06/03/2014
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 , 0 2 . 2 0 1 4
- P H A N D E L
A i c H T D A N k
M i n i j
V c A I
b e n t
a a r
B e l (
S t a a l
i
i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 6 7 . 5 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E S S E N T A L I V I N G
( v e r k o r t ) ; E S S E N T A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e b e e k s t r a a t 2 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e , ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 . d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " , ' w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 = , R o e s e l a r e , L i e b e e k s t r a a t 2 3 ;
2 . d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S S E N T A L I V I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L i e b e e k s t r a a t 2 3 ,
d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : f u s i e
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " . D e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t t u s s e n d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n . V e r v o l g e n s k e u r e n d e v e r g a d e r i n g e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r m e l d e f u s i e z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " o v e r t e g a a n . D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; g o e d g e k e u r d .
2 . G e v o l g e n
a . A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e f u s i e g a a t t h a n s h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o v e r o p d e : , v e n n o o t s c h a p " L A P E 1 R R E W O N I N G B O U W " . V e r m i t s d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " , a l l e n i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " , o p n a a m z i j n , w o r d e n a l l e m a c h t e n ; , v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " o m h e t , a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " t e v e r n i e t i g e n ,
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n g e a c h t ; b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E : ; W O N I N G B O U W " .
b . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , v e r w e z e n l i j k t w e r d ;
- a n d e r z i j d s d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 ,
V o o r - b p h o y d e n
" g a a r ; ' h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " .
T W E E D E B E S L U I T : M o d a l i t e i t e n v a n o p s t e l l e n e n g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " e n b e s l i s t d a t d e k w i j t i n g d i e o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e a a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d w o r d t , a u t o m a t i s c h z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " v o o r d e p e r i o d e v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t o p d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " b e s l u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V E R S Y C K M a r i e C h r i s t i n e v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n r e c h t s w e g e t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n d o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a e r v a n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e n g e v e n :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K a t h f e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
V
I I
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H Î B A l t e r @ P H A N O E L
K O R T R I J K
* 1 9 0 0 9 7 5 2 '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I } } j j ~ ~ , , l ! f f } } ' ' { { ~ I I ~ t t t F ~ w ~ '
( ~ ~ Y ~ } L ~ ; : {
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 6 7 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T A L I V I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L i e b e e k s t r a a t 2 3 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L D . D . 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 3
W e r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k h e t f u s i e v o o r s t e l c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l k a n g e r a a d p l e e g d w o r d e n o p :
h t t p : / f w w w . l i e v e n s . b e / d o c u m e n t s f F u s i e v o o r s t e l l a p e i r r e w o n i n g b o u w e s s e n t a l i v i n g . p d f
P a t r i c k L A P E I R R E
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 23.12.2013 13696-0467-012
22/04/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 J 1 O f i u i 2 7 4 6 * i i ~ i m i
U n d e r n e m E n g s n r 0 8 2 9 1 6 7 5 7 9
B e n a m i n g
t v o i t l i t ; E S S E N T A L I V I N G
( v e r K o n l
N E E R G E L E G D
- 9 , 0 4 . 2 0 1 3
r á r i f f i e
K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l . L I E B E E K S T R A A T 2 3 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v c r l l a d t g a d r e s )
O n d a w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 3 / 1 3 b l i j k t :
h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A S u s t a i n a b l e U r b a n D e v e l o p m e n t m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
W o u t e r D e m u y n c k e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 3 / 1 3 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a p e i r r e P a t r i c k a l s z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n m e t i n g a n g v a n
2 6 / 0 3 / 1 3
L a p e i r r e P a t r i c k ,
z a a k v o e r d e r
L a p y c k N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a p e i r r e P a t r i c k
z a a k v o e r d e r
L a d i s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a p e i r r e I s a b e l
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n : - _ - . K E L c r r ' L l o è ' , , r e r 1 , 1 ) C S C -
r - " i r
V e r s o N c : . u n l 1 : 1 3
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 24.12.2012 12678-0136-012
15/03/2012
ÿþM o d W o n 1 1 1 . 1
B e
S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I
* 1 2 0 5 7 2 1 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 9 1 6 7 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l a i ) : E S S E N T A L I V I N G
( v e r ' t c o r t )
N E E R G E L E G D "
1 1 1 1 - 5 . 0 3 , 2 0 1 2
R F C H 1 ` B A N K K O O P H A N D E L
B i j l a g e n " b i j - h e t B e l g i s c l r S t a a t s b l a d _ t 5 1 0 3 > 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I E B E E K S T R A A T 2 3 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n b e s l i s s i n g v a n 1 0 - 0 2 - 2 0 1 2 b l i j k t d e v e r v a n g i n g v a n D i e d e r i k L a p e i r r e , d o o r I s a b e l L a p e i r r e , a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A L a d i s , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A E s s e n t a L i v i n g ,
S u s t a i n a b l e U r b a n D e v e i o p m e n t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e m u y n c k W o u t e r
z a a k v o e r d e r
L a p y c k N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a p e i r r e P a t r i c k
z a a k v o e r d e r
L a d i s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a p e i r r e I s a b e l
z a a k v o e r d e r
. : p " j f _ l : + n t s t ÿ U l z v a n L E 7 3 i 5 i > ° ? e r . " r l : - , e r R e c t o I ' , i c c ' r n i l f l : : l 3 z . i . Ç h ? + : f t , í r t a . 1 i l ' - t 1 i e E r : C f C - - n o t a r i s , h e e l Z i i v a n d e J 1 L ' 1 . 5 o ( G ) r i i t ? r s !
t : " E t ' L é c d [ i F r e ; C ; , u r i F l l ; . - ; : 1 ` d e r i , i t z , r i t e + f e r t e g e n i v o o l d l a e n
Y e i s q , 1 ` : r ; 3 1 r , " l i a _ , r n j t e k e i , o : 1 L , "