ESPLANADE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ESPLANADE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 467.092.018

Publication

27/05/2014 : IE038656
10/07/2014
ÿþ\4

I11HU1I1Ifl!Illll 11111

MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467.092.018

Benaming

(voluit) : ESPLANADE

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8900 leper, Vooruitgangstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER  WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper op zevenentwintig juni tweeduizend en veertien, momenteel ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te leper, blet dat volgende beslissingen met éénparigheid van de aanwezige stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de Heer Danny BENOOT, te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden.

De vergadering beslist dienvolgens artikel elf van de statuten aan te passen door vervanging van de tweede zin van artikel elf door volgende zin: Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer Geert Van Bruwaene, wonende te leper, die verklaart te aanvaarden!

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te maken.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend notaris Johanna De Witte)

Gelijktijdig neergelegd:

. een expeditie, afgeleverd vg:56r registratie, van het proces-verbaal van statutenwijziging dd. 27 juni 2014

.

gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

16/07/2014
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ile.M11118M

Hll

Ondernemingsnr : 0467.092.018

Benaming

(voiuiti ; ESPLANADE

verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8900 leper, Vooruitgangstraat 2 (volledig adres)

cià Onderwerp akte: UITBREIDING DOEL  EURO  BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER te

TIJ  AANPASSING ACTUELE WETGEVING - WIJZIGING STATUTEN ..=

L« Uit een proces-verbaal van buitengewone- algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester

e

cià Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper op twee juli tweeduizend en veertien, momenteel ter

.. registratie neergelegd op het registratiekantoor te leper, blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheld van -,...

e

,e de aanwezige stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Verslaggeving uitbreiding doel

e De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige -rs

rm verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van actief en passief die niet meer dan.drie

wl maand voordien werd opgemaakt, te weten een staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2014.

cià

e De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte

cià

e verantwoording.

.el TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding doel

I

mi- De vergadering beslist dienvolgens tot uitbreiding van het doel en beslist vervolgens om artikel vier van de

statuten te herformuleren als volgt;"De vennootschap heeft tot doel:

, ,

-Het optreden als zelfstandig gemandateerde agent van een bank of spaarbank, en dit op het vlak van

eq

c:::, " "

allerlei beleggingen, kredieten en verzekeringen;

vp -Voor Eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het afsluiten als makelaar van

, , verzekeringscontracten van aile aard;

I

-rs - Het aanleggen, uitbouwen en beheren van onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de

e vennootschap aile verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise,

.9 beheer van aile roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook aile verrichtingen van aval en borgtocht,

e het promoten en het coördineren van appartementen, woonhuizen, industritle gebouwen en alle anderel -,...

e .. e

-,... goederen in het algemeen. .

ri) -Aile dienstprestaties van economische aard, het verstrekken van advies en consulting. Hiertoe behoren

el

tei onder meer het verstrekken van advies en consulting zowel op het gebied van administratie, organisatie,

.. management, financiîn, marketing, vertalingen, juridische zaken en aile aanverwante vraagstukken. rm

Ce

cià -De vennootschap mag in het kader van haar werkzaamheden aile roerende en onroerende, finandîle en

P: handelsverrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de

cià vennootschap of nuttig zouden zijn tot het verwezenlijken van haar doel.

-,...

el -De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel ln Beigli als in het butenianci op aile wijzen en :r.

..= manieren die zij het best geschikt zal achten4

e De vennootschap mag zaken verrichten buiten het hierboven omschreven doel wanneer zij in de rechten

cià

Ce treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar

e De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere

P: vennootschappen uitoefenen."

