ENVIROSOIL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ENVIROSOIL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.379.776

Publication

08/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de ikte ~L~ TEr;WYPip;;L,.EF ~~MEEKG K ~,~º%, ,DE

QT2

D

Griffie















*19076









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0863.379.776

Benaming

(voluit) : ENVIROSOIL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te leper op 11 maart 2014, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt drie bladen een verzending te leper op 17 maart 2014 boek 182 blad 62 vak 12. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 E). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur a.i.".

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ENVIROSOIL" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 april 2013, wordt verlengd tot en met 31 december 2014,

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van het hetzelfde jaar en de eerste alinea van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat In op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar."

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 14,00 uur, en dat de tekst van de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur."

VIERDE BESLISSING  COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Tom Degryse alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING  MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan BVBA LUMINAD, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

Tom Degryse,

Geassocieerd notaris,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.10.2013, NGL 31.10.2013 13653-0262-019
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 02.11.2012, NGL 30.11.2012 12652-0496-019
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.11.2011, NGL 30.11.2011 11625-0368-019
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.10.2010, NGL 12.11.2010 10605-0229-017
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 12.02.2009 09041-0010-019
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 04.01.2008, NGL 12.02.2008 08041-0296-017
20/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 19.01.2007, NGL 13.02.2007 07047-1566-015
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 03.03.2006, NGL 31.03.2006 06097-3200-014
03/07/2015
ÿþt

Mod word 11.1

e maken kopie

lïi~"i~ 1

In de bijlagen bij het Belgisch S na neerlegging ter

n

ri ie vaº%~~feLEGD

Koophandel

r

le

Z 3 JUN 2.M5

Gent Afdeling Brugge De griffier

1111111111 08 flhI

Ondernemingsnr : 0863.379.776

Benaming

(voluit) : ENVIROSOIL

(verkort) : 1

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Siemensfaan 13 te 8020 Oostkamp

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 29/05/2015, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid

van stemmen beslist om met ingang vanaf 29/05/2015 :

1). Om het mandaat van volgende bestuurders te verlengen voor een periode van zes jaar, dit tot en met de

algemene vergadering in 2021 :

- Mevrouw Cluyse Ingrid wonende in de Vaubanstraat 88 te 8900 leper;

- De BVBA ECO-SERVICE DC - ondernemingsnummer 0878.572.649 met zetel in de Vaubanstraat 88 te

8900 leper, met vaste vertegenwoordiger Goudeseune Eric , die bij deze hun mandaat aanvaarden.

Volgend op de algemene vergadering komt dd. 29/05/2015 de voltallige raad van bestuur samen en beslist

met éénparigheid van stemmen om het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurders te verlengen voor

een periode van zes jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2021 :

- Mevrouw Cluyse Ingrid wonende in de Vaubanstraat 88 te 8900 Ieper,

- De BVBA ECO-SERVICE DC -ondememingsnummer 0878.572.649 met zetel in de Vaubanstraat 88 te 8900 leper, met vaste vertegenwoordiger Goudeseune Eric , die bij deze hun mandaat aanvaarden Werd tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2021 :

- Mevrouw CLUYSE Ingrid wonende in de Vaubanstraat 88 te 8900 leper; die bij deze haar mandaat aanvaardt.

Getekend door :

Mevrouw CLUYSE Ingrid

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15560-0245-019
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 31.08.2016 16553-0217-019

Coordonnées
ENVIROSOIL

Adresse
SIEMENSLAAN 13 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande