23/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I I N i
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 4 0 . 4 5 8 . 0 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O C L A S S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t v a r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l z e n b o s s e l k e 8 3 b u s 2 . 1 .
8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e m a k t e W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N D O E L W I J Z I G I N G
- W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , B l a d e n : v i j f V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 8 3 v a k 1 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e a d v i s e u r w n d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e R . W e c h u y s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o n d e r z o e k , c o n t r o l e , t e c h n i s c h e i n s p e c t i e e n b e z o e k e n v a n b o t e n , s c h e p e n , d r i j v e n d e e e n h e d e n d i e o n d e r " c o n s t r u c t i e o f i n d i e n s t z i j n ; c l a s s i f i c a t i e v a n b o t e n , s c h e p e n e n d r i j v e n d e e e n h e d e n , w a a r m e e b e d o e l d w o r d t h e t a f l e v e r e n v a n c e r t i f i c a t e n a l s b e w i j s d a t e e n b o o t , s c h i p o f d r i j v e n d e e e n h e i d g e s c h i k t i s v o o r e e n b e p a a l d g e b r u i k o f b e p a a l d e d i e n s t ; k w a l i t e i t s c o n t r o l e v a n h e t o n t w e r p e n c o n t r o l e o v e r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b o u w w e r k e n v a n b o t e n , s c h e p e n e n d r i j v e n d e e e n h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
s t u d i e s e n b e r e k e n i n g e n o v e r d e b e v a a r b a a r h e i d e n a n d e r e p r e s t a t i e v e r m o g e n s v a n b o t e n , s c h e p e n e n d r i j v e n d e e e n h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o v e n v e r m e l d d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n d a a r v a n . "
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n a l s v o l g t :
w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n v a n z i j n l e d e n o p d r a g e n e n h e m d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n t o e k e n n e n .
I n g e v a l v a n m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , h e e f t i e d e r v a n h e n d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n e n h u n d e t i t e l v a n B e s t u u r d e r - S e c r e t a r i s G e n e r a a l , B e s t u u r d e r - D i r e c t e u r G e n e r a a l o f e l k e a n d e r e t i t e l t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h i j b e p a a l t , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b u i t e n z i j n s c h o o t , e n h u n d e t i t e l v a n D i r e c t e u r G e n e r a a l , D i r e c t e u r , G e v o l m a c h t i g d e , P r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e o f o m h e t e v e n w e l k e t i t e l t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e b e s t u u r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e v o l m a c h t e n a a n i e d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o p d r a g e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f i e d e r e p e r s o o n a a n w i e b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n w e r d e n o p g e d r a g e n , k u n n e n i n d e m a t e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e v o l m a c h t e n o p d r a g e n a a n i e d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p i e d e r o g e n b l i k , d e b e n o e m d e p e r s o n e n w e e r h o u d e n e n / o f e e n e i n d e m a k e n a a n d e d e l e g a t i e v a n d e t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n .
O n g e a c h t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e d e l e g a t i e v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n k r a c h t e n s v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p d e g e n e w a a r v o o r d e b i j d r a g e v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t z o u z i j n , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j i n d e m a t e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n d e v o o r a f g a a n d e l i l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 H a i i ~ u i i a m i i i
* 1 4 1 3 3 0 *
0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t e b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E L E G D
G r i f f i e R c c h t b a ; l 1 k K o o p h a n d e l
0 7 J U L 2 0 1 4
M O N I T E U R B E L G E
5 - 0 7 - 2 0 1 4
L G 1 S C H S A D
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D t r l f f i f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
À
V o o r - b i ? h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l t , d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t o f t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n , b e s c h i k k e n r e s p e c t i e v e l i j k o v e r d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e c h t b a n k , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n h e b b e n b i j g e v o l g d e b e v o e g d h e i d o m r e c h t s v o r d e r i n g e n , v o r d e r i n g e n v o o r d e R a a d v a n S t a t e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t b a n k e n i n t e s t e l l e n . "
- o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , o p u i t n o d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n ,
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
l e d e r p e r s o o n k a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v a n o p r o e p i n g v e e a k e n .
I e d e r p e r s o o n z a l a a n z i e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n a l s h i j o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n o f e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e b i n n e n e e n d o o r h e m o p g e l e g d e t e r m i j n o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . - o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n ;
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e n e t t o w i n s t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D i t m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n h e t f o n d s a a n g e w e n d w o r d t .
H e t b a t i g s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t z a l g e v e n , i n n a l e v i n g v a n d e w e t ,
D e e v e n t u e l e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l e s , o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r e n d o o r v o o r u i t b e t a l i n g e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . H i j b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e d a t u m v a n h u n u i t b e t a l i n g ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n w a a r d e n , v a n h e t n i e t v o l g e s t o r t d e e l v a n d e a a n d e l e n .
A l s a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t z i j n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g e n , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t a a n d e h a n d v a n o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g o f d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r d e l i n g . H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o m b e e k s t e e n w e g 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g