11/02/2014
ÿþ"
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 3 9 5 3 *
V h e h
a a
B e l S t a a
A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 9 , 6 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o - H e k k e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r s e s t r a a t 4 7 8 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g e n a a n & c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E u r o - H e k k e n s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , l e p e r s e s t r a a t 4 7 8 , d a t v o l g e n d e : b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 ) d a t o p d a t u m v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 - w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n ; b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n t o t a a l b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 5 . 0 7 9 , 9 0 ) a a n d e b e i d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) d a t d e v e n n o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m h e t g l o b a l e n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 5 . 5 7 1 , 9 1 ) i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 ) d a t z i j d e a a n g i f t e e n t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g g e r e a l i s e e r d h e b b e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 5 . 5 7 1 , 9 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 5 . 5 7 1 , 9 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
l n s c h d [ v i n q e n v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n e l k a f z o n d e r l i j k d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e , v o o r m e l d e a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k a l s v o l g t :
- v o o r n o e m d e h e e r P A U W E L Y N J ü r g e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v e e r t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 5 . 0 1 4 , 9 5 ) ;
- v o o r n o e m d e h e e r P A U W E L Y N R a f a ë l v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t z i j v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 5 6 , 9 6 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e v o l s t o r t i n g , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 5 . 5 7 1 , 9 1 ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E u r o - H e k k e n s " , m e t n u m m e r B E 3 4 7 4 8 0 4 0 7 8 7 2 9 0 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d i s m e t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h a a r d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e
n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
A l d u s b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e o v e r e e n s o m v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 5 . 5 7 1 , 9 1 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
K e n n i s g e v i n g d o o r d e N o t a r i s
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n z o n d e r h e i d o p h e t 5 e , 6 e e n 7 e l i d
e r v a n i n v e r b a n d m e t d e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
B 1 e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d i e g e a c h t e e r s t u i t d e v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t
t e k o m e n .
W a n n e e r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n s d i t r e g i m e t o t s t a n d k o m t b i n n e n a c h t j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n
k a p i t a a l , w o r d t z i j i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e l i d , 2 ° b e s c h o u w d a l s e e n d i v i d e n d H e t t a r i e f v a n d e
p e r s o n e n b e l a s t i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t , v o o r d e v e r l e e n d e o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n :
1 ° t i j d e n s d e e e r s t e v i e r j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t .
2 ° t i j d e n s h e t v i j f d e e n z e s d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 ° t i j d e n s h e t z e v e n d e e n a c h t s t e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p o t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d w o r d t d e v o o r m e l d e t e r m i j n , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 5
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t v o o r h e t a a n s l a g j a a r
d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n , o p v i e r j a a r g e b r a c h t e n h e t
t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e d r a a g t v o o r d e v e r l e e n d e o f
t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n :
1 ° t i j d e n s d e e e r s t e t w e e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t ,
2 ° t i j d e n s h e t d e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 ° t i j d e n s h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p c t . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t d a n o o k t o t
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e
t e k s t .
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 5 . 5 7 1 , 9 1 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) g e l i j k e
a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
D e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ` u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n ,
v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , 1 3 , 1 7 , 1 8 , 2 0 e n 2 9 ;
- - t o t a a n v a a r d i n g v a n :
o d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 4 1 i n a r t i k e l 4 2 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 4 1 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s . V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - r V o ô - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d