17/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I r q U e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
r e e i b i i i e v i n k c x ' 4 e i t t l i
M u e - t a C O S
d i e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! M j 1 1 1 0 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 8 . 3 0 3 . 7 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X P L O I T A T I E K U R S A A L O O S T E N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K u r s a a l - W e s t h e l l i n g 1 2
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 2 7 m a a r t i 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d O o s t e n d e I o p 3 a p r i l 2 0 1 4 v i e r b l a d e n g e e n v e r z b o e k 7 7 3 b l e d 2 0 v a k 1 9 " , d a t d e ; i ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X P L O I T A T I E ! K U R S A A L O O S T E N D E m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K u r s a a l - W e s t h e l l i n g 1 2 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i i j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n i e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 . 7 5 7 . 9 8 3 , 0 2 ) o p ! t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 2 . 7 5 7 , 9 8 3 , 0 2 ) , I d o o r u i t g i f t e e n m e t c r e a t i e v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 1 . 1 1 1 . 1 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , ! t y p e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d r i e m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 . 0 5 6 . 7 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n ; m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d & e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 0 , 9 0 ) p e r a a n d e e l e n I ; d i e n e n v o l s t o r t t e w o r d e n v o o r v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ! t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l 2 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e i s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
! i " A R T I K E L 5 G E P I A A T S T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r r i z e v e n e n v e l i g d u i z e n d i n e g e n h o n d e r d d r i e e n t a c h t l g e u r o t w e e c e n t ( E 2 . 7 5 7 . 9 8 3 , 0 2 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 3 . 0 5 6 . 7 4 9 ) ! a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 . 0 5 6 . 7 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . , i ; E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m e t n a m e :
- d r i e m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 . 0 5 6 . 7 3 8 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " , g e n o e m d " a a n d e l e n A n ;
- e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " , g e n o e m d " a a n d e l e n
D e o n d e r s c h e i d e n t y p e s v a n a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . "
3 ) t o t h e r n i e u w i n g v a n d e b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r m e t ! i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , m e t n a m e o m ! h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l m a x i m u m ! d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e s g e v a l l e n d d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 5 v a n ! ; i h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 8 - T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 '
m a a r t 2 0 1 4 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l '
. ;
m a x i m u m d r i e m i l j o e n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e s g e v a l l e n d d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , '
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e m a c h t i g i n g k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r k a p i t a a l v e r h o g I n g e n d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d e n . g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e v e r r i c h t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e f f e c t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n , d i t o v e r e e n k o m s t i g g e z e g d a r t i k e l 6 0 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a f i p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i l n h e t k a d e r v a n d i t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i e
a ) h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e s m e t w a r r a n t e n w a r r a n t s t e c r e k e n e n u i t t e g e v e n ;
c ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n .
H u i d i g e m a c h t i g i n g k a n h e r n i e u w d w o r d e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v e r n i e l d i n a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a t - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ; 2 ) v o l m a c h t ; 3 ) e x e m p l a a r g e c o t i s d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 03.07.2014 14255-0213-025
16/10/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
r " ~ , 7 , , ~ , ~ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e d r e r g e i e e t e r g r i f i i k v a n C c
r e c h t b a n k v a n p o c r h a n ~ l
B r u g g e - - - 4 M M " : " 3 4 o 3 t O n =
n q Û O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
J 1 ~ A i i i ~ i i E u ~ ~ u u M w u u
* 1 3 1 5 7 8 2 *
I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 3 0 3 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t h e l l i n g 1 2 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h " z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 5 . B D O s t e l t d h r . P e t e r V a n d e w a l l e a a n a l s p e r m a n e n t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 . 6 0 0 e u r o . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s . o n d e r w o r p e n a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s e x c l u s i e f B N V e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , ; v e r p l a a t s i n g ) .
G u n t h e r V a n p r a e t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E K O n v .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l 1 U U I I H I I l
* i z i z e s a a *
b e i
a a
B e s t a l
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e a r e c h t b a n k v a n . e e n a e l
B r u - a í d e l i n a t e O u s t e : ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 , 3 0 3 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e n v
( v e r k o r t ) . E K O
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t h e l l i n g 1 2 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r - v o l m a c h t e n
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 . 0 6 . 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r J o h a n V a n d e L a n o t t e m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m , o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r t y p e A , D h r . G u n t h e r V a n p r a e t ,
' w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V l i e r s t r a a t 2 1 , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e m a x i m a a l
e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
I n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 8 . 0 6 . 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r : D h r . R o b e r t H o o r n a e r t
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m t e b e n o e m e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r : D h r , G u n t h e r V a n p r a e t
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e t h a n s b e s t a a n d e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n
i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e v e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w e l k e g e l d i g b l i j v e n t o t
n a d e r b e r i c h t .
