29/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t 1 1 1 . 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 3 7 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E U R O T R O N I C S B R O E K A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , H a n e b e e k s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R S - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o t r o n i c s B r o e k a e r t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d , i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , p a r a g r a a f é é n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . T e v e n s e r k e n t d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n d e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n ,
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o t r o n i c s B r o e k a e r t , v o o r n o e m d , o n t b o n d e n w o r d t e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - D E C H A R G E
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r o e k a e r t D i c k e n v a n d e d a m e s V e r m e e r e n D a r l i n e e n B r o e k a e r t K a r l i n e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r h u n o p d r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T V E R E F F E N A A R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r B r o e k a e r t D i c k , v o o r n o e m d . H i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G M A C H T E N E N V E R G O E D I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
1 , l e d e r e v e r e f f e n a a r a f z o n d e r l i j k z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e s c h i k k e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e v e r e f f e n a a r z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n z e l f d e w e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n o m a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n , v ô ô r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t o f b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g t e v e n s a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n , v e r p a n d e n , m e t h y p o t h e e k o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , i n é é n w o o r d a l l e w e l k d a n i g e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g e n s t e l l e n , b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r d e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n , l e n i n g e n a a n g a a n t e r b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s z o n d e r d a t h i j h i e r t o e d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
g a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e m o g e l i j k e s c h u l d e i s e r s , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n , h e t b e d r a g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g k e n b a a r t e m a k e n , d e n o d i g e o v e r t u i g i n g s s t u k k e n t e v o e g e n b i j d e a a n g i f t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e v e n s a a n t e d u i d e n o p w e l k e w e t t i g e r e d e n v a n v o o r r a n g ( v o o r r e c h t , h y p o t h e e k o f p e n d ) z i j a a n s p r a a k m a k e n .
3 . W a n n e e r d e i n g e r o e p e n r e d e n v a n v o o r r a n g o f h e t b e d r a g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , v o o r c o n t e s t a t i e v a t b a a r i s , e n p o g i n g t o t m i n n e l i j k e r e g e l i n g g e e n r e s u l t a a t h e e f t o p g e l e v e r d , z a l d e v e r e f f e n a a r n a m e n s d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o t r o n i c s B r o e k a e r t i n v e r e f f e n i n g , d e n o d i g e r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n l a t e n i n l e i d e n v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n .
4 D e v e r e f f e n a a r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , f i s c a l e e n a n d e r e b e s t u r e n , B a n k v a n d e P o s t e n a i l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
5 . D e v e r e f f e n a a r m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r c i e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m o e t e n d o e n b l i j k e n e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
6 . D e o p d r a c h t v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l d e v e r e f f e n a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n , t e n e i n d e e e n v o l l e d i g v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v e r e f f e n i n g e n a l l e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n h i e r o m t r e n t v o o r l e g g e n .
O p h e t t i j d s t i p v a n d e s l u i t i n g d u i d t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n
8 . D e v e r e f f e n a a r i s e r t o e g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r t e m a k e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
9 . V o o r a l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k g e r e g e l d i s , d i e n t d e v e r e f f e n a a r z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
M e e s t e r D o m i n i q u e H e n d r y c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e m t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! ! i . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g