19/05/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ e a K t e N E E R C a E L . E G D
G r l f t l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
I r e r i f f i i c f i e r
V c b e h c a a r B e l = S t a a t
> 1 9 1 0 1 2 4
- - ; - - - - - _ _ _ _ " _ _ _ _ _ . - - - - - " _ " "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r
B i j b r i e f v a n 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r z i t t i n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 , b o o d d e h e e r M a r c L e m a h i e u , K o o i d r e e f 1 1 t e 8 2 0 0 B r u g g e , z i j n o n t s l a g a a n a l s v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r e n s e k w e s t e r a a n d e h e e r V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l W e s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g B r u g g e , d i e h e m h a d a a n g e s t e l d .
E T E R N O F A C T O R Y
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r a k e l e w e g 3 9 1 0 2 0 1 t e 8 0 0 0 B r u g g e
3 2 2 4 0
M a r c L e m a h i e u
V o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
R ~ l _ t ~
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ~
1 1 1 2 3 _ 0 7 _ 2 4 1 3 R É C i - I T [ i A N K V A N K O O P H A N D E L T F E ~ G I S C N S T A A T ~ ~ ~ ~ ' B G G E ( A f ( A f d e l i n g B r u g g e ) R U 1 5 d Ü L ~ 2 0 1 3 G r l i m e g e , u ,
V o o r ~ b e h o u d i 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 7 9 3 * ~ n i i i ~ u i u u r o
a a n h e
B e l g i s C S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 3 2 . 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T E R N O F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a k e l e w e g 3 9 b u s 0 2 0 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n b e s t u u r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e , B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n ; D a m m e - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ; o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r ;
; : r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e ; r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « E T E R N O F A C T O R Y » , t e ; 8 0 0 0 B r u g g e , K r a k e l e w e g 3 9 b u s 0 2 0 1 .
i l 1 . D e h e e r B l o m m e C l a u d e , b e s t u u r d e r , t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , D e T u i n t j e s 2 4 , v e r w i j s t ;
n a a r :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 ;
- d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s w a a r d o o r
h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r v a n
e l k e b e s t u u r d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e h e e r B l o m m e w i j s t a l l e b e s t u u r d e r s o p a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
d e w e l k e l e t t e r l i j k z e g t :
A r t 3 3 2 . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n ï n d e s t a t u t e n , b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e ; t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e ; b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e ; m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n ; d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e ; z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n : v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n ; v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e ; g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e : d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n ; b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
H e t o n t b r e k e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n d i t a r t i k e l h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g ; v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g .
D e h e e r B l o m m e v e r z o c h t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z o u o v e r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g : c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e : o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , é n t o t b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : ; ; a a n d e e l h o u d e r s t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e h e e r D e K e y s e r D a n n y , b e s t u u r d e r , w o n e n d t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , W i j n e n d a l e s t r a a t s t e l t e c h t e r ' d e c i j f e r s d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a é n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , t e b e t w i s t e n e n a l d u s n i e t t e w i l l e n o v e r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , é n n i e t t e w i l l e n o v e r g a a n t o t b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e l e t g e e n m e e r d e r h e i d b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e v o n d e n w o r d e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h t o t b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e ë i n d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d 3 0 a p r i l 2 0 1 3
M e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n F i e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e