D e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w o r d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
1 ) a i l e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n
2 ) a l l e o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n , p a r t n e r s i n h e t g e b o u w o n d e r t e k e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v e r m e l d i n p u n t 4
3 ) a l l e a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d e b r i e v e n e n p a k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
4 ) a l l e a a n k o p e n v a n m a t e r i a a l , i n v e s t e r i n g e n , o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s :
i ) v o o r b e d r a g e n t o t 5 0 0 e u r o , e x c l b t w
i i ) v o o r b e d r a g e n g r o t e r d a n 5 0 0 e u r o d o c h k l e i n e r d a n 2 . 5 0 0 e u r o
i i i ) v o o r b e d r a g e n g r o t e r d a n 2 . 5 0 0 e u r o
5 ) b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n e n a l l e a n d e r e t r a n s a c t i e s m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
6 ) a i l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
7 ) a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e b t w , d e k r u i s p u n t b a n k e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d :
a ) a a n d h r , G u n t h e r V a n p r a e t , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V l i e r s t r a a t 2 1 :
m i t s z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b 1 , 2 , 3 , 4 i , 4 i i , 7 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
- m i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t R o b e r t H o o r n a e r t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g e , V o g e l z a n g d r e e f 1 1 :
d e s u b 4 i i i , 5 , 6 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
- m i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d h r . F r e d d y L o w y c k , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
V a n d e r s t i c h e l e n s t r a a t 1 0 4 a : d e s u b 4 i i o p g e s o m d e v e r r i c h t i n g e n
b ) a a n D h r . F r e d d y L o w y c k , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V a n d e r s t i c h e l e n s t r a a t 1 0 4 a :
- m i t s z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b 3 , 4 1 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
- m i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d h r . G u n t h e r V a n p r a e t , d e s u b 4 i i o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
c ) a a n D h r . R o b e r t H o o r n a e r t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V o g e l z a n g d r e e f 1 1
- m i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d h r , G u n t h e r V a n p r a e t , d e s u b 4 1 1 i , 5 , 6 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n .
G u n t h e r V a n p r a e t
O n d e r v o o r z i t t e r
e x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e n v
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 21.06.2012 12194-0394-031
26/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
{ ~ m e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 0 3 . 7 3 3
B e n a m i n g : E X P L O I T A T I E K U R S A A L O O S T E N D E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r s a a l - W e s t h e l l i n g 1 2
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N I N G E L D E N I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e ; ; O o s t e n d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X P L O I T A T I E K U R S A A L O O S T E N D E , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 ; O o s t e n d e , K u r s a a l - W e s t h e l l i n g 1 2 :
a ) h e t k a p i t a a l h e e f t v e r m i n d e r d , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g ! ; v a n z e s m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 0 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ' ; z e s m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
b ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g h e t k a p i t a a l h e e f t v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n t i e n m i l j o e n ; ; v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 0 . 4 6 1 . 4 8 7 , 7 6 ) o m h e t ) : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d - g i s t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 0 . 5 2 2 . 9 8 7 , 7 6 ) , d o o r u i t g i f t e e n m e t c r e a t i e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 . 7 5 5 . 2 8 3 ) n i e u w e ' ; a a n d e l e n , t y p e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 1 . 7 5 5 . 2 8 3 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 , 9 6 ) . D e a a n d e l e n e n d e ' i u i t g i f t e p r e m i e z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ° ; a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J u r g e n L E L I E , ; . b e d r i j f s r e v i s o r , w i e n s k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n ; ; b e s t u u r b i j b r i e f v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e m a a k t , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 § 1 , 1 s t e ! ; e n 2 d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T E N
4 . 1 D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V ' E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e ' b e s t a a t u i t i . d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e N V ' E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e ' t e n g u n s t e ; = v a n e n d o o r h e t A u t o n o o m G e m e e n t e b e d r i j f A u t o n o o m G e m e e n t e b e d r j f S t a d s v e r n i e u w i n g O o s t e n d e ' , v o o r : e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n v i e r - h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g ; : c e n t ( ¬ 1 0 . 4 6 1 . 4 8 7 , 7 6 ) .
