06/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 6 2 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O M O N T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e r s t e L i n i e - R e g i m e n t s t r a a t 1 5 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . - K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e .
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O M O N T A " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n 1 . 9 9 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r V A N D A E L E B a r t , m e v r o u w V A N D A E L E M a r i e e n , m e v r o u w V A N D A E L E A n n e m i e k e , m e v r o u w V A N D A E L E K r i s t i e n , d e h e e r V A N D A E L E P h i l i p , d e h e e r V A N D A E L E M a r k , d e h e e r V A N D A E L E P e t e r e n m e v r o u w V A N D A E L E K a t e l i j n , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e g e k e n d d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e m d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n
G e z i e n h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n w i j g e e n v e r k l a r i n g a f l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 t w e e d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r i m p l i c e e r t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 3 2 6 . 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
" V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 1 . 9 9 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 6 . 5 5 5 , 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o - g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 6 . 6 6 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e g e v e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 v o l m a c h t g e v e r s : 1 / m e v r o u w K r i s t i e n V a n d a e l e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 2 5 , 2 / m e v r o u w K a t e l i j n V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 2 7 6 e n 3 / d e h e e r P h i l i p V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z o n s t r a a t 3 6 v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r B a r t V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G e n e r a a l J u n g b l u t h l a a n 3 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 - 1 2 - 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g