08/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 . 7 5 2 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T S S I N T O B I N F R E R E S
( v e r k o r t ) : E S S E F
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 8 0 S 1 N T - E L O O I S - V V 1 N K E L , i z e g e m s e s t r a a t 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t o n t s l a g v a n t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r a f r e e d s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . A a n g e z i e n e r t h a n s m a a r t w e e z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n , v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , i n h o u d e n d e d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e b e s t u u r , d o o r v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p t w e e i n p l a a t s v a n v i e r . S c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n ` n a t u u r l i j k e p e r s o n e n I n a r t i k e l 1 7 . T o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r l n a r t i k e l 1 7 .
" A r t i k e l 1 7 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n .
I s e r b i j e e n e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r u i t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w a r d e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , i n c l u s i e f d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r o f b e p a a l d e d u u r , m i t s o p z e g g i n g .
D e b e i d e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n t o e k e n n e n t e n l e s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n .
Z o d r a e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , w o r d t d e z e r e c h t s p e r s o o n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e b i n n e n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , u i t s l u i t e n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e a a n g e d u i d w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
Z i j n t h a n s a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d e h e e r J a n S I N T O B I N , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) e n d e H e e r L a u r e n t S I N T O B I N , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , l z e g e m s e s t r a a t 1 2 8 . Z i j z u l l e n o v e r a l d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l b e s c h i k k e n . "
3 . A a n g e z i e n e r t h a n s m a a r t w e e z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n , v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , i n h o u d e n d e d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n a l l e a k t e n , e v e n a l s v o o r h a n d e l i n g e n i n r e c h t e v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d i n p l a a t s v a n d r i e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
" A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n , i n a i l e a k t e n , a l s o o k e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n w a r e z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- U R D E L G
- 0 7 - 2 u 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o N I T
0
B E L G I S C H
M o t ] W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G O
1 1 J u m 2 0 1 i f
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
A D G e n t , r i f _ a f r i f i e , . K O R T R I J K
G
1 1 1 1 1 R t e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . T o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n e n v a n v e r d a g i n g b i n n e n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n ) , e n v a n s c h r i f t e l i j k s t e m r e c h t ( a r t i k e l 2 6 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n ) i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . G o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m , m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e s t a t u t e n - w i j z i g i n g e n , e n a a n r e c e n t e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N
D e b e i d e z a a k v o e r d e r s , J a n S I N T O B I N e n L a u r e n t S I N T O B I N , s a m e n o p t r e d e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n e l k a a r o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n - i w o o r d i g e n v o o r v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
a . d e o p m a a k e n o n d e r t e k e n i n g v a n o f f e r t e s i n h e t k a d e r v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
b . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , g r i f f i e r e c h l b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t b e h e e r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b e l a s t i n g e n o p t o e g e v o e g d e w a a r d e n , p e s t e r i j e n e n n u t s b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ,
o . i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n .
d . 1 - f e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n .
e . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
f i l e t b e t a l e n v a n d e v e r v a l l e n e n n i e t b e t w i s t e s c h u l d e n b i n n e n d e l i m i e t e n v a n d e b a n k v o l m a c h t e n .
o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n v o o r s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h i e r v o o r k w i j t i n g g e v e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 0 m e i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y '