4 . 2 B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n - s t i t u u t v a n d e ; . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s - e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d z i j n m a a r e v e n w e l a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j k a d e r t i n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e ; : " f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ; t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e : ; f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e : ; ° ; i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 1 l I N l U I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I i
* 1 1 1 6 2 4 8 7 *
N e c i e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n o e r e c h t b a n k v a n k a o p h a n d e d
B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n o e
C D 1 4 O K T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
4 . 3 W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t - s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V ' E x p l o i t a t i e
K u r s a a l O o s t e n d e ' e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r - d e n .
O p g e m a a k t t e Z e l e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C V B A V G D B e d r j f s r e v i s a r e n
S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t .
D e H e e r J u r g e n L e l i e . "
c ) h e t k a p i t a a l h e e f t v e r m i n d e r d m e t n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n v i e r e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 8 3 8 . 0 0 4 , 7 4 ) o m h e t v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 5 2 2 . 9 8 7 , 7 6 ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 6 8 4 . 9 8 3 , 0 2 ) t e r u g t e b r e n g e n d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
d ) d o o r i n b r e n g i n g e l d h e t k a p i t a a l h e e f t v e r h o o g d v a n é é n m i l j o e n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 6 8 4 . 9 8 3 , 0 2 ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ' t w e e c e n t ( ¬ 1 . 7 5 7 . 9 8 3 , 0 2 ) , d o o r u i t g i f t e e n m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 1 8 0 . 0 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , t y p e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r - s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 , 9 6 ) p e r a a n d e e l e n v o l s t o r t v o o r a f g e r o n d d e r t i g p r o c e n t p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
e ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e - v e n e n v j f t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 . 7 5 7 . 9 8 3 , 0 2 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n - d e r d a c h t e n d e r t i g
( 1 . 9 4 5 . 6 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / é é n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 9 4 5 . 6 3 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m e t n a m e :
- é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 . 9 4 5 . 6 2 7 ) a a n d e l e n v a n h e t
t y p e ' A " , g e n o e m d " a a n d e l e n A
- e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e ' B " g e n o e m d " a a n d e l e n B " .
D e o n d e r s c h e i d e n t y p e s v a n a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ; 2 ) v o l m a c h t ; 3 ) v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 4 ) v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 5 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2011
ÿþ i ~ i ' + 1 M ~ h u " ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ " M " : ! ' ~ ~ ~ ' . ~ ; ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 0 3 . 7 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r s a a l - W e s t h e l l i n g 1 2 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r - v o l m a c h t e n - w i j z i g i n g h u i s n u m m e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 5 . 0 5 . 2 0 1 1 e n i n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 . 0 5 . 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p e r k e n t o t 5 l e d e n , w a a r v a n 3 v o o r g e d r a g e n d o o r : a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A e n 2 v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B .
9 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f ; 0 5 m e i 2 0 1 1 :
"
- I d e s V a n d e n A u w e e l e
- G u n t h e r V a n p r a e t
- G i l b e r t D e l e y
- W i l l y P i n t e n s
- F i l i p D e r m u l
- P e t e r C r a e y m e e r s c h
- P h i l i p p e B o u t e n s
- H i l d e V e u l e m a n s
T e v e n s w o r d t h e t e e r d e r o n t s l a g v e r m e l d v a n B V B A G o F o r I t C o m m u n i c a t i o n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k y D e B a u w o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n v a n B a r t V a n s e v a n t p e r s c h r i j v e n d . d . 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n : - O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A :
i . B a r t B r o n d e r s
i i . E d d y P a n n e c o u c k e
i i i . J e a n V a n d e c a s t e e l e
i v . G e e r t L a m b e r t
v . Y v e s V e r h o e s t
v i . N a n c y B o u r g o i g n i e
v i i . N a n c y M o y a e r t
v i i i . W o u t e r D e V r i e n d t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g t o t h e d e n a a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n . p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p J a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r t y p e B :
i . C y r i a c B o r l o o , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 9 . 0 4 . 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t u i v e r s t r a a t 2 4 2
i i . J e a n L o u P e e n e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 6 . 0 5 . 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S a l v i a l a a n 4 4
- O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r t y p e A :
i . J o h a n V a n d e L a n o t t e
i i . P e t e r C a s e t
i i i . R o b e r t H o o r n a e r t
I n d e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 . 0 5 . 2 0 1 1 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : - J o h a n V a n d e L a n o t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V e o e r g e i e g G ` t e r g r i f f i e v a n O t r e c h t b a n k v a n k o o f _ . r z û = B r u g g e a f d e ' n g t e 0 o . . t e r 3 a t 1
° p 2 5 M E 1
2 0 ~ 1 .