DERDE BESLUIT; Euro

De vergadering besluit het kapitaal zoals opgenomen in de statuten, uit te drukken in Euro waardoor het

kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeînnegentig euro en één cent (E 18.592,01) bedraagt. De vergadering beslist dienvolgens artikel vijf van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst;

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeinnegentig euro en één cent (E 18.592,01) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

...VIERDE RPSLUITI..benoeming bijkohiendeistatutaire:zaakvoerder...--- ..; - _...- -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(oln(en)

bevond de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

ver_so : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouderi,

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist Mevrouw VERVAET Els Cécile Erika, geboren te Wetteren op 24 juli 1969, nationaal nummer 69.07.24 276-17, echtgenoot van de Meer Geert Van Bruwaene, voornoemd, wonende te 8900 leper, Pennestraat, 2/A te benoemen tot bijkomende statutaire zaakvoerder vanaf heden.

Mevrouw VERVAET Els, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

Dienvolgens beslist de vergadering de tweede zin van artikel elf van de statuten te vervangen door volgende tekst: 'Tot statutaire zaakvoerder worden voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer Geert Van ; Bruwaene thans wonende te leper en Mevrouw Els Vervaet, thans wonende te leper.'

VIJFDE BESLUIT: aanpassing actuele wetgeving

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de actuele wetgeving en neemt vervolgens volgende besluiten:

- De vergadering beslist om artikel zes van de statuten aan te passen als volgt;

" vervanging van de laatste alinea van 1° door volgende tekst 'De gelden moeten voor de akte van kapitaalsverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op een bijzondere onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap overeenkomstig de wet;

vervanging ven.'de WebrelerPO iereenkOnistig'â'itbcel 10 van de Vennootschappenwer door 'overeenkomstig

de wet'. ' " '"

vervanging ven c9r:rimissaris-revispe'door 'bedrijfsrevisor'.

- De vergadefing be'slist,orri.artikel-zeven van de statuten Ban te passen als volgt:

. vervanging -Van' 'ai7tikel 71 van . de Vennootschappenwer door 'artikel 288 van het wetboek van

Vennootscliappéri';''' ' "

. vervanging van 'artikel 122' ter, paragraaf 2 van de Vennootschappenwet' door `artikel 317 van het

Wetboek van Vennootschappen'

-De vergadering beslist om artikel acht van de statuten aan te passen ais volgt: vervanging van de woorden

'artikel 103, tweede lid, van de Vennootschap penwet.' door de woorden 'de wet'.

- De vergadering beslist om artikel acht bis van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen

toebehorende aandelen;

20 de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen, onverminderd het recht om het

bewijs van de eigendom of overdracht te leveren door aile middelen van recht,"

-De vergadering beslist om in artikel achttien van de statuten

" de woorden `artikel 137 van de Vennootschappenwet te vervangen door het woord `de wet'.

de woorden 'artikel 120 quater van de Vennootschappenwer te vervangen door 'de wet',

-De vergadering beslist om artikel zesentwintig aan te vullen met volgende tekst"Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder,"

-De vergadering beslist om aan de laatste zin van artikel zevenentwintig toe te voegen 'of de meerderheid van stemmen door de wet vereist'.

- De vergadering beslist om in artikel achtentwintig van de statuten de woorden vanaf 'over de punten vermeld in artikel 77' tot het einde van het artikel te vervangen door 'zoals de wet voorgeschreven.'

-De vergadering beslist om artikel éénendertig van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over aile machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend notaris Johanna De Witte)

Gelijktijdig neergelegd

een expeditie, afgeleverd veiôr registratie, van het proces-verbaal van statutenwijziging dd. 02 juli 2014

verslag van de zaakvoerder aangaande doelwijziging met bijhorende staat van actief en passief

gecotirdineerde-statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/05/2013 : IE038656
25/05/2012 : IE038656
23/05/2011 : IE038656
21/05/2010 : IE038656
27/05/2009 : IE038656
29/05/2008 : IE038656
31/05/2007 : IE038656
29/06/2005 : IE038656
28/05/2004 : IE038656
20/05/2003 : IE038656

Coordonnées
ESPLANADE

Adresse
RIJSELSESTRAAT 160 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande