EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Dénomination : EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.017.280

Publication

17/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Archimedestraat 7 te 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op dertig maart tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen

1. De Naamloze Vennootschap "LAS BRISAS", met zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, BTW BE 0867.464.664, RPR Oostende.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 20 september 2004,= gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2004, onder nummer 20041006-0140318,

Waarvan des statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te' Knokke-Heist op 21 oktober 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2011, onder nummer 0173827.

Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig artikel 13 van de statuten, te weten:

1° De Heer DEBUCQUOY Joachim Guillaume Morgan, geboren te Oostende op éénendertig augustus negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.08.31 209-15, identiteitskaart nummer 590-2591248-16, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoomstraat 12;

2° De Heer DEBUCQUOY Jochen Geert Chris, geboren te Oostende op zevenentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig, nationaal nummer 82.12.27185-35, identiteitskaart nummer 590-0347341-10, wonende te 8670 Koksijde, A, Degreeflaan(Odk) 5/0402;

Beiden benoemd tot bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering, neergelegd ter griffie op 18 oktober 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 27 oktober 2010, onder; nummer 20101027-0158352.

2. De Naamloze Vennootschap "EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY", met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160/1 7, BTW BE 0883.626.943.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 15 september - 2006, gepubliceerd in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september 2006, onder nummer 200609280149571,

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 15 november 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 december 2010, onder nummer 0179075.

Waarvan de statutaire zetel werd verplaatst naar het huidig adres, bij beslissing van de raad van bestuur van 01 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012, onder nummer 0022559.

Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig artikel 16 van de statuten, te weten:

1° De BVBA COASTEL SALES COMPANY, te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, BTW BE 0472.483.040. RPR Brugge (afdeling Oostende), voor wie verschijnt haar vaste vertegenwoordiger de Heer DEBUCQUOY' Joachim, voornoemd,

2° De NV GROMABEL, te te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, BTW BE 0429.600.330, RPR Brugge, (afdeling Oostende), voor wie verschijnt haar vaste vertegenwoordiger de Heer DEBUCQUOY Jonathan, nagenoemd.

3, De Naamloze Vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE" afgekort "INHO", met zetel te Evere (B-1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, met ondernemingsnummer 0402.868.714.

Vennootschap opgericht bij akt evenleden voor notaris Georges Willockx, destijds te Sint-Gillis-Brussel, op achtentwintig juni negentienhonderd negenentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder nummer 29.588,

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NeClergelegd

recinb van ko*p-fts-~<181 Brugje  aft#els;+ t~ ~~e

op 0 4 APR. 2012

Griffie

I 1lI llI III1 tI 1ll I l tIl Ili Il lII

" iao~soso~

S

Ondernerningsnr Benaming

(voluit) : EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ I

(verkort)

bg`fS 6Jl~,,2Bo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende, op 22 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 februari 2012, onder nummer 0031290.

Hier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, overeenkomstig de statuten, te weten :

1° de Heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd;

2° de Heer DEBUCQUOY Joachim voornoemd;

3° De Heer DEBUCQUOY Jonathan Joy Jozef, geboren te Oostende op zevenentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig, nationaal nummer 82,12.27179-41, identiteitskaart nummer 591-1971336-10, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 19

Allen als bestuurder benoemd ingevolge besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 november 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april 2007, onder nummer 0062502.

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ".

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ achttienduizend vijfhonderd vijftigste (1118.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën, De achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen werden als volgt onderschreven;

1. LAS BRISAS NV, met zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, titularis van zesduizend vierhonderd tweeënnegentig (6.492) aandelen;

2. EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY NV, met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 16011 7, titularis van duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855);aandelen

3, INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE NV, met zetel te 1050 Brussel, Louisalaan 305, titularis van tienduizend tweehonderd en drie (10.203) aandelen.

Totaal : achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 18.550,00).

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING BANK.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de wet, ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: de aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en het verhuur van onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hostellerie-industrie geaffecteerd, alsook de uitbating van de hostellerie-industrie zelf,

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

BESTUUR

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal acht leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

X Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen, op de griffie van de rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten,

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders,

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders. OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT

ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige

vervanger benoemen uit de [ijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten van de betreffende categorie. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels li en lll, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is, Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden,

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd ofwel door twee gedelegeerd bestuurders, samen handelend, ofwel door het gezamenlijk optreden van één bestuurder of één gedelegeerd bestuurder.

ALGEMENE VERGADERING

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten. OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen váár de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om veertien uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen váór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd,

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen, Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris, Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

VEREFFENING

ln geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité, Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend dertien.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien, overeenkomstig de statuten.

" /

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen,

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen

4. Bestuur

Benoeming van de eerste bestuurders

Onmiddellijk daarop hebben de oprichters van de coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid coöperatieve het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4) en voor die functie te

benoemen:

1) De Naamloze Vennootschap "LAS BRISAS", vast vertegenwoordigd door de Heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd,

2) De Naamloze Vennootschap "EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY', vast vertegenwoordigd door de Heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.

3) De Naamloze Vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", vast vertegenwoordigd door de Heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd.

4) Mevrouw BAL Ann Julienne Laura, geboren te Aalst op 06 november 1971, nationaal nummer 711106 244-77, wonende te 8310 Brugge, Klompenmakersstraat 18;

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet, Mevrouw BAL Ann per schrijven van 29 maart 2012, alhier aangehecht.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

Onbezoldigd mandaat:

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persocnlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt, In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 15 februari 2012,

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

SLOTBEPALINGEN

De oprichters verklaren geen commissaris te benoemen.

VOLMACHT

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Mevrouw VANDEN BUSSCHE Sotie Godelieve L., geboren te Kortrijk op 24 maart 1965, wonende te 8432 Leffinghe (Middelkerke), Papegaaistraat 4618, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W,-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn alhier in raad van bestuur verenigd, Mevrouw Bal Ann bij volmacht van 29 maart 2012, teneinde over te gaan tot de benoeming van de gedelegeerd bestuurders,

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, voor de duurtijd van hun mandaten:

1. De Naamloze Vennootschap "LAS BRISAS", met zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, BTW BE 0867.464.664, RPR Oostende.

2, De Naamloze Vennootschap "EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY", met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160/1 7, BTW BE 0883.626.943,

3. De Naamloze Vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE" afgekort "INHO", met zetel te Evere (B-1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, met ondernemingsnummer 0402.868.714.

Allen vast vertegenwoordigd als voorzegd,

------------voor eensluidende analytisch uittreksel

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 27.08.2015 15549-0481-016
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 19.07.2016 16338-0128-016

Coordonnées
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ

Adresse
ARCHIMEDESTRAAT 7 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande