02/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
M o d W a r e [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 , 0 8 . 2 0 1 3
R E C H T B A K i i , K O O P H A N D E L G r i f f f e R T H I . K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 5 0 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . E U R O P O I N T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S E W E G 4 9 4 8 7 9 3 S I N T - E L O O I S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 9 1 0 7 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
" t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- M e v r o u w K a a t j e S o e n e n s
- D e h e e r P e t e r V a n t o m m e
- B V B A O & D I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a a t j e S o e n e n s Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
" d e C V B A V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 m . b . t . h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 6 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w K a a t j e S o e n e n s , e e r d e r g e n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e v r o u w K a a t j e S o e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 19.07.2013, NGL 14.08.2013 13427-0556-038
21/11/2012
ÿþO n d e r n e r r i i n g s n r : 6 E 0 4 2 1 . 4 5 0 . 6 4 7
I I I I I I I I I A l l l l l l l l l l l l l I I I N
* i a i a s a s s "
f 3 - ~ ~ - 2 i ~ i ' ~
I E L G I S C H ~ T A A T S C L , \ p 0 6 . i 1 , 2 0 1 2
R ) = C F { T O A J ` f e Y ~ F ° H A i d D E L
~ } J F F
N E E R G E L E G D
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P O I N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g 4 9 4
8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 7 5 8 , b l a d 3 6 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , H . D E G R E V E , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V a s t s t e l l i n g v a n i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r e a l i s a t i e v a s t v a n d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n , e n m e t n a m e s t e l t z i j v a s t d a t :
a ) h e e r S o e n e n s P a u l e n m e v r o u w V a n p a n t e g h e m G i n e t t e b e i d e n z i j n i n g e g a a n o p h e t a a n b o d ,
t o t v e r k r i j g i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n b o d a a n a l l e , ;
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e k e n d g e m a a k t ;
A l d u s w e r d o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d o o r d e h e e r S o e n e n s P a u l ; t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
- d o o r m e v r o u w V a n p a n t e g h e m G i n e t t e : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
b ) v o o r n o e m d e h e e r S o e n e n s P a u l e n m e v r o u w V a n p a n t e g h e m G i n e t t e w o r d e n e l k v e r g o e d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 2 . 1 6 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j z o w e l v o o r d e b e e r S o e n e n s a l s v o o r m e v r o u w V a n p a n t e g h e m d e t o t a l e s o m v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 1 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) ;
c ) b e s l o t e n w e r d t o t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n :
- d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 3 8 . 4 2 6 , 0 0 E U R )
- d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o
( 4 . 8 7 4 , 0 0 E U R )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t :
- d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a x i m u m a a n t a l e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n
t e k o p e n n i e t h o g e r l i g t d a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e t o t a l e p r i j s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s ;
- a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n k o o p v a n t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e Ë n v e e r t i g d u l z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n .
D e z e i n k o o p v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 3 8 . 4 2 6 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r v o o r a f n e m i n g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r m e l d e i n k o o p a l s o o k d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e b i z v a n L u i k g v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r : ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r e n " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r a + ~ ~ "
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d i i . i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n a a n t e ' r e k e n e n i n d e b o e k h o u d i n g d o o r a f b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 3 8 . 4 2 6 , 0 0 E U R ) , z o d a t d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " g e h e e l w o r d t g e a n n u l e e r d .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
A a n s l u i t e n d b i j d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 4 . 8 7 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 8 5 . 1 2 6 , 0 0 E U R ) , m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n h e e r S o e n e n s P a u l e n m e v r o u w V a n p a n t e g h e m G i n e t t e z a l f i s c a a l w o r d e n ; a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n h e e r S o e n e n s P a u l e n m e v r o u w V a n p a n t e g h e m G i n e t t e p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t z o l a n g h e e r S o e n e n s P a u l e n m e v r o u w V a n p a n t e g h e m G i n e t t e n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r t e g a a n v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
W i j z i g i n g S t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n m e t v e r n i e t i g i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n a l d u s a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 8 5 . 1 2 6 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 1 7 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
G e c o o r d i n e e r d e T e k s t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' L e a d s e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , m e t a l s z a a k v o e r d e r D e p r e z S t e p h a n i e , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n r e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o c 1 a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 22.06.2012, NGL 27.07.2012 12342-0280-037
09/01/2012
ÿþ" ' _ . ~ _ , j r - ' s -
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
~ ~ ~ ~ ~ , P ~ ~ = r w i J 1 _ G f r t i < f i a í ; 7 .
