EUROPEAN SHOPPING COMPANY

Société en commandite simple


Dénomination : EUROPEAN SHOPPING COMPANY
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 898.300.469

Publication

26/07/2012
ÿþ ~ V

ldod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brupce)

'p' 1 7 JULI 2012

Griffies gl e fer

be

a

B Sta







=iaisaas~~









Ondernemingsnr : 0898.300,469

Benaming

(voluit) : EUROPEAN SHOPPING COMPANY

Rechtsvorm : Gewone commanditaire Vennootschap

Zetel : Weidestraat 390, B-8310 AssebroekBrugge

Onderwerp akte Kapitaalverhoging - Toevoeging activiteit - Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 januari 2012 op de zetel van de. vennootschap.

1/ Hierbij wordt beslist om het kapitaal te verhogen tot 32.000,00 euro door middel van inbreng in geld waarvan 24.000,00 euro reeds volstort is en de resterende 8.000,00 euro zal opgevraagd worden via beslissing op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

21 Tevens wordt beslist om het vennootschapsdoel uit te breiden: in het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, mag de vennootschap, voor zover de regionale wetgeving het toelaat, alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord zal verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement,' advies, screening, testing, en zo verder, alsmede andere (commerciële) activiteiten zoals onder meer opleiding,: onderaannemingsactiviteiten en projectbureau. Deze activiteiten richten zich evenwel uitsluitend op de bouwsector, met andere woorden in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het; bouwbedrijf nummer honderd vierentwintig (PC 124). De vennootschap mag eveneens alle handelingen. verrichten met betrekking tot het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, evenals alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten; meer in het bijzonder; advies naar uitzendkantoren, selectiekantoren en aanverwante sectoren; één en ander voor zover de regionale wetgeving het toelaat. De vennootschap kan in het algemeen alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot arbeidsbemiddeling of' tewerkstelling, zoals voorzien in de vigerende regionale reglementeringen en de eraan gekoppelde respectievelijke erkenning die de vennootschap heeft gekregen, alsook alle activiteiten van om het even welke aard die verband houden met het human resources beleid.

Deze activiteiten zullen onder de algemene benaming van Bouw Job gevoerd worden.

3/ Hierbij wordt beslist om vanaf 01/07/2012 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de. Monnikenwerve 191, 8000 Brugge

Deze beslissingen worden goedgekeurd door deze Bijzondere Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen.

Dhr. Jasper Rotsaert

Zaakvoerder

Op de laatste biz, ven Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2015
ÿþ mod 11.1



~ º%,t B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





BE

MONITEUR B

23 -04- 2 LGISCH STAA

ffie Rechtbank Koophandel

5 14 APR 2015

AfdeiiGeneugge

Dc gº%,ff~e

m i



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr:

Ij

Benaming (voluit) :

(verkort) :

11

0898.300.469

EUROPEAN SHOPPING COMPANY

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

A; Zetel : Monnikenwerve 191

8000 BRUGGE

,A

Onderwerp akte :Wijziging naam - omzetting van gewone commanditaire vennootschap in j

1 BVBA

iiA;

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN, OP ZEVENENTWINTIG MAART

OM ZESTIEN UUR, OP KANTOOR.

Voor Meester Michel VAN DAMNE, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries),; ;, lid van de maatschap "Notaris Michel VAN DAMNE - Notaris Christian VAN DAMME -- Notaris Sophie DELAERE", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries). Is;

ii bijeengekomen : ;

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire: vennootschap "EUROPEAN SHOPPING COMPANY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is li te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling; ;? Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE 0898.300.469.

i; De zitting wordt geopend om zestien uur onder voorzitterschap van de heer Jasper ROTSAERT, hierna genoemd.

i1 Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere: !t samenstelling van het bureau.

;; Zijn hier aanwezig de volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam; vermeld aantal aandelen in volle eigendom:

1/ De heer ROTSAERT Jasper Marcel Anna, geboren te Brugge op 18 juni 1986, ongehuwd en ,; bevestigend de verklaring van wettelijke samenwoning niet te hebben afgelegd, wonende te 8310; Brugge (Assebroek), Weidestraat 390.

il Titularis volgens zijn verklaring van eenendertigduizend negenhonderd negentig (31.990);

aandelen. .

2/ Mevrouw CAUWELS Lieve Suzanne, geboren te Brugge op 27 maart 1962, echtgenote van de heer BOENDERS Carl, wonende te 8400 Oostende, Keramiekstraat 20.

!!Titularis volgens haar verklaring van tien (10) aandelen. ;

ii Mevrouw Lieve CAUWELS is hier niet aanwezig maar wordt vertegenwoordigd door de heer Jasper; i ROTSAERT ingevolge onderhandse volmacht van 26 maart 2015 die hier aangehecht blijft.

Totaal vertegenwoordigde aandelen : tweeëndertigduizend (32.000) aandelen, hetzij de totaliteit; ;; van de bestaande aandelen.

