07/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( I I L U k I I l l k l I l I f l h I l l l l i I L I I I I l f l h l , E
" i a o e s a 3 ~ *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 0 N I T E U
2 7 - 0 4 -
G I S C H S T
M a d P D F 1 1 , 5
R B E L G E - . . . . t w . C a i n ) t e r t e k i r r i j , u t u R B C H T B A N ' K V A N K 0 O P H A N D B L T l ;
2 0 1 2 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g s e )
A 4 T S B L A c : 1 8 ' e l l e q e M e e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
0 4 6 3 . 7 1 7 . 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U W O R K F O R C E
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
R e c h t s v o r m : a a n s p r a k e l i j k h e i d
C a r m e r s s t r a a t 9
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u a c e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e T V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 0 3 a p r i l 2 0 1 2 d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 6 b l a d 1 3 v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . K u r t V a n L o o . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n i o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U W O R K F O R C E b e s l i s t h e e f t :
1 ) N a u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 w e r d g o e d g e k e u r d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d o p , h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n .
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n g e w e n d z a l w o r d e n v o o r u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , h e t g e e n d o o r h e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
Z o l a n g d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n n i e t a a n d e v e n n o t e n z i j n u i t g e k e e r d , z u l l e n d e b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r t i k e l 2 1 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 v a n
l d e W e t v a n n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e - - -
h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n v o r i g e l e d e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 , l i d 4 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V r a a g r e c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e z e v r a g e n k u n n e n h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j m o n d e l i n g t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e s t e l d , é é n e n a n d e r c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" E l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l t , h e b b e n d e v e n n o t e n h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o t e n i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m z i j n v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n h e t r e c h t w o r d t v e r l e e n d o m o p a f s t a n d a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b e p a a l t h e t z i j d e o p r o e p i n g , h e t z i j e e n d o o r d e v e n n o o t r a a d p l e e g b a a r d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t t e v e n s o p w e l k e w i j z e ( n ) d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l c o n t r o l e r e n e n w a a r b o r g e n , a l s o o k o p w e l k e w i j z e ( n ) z i j z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n v e n n o o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t a l s a a n w e z i g z a l w o r d e n b e s c h o u w d . T e n e i n d e d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n d e o p r o e p i n g o f h e t d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t t e v e n s b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n s t e l l e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e