b e p e r k e n . D e z e b e s l i s s i n g z a l t e r g o e d k e u r i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r ,
L u c D e s e n d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L D S n v
b e s t u u r d e r
P a u ! D e s e n d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P D S C o n s u l t i n g b v b a
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 8 7 0 0 2 *
12/11/2013
ÿþy M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 5 8 1 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n , 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e B V B A J a s y l c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n D e w u l f , m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t v i e r t e b e p e r k e n . D e z e b e s l i s s i n g z a l t e r g o e d k e u r i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r ,
L u c D e s e n d e r
V o o r L D S N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I I I I . 1 7 0 A 5 3 * I I I
F t I W 1 2 , 2 9 ' g e s - g . 2 t o r É i r i f f # G v ï . o n t s ~ F w r c c h t b a n l c v i à r i E i t 1 c ` 5 t F ; n r . ~ w . !
B r u g g e i c j ~ : o o ; a i ; ~ ~
c p 3 0 1 . 2 0 1 3
G r i f f i e
f ' ; ` f , 1 1 5 7 ^ r
E n e r g y C o n s t r u c t
. t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 06.08.2013 13408-0439-033
28/09/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 8 2 8 *
1 1
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t v e a e r g e t e g a t e r g r i f f i e v a n c e r e c h t b a n k v ç o o p h a n " e B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n d e o p I e " S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e G e a r r f t I P '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 5 8 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e r g y C o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 : D e v e r g a d e r i n g h e r v e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e c t r a w i n d s , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O S , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P D S C o n s u l t i n g , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 , 2 5 8 . 6 4 9 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B a r o n d e S e n - e t s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a s y l c o , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 6 9 7 . 5 9 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n v a n L o o y l a a n 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e w u l f ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e s o V e r d e , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r G o d e r i s .
H e t m a n d a a t l o o p t v o o r 3 b o e k j a r e n ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
L u c D e s e n d e r
v o o r L D S N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T R i j l a g e n T i g r i e t B ë T g i s c h S t a a t s b l a d - / 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 23.07.2012 12350-0347-031
31/08/2011
ÿþ ~ h ~ ~ ~ M o u d 2 . 4
- - - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 3 3 7 8 3 "
1 1 1
V c b e h i a a i B e l t S t a a
] . e t l e r g e l e e C . ' r r l i T t e v a n d e
r e o h t t ^ & n l c v u n k o e p h u A d d
t e B r u g g e - c f . a " n g + ! S T P . e = 7 7
c 3 j a ~ ~ . 1 , I
d e t a r i f f i A r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 5 8 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L D S N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g e n b i j h e t I t e í g i s i < h S ï a - a t s b t a d = 3 1 / 0 8 / 2 0 t 1 _ A m l e x e x e i x M - b i i i t ë ü r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 17.06.2011 11181-0030-033
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 26.05.2010 10134-0149-032
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 30.05.2009 09196-0240-033
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 30.08.2008 08713-0110-016