28/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
L i e = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r
b e h l
a a i
B e l
S t a a
r v e c e r g e t e g c l t e r o r i f f i - Q v a n c i r e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e " ~ ~ i n Ç : 4 t e ~ ~ : n u e
r t " ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 7 2 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N D E S I G N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i e t s t r a a t 5 2 , 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E u r o p e a n D e s i g n " , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 , v a s t g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( s t a n d p l a a t s L o ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e V e u m e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , B o e k 5 / 4 4 4 , B l a d 4 9 , V a k 1 5 , O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r R u d y R y c x ( A d v i s e u r ) " b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 9 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e H e e r E r i c L e y r e , a a n d e e l h o u d e r , e n m e t c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g k o m m a z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 2 6 0 , 6 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , M e v r o u w C h r i s t i n e V e r h a e g h e , a a n d e e l h o u d s t e r , d i e h e e f t v e r k l a a r d :
- g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n o p d e h o o g t e g e b r a c h t g e w e e s t t e z i j n v a n d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l l e i n f o r m a t i e d e s b e t r e f f e n d o n t v a n g e n t e h e b b e n ;
- t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t e r k e n d d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r o p h o o g t e g e b r a c h t h e e f t v a n d e w e t g e v i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h a a r i n h e t b i j z o n d e r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e z e v e r z a k i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
D a a r e n b o v e n h e e f t v e r k l a a r d e n h e e f t e r k e n d M e v r o u w C h r i s t i n e V e r h a e g h e , a a n d e e l h o u d s t e r , d a t d e v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g k o m m a z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 2 6 0 , 6 8 6 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n e i g e n z i j n a a n d e H e e r E r i c L e y r e g e z i e n d e i n g e b r a c h t e g e l d e n d e w e l k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t g e v o l g h e b b e n , v o o r t k o m e n u i t d e v e r k o o p v a n e e n v a n e e n e i g e n g o e d v a n d e H e e r E r i c L e y r e .
D E R D E B E S L I S S I N G
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r E r i c L e y r e , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " E u r o p e a n D e s i g n " e n h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a l e s o m v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) , h e t z i j h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 0 0 1 7 1 5 2 2 3 2 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t w e r d o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t v e r z o c h t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l
t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ , .
. - , V o o i s . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 7 9 2 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 7 4 , 6 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t h e e t t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 0 . 5 7 4 , 6 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k d e G r a v e a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e a a n g e s t e l d e n v a n d e b v b a ` S D P A c c o u n t a n t s ' , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G e n e r a a l B a r o n J a c q u e s s t r a a t 4 2 ( b u s 1 ) .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( L o )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2011
ÿþ m a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i a o a s a *
V b e h a a B e l S t a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 7 2 . 0 8 5
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n a e , o 0 6 S E P . 2 0 1 1
B e n a m i n g : E U R O P E A N D E S I G N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i e t s t r a a t 5 2
8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : N V : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N N E M I N G V A N V O L L E D I G N I E U W E S T A T U T E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D R A G E R -
~ , W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N D E S I G N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w e l k p r o c e s v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 1 0 , b l a d 8 7 , v a k 0 9 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) K u r t V a n L o o , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l u i t g e d r u k t w o r d e n i n e u r o . B i j g e v o l g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 2 , 5 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t
C 1 D d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s
v o l g t :
- d o o r d e h e e r L e y r e E r i c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- d o o r m e v r o u w V e r h a e g h e C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r h a a r z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e i n t e k e n i n g o p d e a a n d e l e n g e b e u r d i s o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
D i t t o t a a l b e d r a g s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 8 8 6 2 3 - 7 8 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r t i s B a n k , k a n t o o r O o s t d u i n k e r k e , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o p e a n D e s i g n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t m i j o v e r h a n d i g d i s o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t . D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 r 0
m c d 2 . 9
d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n p a s v a n z o d r a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 3 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a ' v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e t e p u b l i c e r e n a r t i k e l e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m « E U R O P E A N D E S I G N »
2 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 .
3 ) d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
4 ) d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e f a b r i c a t i e , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t a l s i n d e t a i l , v a n m e u b e l e n m e t a l h u n t o e b e h o r e n , o o k v o o r b i j h u i z e n .
D e f a b r i c a t i e e n p l a a t s i n g v a n d e u r e n , t r a p p e n , r a m e n , k e u k e n s k e u k e n i n r i c h t i n g e n e n a l l e a a n n e m i n g e n v a n " s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a p p a r a t e n ; b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g .
C o m p u t e r a i d e d d e s i g n , i n f o r m a t i c a , e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r - , c o m p u t e r s - e n s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , c o m m u n i c a t i e e n a u t o m a t i s a t i e , s t u d i e b u r e a u e n c o n s u l t i n g .
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ; z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n e n o o k v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f v a n a a r d z i j n d e n e i g e n h a n d e l t e b e v o o r d e l e n e n u i t t e b r e i d e n , d e b e v o o r r a d i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n d e a f z e t m o g e l i j k h e d e n t e v e r h o g e n .
Z i j m a g m e e r b e p a a l d t u s s e n k o m e n i n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s m e t d e z e o n d e r n e m i n g e n , z i c h e r m e e a s s o c i ë r e n , i n b r e n g e n d o e n , p a r t i c i p e r e n i n h e t k a p i t a a l , s a m e n s m e l t e n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n . Z i j m a g z i c h , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n e n h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e , a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b e s t u u r s m a n d a t e n o f h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g b e h e e r s a d v i e s e n t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l f i s c a a l e n i n d u s t r i e e l a d v i e s v e r l e n e n e n c o n s u l t i n g e n b i j s t a n d v o o r b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r e n i g e t e r r i t o r i a l e b e p e r k i n g e n o p d e w i j z e d i e z i j d a a r t o e b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
5 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r .
B e s t u u r d e r s :
I ) d e h e e r L e y r e E r i c , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 .
2 ) v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a E C D O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r h a e g h e C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 .
3 ) v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a E U R O P E A N D O O R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 2 - 4 - 6 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r h a e g h e C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 8 4 3 0 ' M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a E C D O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 , m e t a l s " v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r h a e g h e C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , R i e t s t r a a t 5 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
W a n n e e r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e e d t k a n h i j s l e c h t s v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f b e t a l i n g e n d o e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n i e t t e b o v e n g a a n . W a n n e e r h e t b e d r a g d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d t z a l s t e e d s d e g e z a m e n l i j k e g o e d k e u r i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o o d z a k e l i j k z i j n .
7 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
8 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
9 ) D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j T ï c t i f e l g i s c i " t a t s b l â c - l e / ü 9 " / Z Q i 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r T i é l g é
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g