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I I I I
V o
b e h o a a n B e i s
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 5 0 6 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P O N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g 4 9 4
8 7 9 3 S i n t - E i o o i s - V i j v e
O n d e r w e r p a k t e ; N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e ' n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p h e d e n a a n t o o n d e r . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e n a k e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n h e t o n d e r d e e l 6 . 1 t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h n j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n . : v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n h e t o n d e r d e e l 6 . 8 t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t : ' ,
t e v o e r e n .
3 ) V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 ) V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ` L e a d s e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , m e t a l s z a a k v o e r d e r D e p r e z S t e p h a n i e , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e ' a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n .
" V O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 17.09.2011, NGL 30.09.2011 11560-0082-035
16/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 . 2 C 1 1
R E C T H ~ ( ~ G 7 i f i # j é ) P N F , P J D E L
~
K O R T R I J K
I I I I I ! ! 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 I 1 1 1 1 1
V o s b e h o t a a n B e i g i S t a a t s I M
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 5 0 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O I N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g 4 9 4 , 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e
O n d e r w e r p a k t e : O v e r d r a c h t m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 :
h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V S o e n e n s - V a n p a n t e g h e m e n C e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w S o e n e n s K a a t j e , o v e r t e d r a g e n a a n d e B V B A O & D I n v e s t , K r o n k e l s t r a a t 7 7 ,
8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , O N . : 0 8 2 8 . 0 2 7 . 2 3 6 , g e z i e n d e z e v e n n o o t s c h a p i s o n t s t a a n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
v a n d e N V S o e n e n s - V a n p a n t e g h e m e n C ° b i j n o t a r i ë l e a k t e d d 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 .
M e v r o u w K a a t j e S o e n e n s t r e e d t o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A O & D I n v e s t .
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A O & D I n v e s t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
A l d u s o p g e m a a k t l e S i n t - E l o o i s - V i j v e , o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 .
S o e n e n s K a a t j e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i i i i i 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I V m 1 1 u o i
V c b e h c a a r B e l l S t a a l
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
R E C H T ~ K O O P H A N D E L
I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 5 0 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O I N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g 4 9 4 t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 : d e B V N V V a n I m p e , M e r t e n s & A s s o c i a t e s ( B E 0 4 6 8 . 5 7 1 . 0 6 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r .
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - E l o o i s - V i j v e o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 .
S o e n e n s K a a t j e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 24.09.2010, NGL 27.09.2010 10552-0313-034
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 25.09.2009, NGL 30.09.2009 09781-0389-033
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 25.09.2008, NGL 30.09.2008 08753-0292-033
27/03/2008 : KO099312
07/09/2007 : KO099312
16/08/2007 : KO099312
27/03/2007 : KO099312
17/11/2006 : KO099312
02/10/2006 : KO099312
05/01/2006 : KO099312
22/09/2005 : KO099312
13/07/2005 : KO099312
30/07/2004 : KO099312
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 04.07.2015, NGL 03.08.2015 15379-0003-039
26/01/2004 : KO099312
13/08/2003 : KO099312
11/08/2003 : KO099312
03/04/2003 : KO099312
26/07/2002 : KO099312
24/07/2001 : KO099312
20/11/1999 : KO099312
01/01/1989 : KO99312