G r i f f i e O e g r r f e p r
* 1 1 0 8 4 7 3 1 +
V o t e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b i a d = - 0 9 f O 6 f 2 0 f i - A n z r e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d -
v a n B e s t u u r : -
- R o b e r t H o o r n a e r t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e t h a n s b e s t a a n d e v o l m a c h t e n m e t i n g a n g v a n 5 m e i w o r d e n i n g e t r o k k e n e n ;
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e v e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w e l k e g e l d i g b l i j v e n t o i n a d e r b e r i c h t .
D e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w o r d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
1 ) A l l e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n
2 ) A l l e o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n , p a r t n e r s i n h e t g e b o u w o n d e r t e k e n e n m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v e r m e l d i n p u n t 4
3 ) A l l e a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d e b r i e v e n e n p a k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
4 ) A l l e a a n k o p e n v a n m a t e r i a a l , i n v e s t e r i n g e n , o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s :
i ) V o o r b e d r a g e n l o t 5 0 0 e u r o , e x c l b t w
i i ) V o o r b e d r a g e n g r o t e r d a n 5 0 0 e u r o d o c h k l e i n e r d a n 2 . 5 0 0 e u r o
i i i ) V o o r b e d r a g e n g r o t e r d a n 2 . 5 0 0 e u r o
5 ) B e t a l i n g s o p d r a c h t e n , b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n e n a l l e a n d e r e t r a n s a c t i e s m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
6 ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e n
7 ) A l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e b t w , d e k r u i s p u n t b a n k e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d :
a ) A a n d e h e e r J o h a n V a n d e L a n o t t e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 3 6 5 :
- m i t s z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b 3 , 4 i , 4 i i , 7 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
- m i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t E l s D e g r y s e , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , G a v e r v i j v e r 1 2 : d e s u b 1 , '
2 , 4 i i i , 5 , 6 o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
b ) A a n d e h e e r F r e d d y L o w y c k , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V a n d e r s t i c h e l e n s t r a a t 1 0 4 a
m i t s z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : d e s u b 3 , 4 i o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
m i t s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t J o h a n V a n d e L a n o t t e , d e s u b 4 i i o p g e s o m d e m a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t l e v e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e p a s t o p g e g e v e n o f f i c i ë l e h u i s n u m m e r 1 2 i . p v . h e t
e e r d e r g e b r u i k t e z / n . H e t o f f i c i ë l e a d r e s i s t h a n s K u r s a a l - W e s t h e l l i n g 1 2 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e .
J o h a n V a n d e L a n o t t e
V o o r z i t t e r
E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e n v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i a g e n - b i j - h e t - B e i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 1 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u - M u t a t e u r b e l g e
w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 23.05.2011 11118-0254-045
25/02/2011
ÿþ M o d z . 1
! i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 0 3 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x p l o i t a t i e K u r s a a l O o s t e n d e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t h e l l i n g z i n , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 . 0 6 . 2 0 0 8
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r
M e v r . H i l d e V e u l e m a n s a a n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r
- D h r . B a r t B r o n d e r s a a n a l s n i e u w e o n d e r v o o r z i t t e r
H i l d e V e u l e m a n s ,
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r E K O n v
I 1 I i i i I V l i i i H I H h l I V I I I I I I
* 1 1 0 3 1 1 7 9 *
v c b e h c a a r B e l ! S t a a
N e c i e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n o e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - t e O o s t e n d e
o p 1 5 Ç E B . 2 i f f k e
C
- - 1 . » - L : r f r r i P ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.08.2010, NGL 31.08.2010 10496-0383-041
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.10.2009, NGL 23.10.2009 09821-0331-043
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.09.2008, NGL 23.09.2008 08739-0269-038
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 21.08.2007 07575-0381-035
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 03.07.2006 06393-3181-024
08/11/2005 : OOA008262
29/06/2005 : OOA008262
23/11/2004 : OOA008262
28/06/2004 : OOA008262
18/09/2002 : OOA008262