06/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 6 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P E R T I S E - E N S T U D I E B U R E A U B U R E X
( v e r k o r t ) : B U R E X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 1 4 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X P E R T I S E - E N S T U D I E B U R E A U B U R E X " , t e 8 3 0 0 : K n o k k e - H e i s t , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 1 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 9 8 6 , 6 9 ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( E 3 1 5 1 3 , 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 9 8 6 , 6 9 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z i j n i n g e s c h r e v e n , h e t g e e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
V I J F D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e o n d e r m e e r : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , : b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e " d h e i d c o m m i s s c o m m i s s a n s s e n , . i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n : t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e s t a t u t a i r e : b e p a l i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e s c h r a p p e n g e z i e n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g ' e r v a n .
Z E S D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e - . p a l i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
1 6 - c
E L G I S C H
1 - 2 0 1 2 I 0 J A N . Z Q f Z
G r i f f i e r ` F . g * ! y Q r ,
c t r t u r _ i t C : 1 t c ' r u l l r r r ' i 3 r d e i E C H T B A N . ' J A N ( C 0 P H A Q L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g S r ü g 5 t i )
i i 1 1 1 1 1 1 1 1 U I I H I I I I
* 1 2 0 3 1 9 6 4 *
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x . .
A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G
A a n m e v r o u w A r m a B l a t o n , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 5 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
3 5 . 1 2 . 0 4 2 7 8 - 3 3 ) w o r d t , o n t s l a g v e r l e e n d , i n g a a n d e o p h e d e n .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t o p h e d e n z a l
w o r d e n b i j g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t '
V e e r ; b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
"
O p d e l a a t s t e b h . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g