02/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 I I H I M I q 1 1 1 1 I l l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 1 M E 2 0 %
G d %
A f a e i i n g v E U R N E
r r i c i d 1 M
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 1 8 . 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N G I N E E R I N G a t C O O R D I N A T I O N
( v e r k o r t ) : E & C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d s c h o t e p l e i n l i a
8 6 4 7 N o o r d s c h o t e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T H E V E L I N , n o t a r i s t e M e s e n , o p 1 6 m e i 2 0 1 4
B L U M
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d &
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' . " E N G I N E E R I N G & C O O R D I N A T I O N " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ' g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e : v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 a p r i l 2 0 1 4 :
. h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n f e b r u a r i 2 0 1 3 .
. e n h e t v o o r n e m e n v a n a l l e v e n n o t e n o m m i n s t e n s d e z e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 4 d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ' v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 7 8 . 9 5 8 , 7 5 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ,
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
: z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o . : v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 9 7 . 5 5 8 , 7 5 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d : a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n , d o o r :
a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e l t ó i t c i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e m
k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , ; . v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n n a a r e v e n r e d i g h e i d t o t h u n b e s t a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t : k a p i t a a l , e n d u s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t a l s i v o l g t :
. d e h e e r T o b y E S P E E L v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n ' v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d , v a n d i t b e d r a g .
. m e v r o u w B e n e d i k t e V E R H E E C K E v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i t b e d r a g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n g e d a a n w e r d e n , d o o r d e p o n e r i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 9 0 6 9 3 4 2 - 2 1 g e o p e n d b i j d e R e c o r d B a n k o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G I N E E R I N G & C O O R D I N A T I O N " , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r v o o r n o e m d e s o m .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n , w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t , h e t k a p i t a a l d e f i n i t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t
( ¬ 9 7 . 5 5 8 , 7 5 ) .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h e t o n t b r e k e n v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b i j , k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g n i e t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s .
G e z i e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , e n d e i n b r e n g e n n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t : k a p i t a a l g e d a a n w e r d e n , v e r k l a r e n z i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n , a a n i e d e r e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g u i t d i e n h o o f d e .
D e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r t "
b e h o e u d o n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
L e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
A r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l '
v a n d e s t a t u t e n v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t
( £ 9 7 . 5 5 8 , 7 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t .
V i e r d e b e s l u i t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g