;; De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten. l

1. De vergadering verwijst naar de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012 onder; nummer 12132267 en verduidelijkt dat de kapitaalverhoging tot tweeëdertigduizend euro; (32.000,00 EUR) gepaard is gegaan met de uitgifte van eenendertigduizend (31.000) aandelen.

l; Na de kapitaalverhoging bedroeg het kapitaal tweeëndertigduizend euro (32.000,00 EUR) ; vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend (32.000) aandelen op naam zonder vermelding van; de nominale waarde.

2. De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bouwtoss".

3.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het; bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen houdende ;; voorstel tot omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

` {behouden 1 aan het Belgisch = Staatsblad

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan, evenals de staat van activa en passiva, zullen neergelegd worden ter griffie.

4.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SINNAEVE ACCOUNTING & CONSULTING", met zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, vertegenwoordigd door de heer Jürgen SINNAEVE, exteran accountant, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag zal neergelegd worden ter griffie.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aanwezige vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Het verslag besluit als volgt:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge 9. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad.

Het netto-actief volgens deze staat ten bedrage van 29.706,87 euro is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van tweeëndertigduizend euro, dit is te wijten aan een overgedragen verlies (2.293,13) euro.

Jürgen Sinnaeve

Extern accountant (I.A.B. 223861 4 N 09)

(getekend)

Opgemaakt te Zedelgem op 10/03/2015

O"

5.De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen mét verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0898.300.469 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in het bijzonder voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

6.De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Jasper ROTSAERT, voornoemd, als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

7.De vergadering besloot de heer Jasper ROTSAERT, voornoemd, te benoemen tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur.

De heer Jasper ROTSAERT verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8.De vergadering besloot de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te leggen als hierna opgenomen, met volgende te publiceren ken merken:

1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Bouwmes".

2.De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 191.

3.De vennootschap heeft tot doel:



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



~ I. in het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, mag de vennootschap, voor zover de regionale wetgeving het toelaat, alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies, screening, testing, en zo verder, alsmede andere (commerciële) activiteiten zoals onder meer opleiding, onderaannemingsactiviteiten en projectbureau. Deze activiteiten richten zich evenwel uitsluitend op de bouwsector, met andere woorden in ondernemingen die ressorteren onder het paritair Comité voor het bouwbedrijf nummer honderd vierentwintig (PC 124). De vennootschap mag eveneens alle

handelingen verrichten met betrekking tot het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, evenals alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten; meer in het bijzonder: advies naar uitzendkantoren, selectiekantoren en aanverwante sectoren, een en ander voor zover de regionale wetgeving het toelaat. De vennootschap kan in het algemeen alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling, zoals voorzien in de vigerende regionale reglementeringen en de eraan gekoppelde respectievelijke erkenning die de vennootschap heeft gekregen, alsook aile activiteiten van om het even welke aard die verband houden met het human resources beleid.

De elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet in alle mogelijke vormen. Het verlenen van alle diensten aangaande.

Het uitbaten van een webshop via het internet, het verkopen op afstand, het verzenden van goederen, het optreden als tussenpersoon.

Het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en technisch, online marketing en promotie, consultancy en advies, aan- en verkoop internet tools, software en outsourcing en alle mogelijke randactiviteiten.

Het geven van alle mogelijke management, beheer en consulting adviezen. Dit op het gebied van marketing, productie, financiën, administratie en commercieel beheer. Het uitvoeren van alle mogelijke opdrachten inzake administratie, beheer, financiën, aan en verkoop. Het waarnemen van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functie in ander ondernemingen, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De handel in producten in de ruimste zin van het woord: aan en verkoop, import als export, groothandel als kleinhandel.

Het organiseren van events, evenementen, beurzen, bedrijfs-events, seminars, voordrachten voor particulieren, zelfstandigen, derden.

Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van aile mogelijk voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle manieren en de modaliteiten die haar het best schijnen.

II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-, de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliënvennootschappen " of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

hun

beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve

en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

III. Hetzij rechtstreeks, " hetzij als tussenpersoon, aile activiteiten als holding,

patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op aile domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

= 'behouden

aan het

Belgisch " Staatsblad

voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen onder meer:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantie-oorden; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.

Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van 6 september 1993; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en hét waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en lof besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs  en financieel beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houdt.

De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnenais buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Trading in de meest ruime zln.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg

stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies In deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4.De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sinds 1 mei 2008.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëndertigduizend euro (32.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend (32.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeëndertigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

6. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om elf (11)' uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vernielden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan za! het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen warden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

7.De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

mod 11.1

Voor-

" ' 'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden' dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De heer Jasper ROTSAERT werd benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2015.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt goals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere valmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen warden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

9.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

10. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

J mod 11.4



schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de' schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

9.De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Sluiting van de vergadering - stemming

De voorzitter stelt vast dat aile punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om zeventien uur.

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 2.9.6.0.5 VCF en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, handelend als gezegd, getekend met mij, notaris (volgen de handtekeningen)

Dit uittreksel werd opgemaakt voor registratie van de akte, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de zaakvoerder mbt de omzetting

Verslag van de zaakvoerder mbt de naamswijziging

Staat van actief en passief

Verslag van de extern accountant

Gecoördineerde statuten

Christian Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme -- Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

e Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

a



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
EUROPEAN SHOPPING COMPANY

Adresse
MONIKENWERVE 191 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande