22/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e , ,
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 1 0 . 2 7 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . B . M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e l u w e s t r a a t 6 1
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i . k . v . a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e i t ! D i k s m u i d e , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e ( 2 1 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 4 4 9 , b l e d 0 2 2 , v a k 0 0 0 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E u R ) , ! : o n t v a n g e r , R u d y R Y C X , A d v i s e u r , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F . B . M . e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e i j i é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r M a r c u s B E K A E R T v a n 5 j u n i 2 0 0 1 , o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e b e s l i s s i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r B E K A E R T v a n 5 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 j u l i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 7 - 1 1 / 0 1 7 , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e s t i j d s w a s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 4 0 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n h o n d e r d c i r i e ë n t a c h t i g c l u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g k o m m a é é n e n t w i n t i g ( 1 1 3 3 . 4 4 1 , 2 1 ) e u r o
o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
t w e e d e b e s l u i t : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
a a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 , 5 0 0 , 0 0 0 ) e u r o t o e t e k e n n e n d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r M a r c u s B E K A E R T , e n e e n ( b r u t o ) d i v i d e n d v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r i e R o s e W A T T E Y N E .
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i t d i v i d e n d i n t e h o u d e n e n a a n d e S c h a t k i s t t e b e t a l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ( v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d i t d i v i d e n d ) , b e r e k e n d a a n h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e t a r i e f v a n 1 0 % , i n a c h t g e n o m e n v o o r m e l d e n g a g e m e n t v a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s o m o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e h e n t o e g e k e n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g ( a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ) g e h e e l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g d a a r v a n .
h e t s a l d o v a n v o o r m e l d d i v i d e n d , b e d r a g e n d e e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) e u r o ( z i j n d e h e t g e d e c r e t e e r d d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t v o o r m e l d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , n i e t e f f e c t i e f u i t t e k e r e n d o c h b e t a a l b a a r t e s t e l l e n d o o r t o e k e n n i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n , v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 6 7 5 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e h e e r M a r c u s B E K A E R T , e n e e n ( n e t t o ) d i v i d e n d v a n , z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 6 7 5 . 0 0 0 ) e u r o a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r i e R o s e ! W A T T E Y N E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a t t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n t w i n t i g ( 8 2 3 . 2 7 8 , 2 2 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g k o m m a é é n e n t w i n t i g ( 1 8 3 . 4 4 1 , 2 1 ) e u r o t o t e e n m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 , 0 0 6 . 7 1 9 , 9 3 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n
d e - z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e
v e n n o o t s c h a p ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - t o e g e k e n d e d i v i d e n d ) .
- a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 4 . 4 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s ' d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e ,
d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i n g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) e u r o ( h e t z i j d r i e h o n d e r d k o m m a a c h t n u l t w e e e e n d r i e n e g e n n u l d r i e z e v e n v i e r d r i e d r i e ( 3 0 0 , 8 0 2 1 3 9 0 3 7 4 3 3 ) e u r o p e r a a n d e e l ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , b e d r a g e n d e a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g ( 8 2 3 . 2 7 8 , 7 2 ) e u r o , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a a c h t e n t w i n t i g ( 5 2 6 . 7 2 1 , 2 8 ) e u r o , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n . D e z e w a a r b o r g k a n s l e c h t s w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t d e v e r e i s t e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d z o a l s b i j e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v o o r z i t t e r v e r w e e s n a a r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t e
v e r s l a g e n , e n m e e r b e p a a l d n a a r
- h e t v e r s l a g v a n b e d r i l f s r e v i s o r " B I D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B V O V V C V B A " t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K W a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , g e d a t e e r d o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e d a t e e r d o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a i v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r a a n w e z i g l i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d a a r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r e r v a n d e z e v e r s l a g e n i n e x t e n s o v o o r t e l e z e n .
E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F B . M . , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V F . B . M . z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a r n h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I S .
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a )
,
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 . 4 8 8 a a n d e l e n v a n d e N V F . B . M . , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
I k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F . B . M . e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 0 j u n i 2 0 1 4 -
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L O
C ) I n s c h r i l v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) .
" A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e ( d i v i d e n d ) v o r d e r i n g w e r d e n
- a a n v o o r n o e m d e h e e r B E K A E R T , d i e a a n v a a r d d e , t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , t e r w i j l e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r a r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g k o m m a v i e r e n z e s t i g ( 2 6 3 . 3 6 0 , 6 4 ) e u r o g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w W A T T E Y N E , d i e a a n v a a r d d e , t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , t e r w i j l e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g k o m m a v i e r e n z e s t i g ( 2 6 3 . 3 6 0 , 6 4 ) e u r o g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a a c h t e n t w i n t i g ( 5 2 6 . 7 2 1 , 2 8 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 0 0 6 . 7 1 9 , 9 3 ) e u r o t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g k o m m a e e n e n t w i n t i g ( 1 . 5 3 3 . 4 4 1 , 2 1 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g k o m m a a c h t e n t w i n t i g ( 5 2 6 . 7 2 1 , 2 8 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s t e l d e n v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t e e n m i l j o e n y i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g k o m m a é é n e n t w i n t i g ( 1 . 5 3 3 . 4 4 1 2 1 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 5 . 4 8 8 ) a a n d e l e n ( a l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ) m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 5 . 4 8 8 ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e j g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
v i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v o o r z i t t e r l e g d e d e b e w i j s s t u k k e n v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
i n a a n w e z i g h e i d v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d h e e f t d a t i e d e r z i j n / h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ( i n t o t a a l d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ) d a a d w e r k e l i j k h e e f t n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r z o e k h e t a a n d e l e n b e z i t o p t e t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n v e r v o l g e n s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) , b o e k 6 3 7 , b l e d 1 6 , v a k 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d t 1 . 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e e n r e g i s t e r h e e f t a a n g e l e g d v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t n a u w k e u r i g e i d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r e n o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n z i j n a a n d e l e n , e n d o o r h e m o n d e r t e k e n d «
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e w a a r a c h t i g h e i d v a n v o o r m e l d e d o c u m e n t e n e n b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n a a n t e p a s s e n d a t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F . B . M . i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t z i j v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e b e t r e f f e n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n d i t b i n n e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
Z o w e r d a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n
v i j f d e e s l u i t : a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i q n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n , t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n l n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i n k a d e r v a n d e z e a c t u a l i s e r i n g w o r d e n o n d e r m e e r d e m o d a l i t e i t e n g e h e r f o r m u l e e r d i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; u i t g i f t e , v o l s t o r t i n g , v o r m e n o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n " b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g ; g e s c h i l l e n b e s t e c h t i n g .
V O O R " N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D e b u c q u o y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s ;
- v e r s l a g b e d r e s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s l e a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g