03/01/2014
ÿþ [ % - - - e 4 a = M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e - -
t i k . a . ; . . . t . . . . . . . . . . , . . , . . . . , . , : a . , . . , . . . . , 4 . . - . . . . . - . . i . , u . : _ l _ .
2 3 D E C . 2 0 1 3
v r
G r i f f i e
I 1 1
i
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 4 1 7 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P I P L U S
( v e r k o r t ) : E P I +
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r n i s s e 8 A - 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r B é n e d i c t D e l e e r s n i j d e r , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , D e k e n D a r r a s l a a n 9 8 / 1 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : d e C o m m . V D E L S P I C E S , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , D e k e n D a r r a s l a a n 9 8 / 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 3 . 3 8 5 . 6 0 3 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V D E L S P I C E S , n l , d e h e e r B é n e d i c t D e l e e r s n i j d e r , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V D E L S P I C E S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e C o m m , V D E L S P I C E S i n d e N V E P I P L U S .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B é n e d i c t D e l e e r s n i j d e r , v o o r n o e m d , e n d i t i n g e v o l g e h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e C o m m . V D E L S P I C E S , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r a l l e s o m m e n d i e e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 1 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n t o t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . B o v e n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 1 , 0 0 ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e D i k s m u i d e , o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r L i e v e n V a n d e p u t t e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e C o m m . V D E L S P I C E S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B é n e d i c t
D e l e e r s n i j d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , q 1 1 1 0 0 8
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e , H e e r n i s s e 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
l u d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 A a n d e e l h o u d e r s :
- D e h e e r V A N D E P U T T E L i e v e n G a s t o n A n g è l e , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p z e s a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 8 . 0 6 - 3 3 5 . 9 6 , f e i t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w H O U B E N A n n G o d e l i e v e W i l h e l m i n a , g e b o r e n t e G e n k o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 1 2 , 1 5 - 0 1 8 . 5 3 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , E l i s a b e t h p l e i n 2 / 2 0 3 ,
- D e h e e r D E L E E R S N I J D E R B é n e d i c t P a s c a l , o n g e h u w d , g e b o r e n t e W a r e g e m o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 8 , 1 7 - 0 9 7 . 4 1 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t M e v r o u w V A N D E N B O G A E R D E C h a r l o t t e L i e s e l o t t e S o f i e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e I z e g e m o p é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 1 1 . 0 1 - 1 2 0 . 2 1 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , D e k e n D a r r a s l a a n 9 8 / 1 1 .
2 . B e n a m i n g : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E P I P L U S " , a f g e k o r t " E P I + "
3 , Z e t e l : 8 6 0 0 D i k s m u i d e , H e e r n i s s e 8 A
4 , D o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
H e t v e r v a a r d i g e n e n v e r p a k k e n v a n s p e c e r i j e n , s a u z e n e n k r u i d e r i j e n , a d d i t i e v e n , m a r i n a d e s , d i e p g e v r o r e n v o e d i n g s m i d d e l e n , g e h o m o g e n i s e e r d e v o e d i n g s p r e p a r a t e n , d i e e t v o e d i n g , d r a n k e n e n g e n o t m i d d e l e n , a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n , v e r p a k k i n g e n e n m a t e r i e e l v o o r d e k l e i n , g r o o t h a n d e l e n i n d u s t r i e , a c t i e f i n d e v o e d i n g s i n d u s t r i e Z o w e l g r o o t h a n d e l a l s d e t a i l h a n d e l v a n b o v e n v e r m e l d e g o e d e r e n z i t i n h e t d o e l v e r v a t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g f i n a n c i ë l e m i d d e l e n d o o r l e n i n g e n o f a n d e r e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n a a n o f o n d e r s c h r i j v e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z e m a g z i c h w a a r b o r g s t e l l e n , o f w a a r b o r g e n u i t g e v e n o p h a a r a c t i v a , v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r h a n d e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . S a m e n s t e l l i n g
I N B R E N G I N G E L D
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E P I P L U S ( v e r k o r t ) : E P I +
0 Ç 3 6 4 i n / G 2 ( D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p e p a r t i j e n - - c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n , e n w e l a l s v o l g t ;
- d e h e e r V A N D E P U T T E L i e v e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e h e e r D E L E E R S N I J D E R B é n e d i c t , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e g e l d e n w e r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S m e t r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 0 1 1 6 6 5 - 9 6 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t h i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 8 j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
7 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
8 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w a r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e - p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
9 , V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , o f e e n v a n h a a r b e d i e n d e n , l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë , a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " d e j a a r v e r g a d e r i n g " , g e h o u d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 u u r .
A l s d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t , z a l d e j a a r v e r g a d e - r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
1 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d
j a a r ,
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t u m v a n
o p r i c h t i n g , e n s l u i t a f o p d e d e r t i g s t e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
1 2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n I n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - . g e n ' w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r a l l e s o m m e n d i e e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 1 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n t o t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . B o v e n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 1 , 0 0 ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , W o r d e n a i s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e s c h o u w d , a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t s o m m e n d i e e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a n ,
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n - i d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
4 % V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" , ( b o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e - i g e n - i w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r b l i j k t u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
w e r d e n b e n o e m d :
1 . d e h e e r D E L E E R S N I J D E R B é n e d i c t , v o o r n o e m d ,
2 . m e v r o u w V A N D E N B O G A E R D E C h a r l o t t e L i e s e l o t t e S o f i e , v o o r n o e m d .
3 . d e h e e r V A N D E P U T T E L i e v e n , v o o r n o e m d .
4 . m e v r o u w H O U B E N A n n G o d e l i e v e W i l h e l m i n a , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e g e m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n
o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
E r b l i j k t u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 3 d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
1 . d e h e e r D E L E E R S N I J D E R B é n e d i c t , v o o r n o e m d ,
2 . m e v r o u w V A N D E N B O G A E R D E C h a r l o t t e L i e s e l o t t e S o f i e , v o o r n o e m d ,
d a t m e v r o u w H O U B E N A n n , v o o r n o e m d , b e n o e m d w o r d t t o t s e c r e t a r i s .
e n d a t d e d e h e e r V A N D E P U T T E L i e v e n , v o o r n o e m d w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , s e c r e t a r i s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n h u n m a n d a a t
o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
Z i j w o r d e n e v e n e e n s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k
n a a f l o o p v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e ;
e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g , N o t u l e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , N o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r
d d 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 E
M a r t i n e V a n d e m a e l e , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g