20/05/2014
ÿþM o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a s t P
* 1 4 1 0 2 4 0 4 * E
b e l a i
B e
S t a
N E E R G E L E G D
M O N I T E U
R B E L G E
2 0 . 0 4 . 2 0 1 4
1 2 - 0 5
E L G I S C H S
- 2 0 1 4
T A A T S B L A D
R B C T S A N K K O O P H A N D F L K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 4 7 . 9 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . 1 . M .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B A R O N D E P E L I C H Y S T R A A T 8 8 8 7 0 I Z E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V E R L E N E N V A N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w B a r b e E v e l i e n e n v a n d e h e e r B a r b e M a t h i e u , m e t u i t w e r k i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
O m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n w e r d d e h e e r B a r b e J e a n - P i e r r e t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n i s o n b e z o l d i g d .
U i t d a t z e l f d e v e r s l a g b l i j k t d a t a a n g e s t e l d w e r d a l s l a s t h e b b e r e n d u s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e k e y s e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h y D e k e y s e r , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k M a r k e , S i n t A n n a s t r a a t 2 2 , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n n i e t a l l e e n n . a . v . v a n d e w i j z i g i n g w a a r t o e v a n d a a g w e r d b e s l i s t , d o c h o o k m e t i n b e g r i p v a n t o e k o m s t i g e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d e h u i d i g e e n d e s g e v a l l e n d t o e k o m s t i g e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
O p g e s t e l d t e M a r k e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e k e y s e r C a t h y
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþA
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g r i f f i e v a n d e a k t e
N r o ~ r r E u ~ $ ~ , . . . . I N C r r O N s i
I 3 e 0 r - Z o r Z
i
N P E E R G E L _ C t a U
- 6 , 0 1 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L C i n e R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 4 7 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . I . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n d e P é l i c h y s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g i n B V B A
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e ( O o s t ' d u i n k e r k e ) o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e r r e g i s t r a t i e , ; h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n d e P é l i c h y s t r a a t 8 , b e s l i s t :
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g : v a n d e r e c h t s v o r m .
- H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e N V " F I M " t o t d e B V B A " F I M " o n d e r z o c h t . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 8 . 5 3 4 , 7 8 E U R .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 4 8 . 5 3 4 , 7 8 E U R ; i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 1 3 . 4 6 5 , 2 2 E U R . H e t e n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e c h t e r w e l v o l d o e n d e o m t e v o l d o e n a a n d e e i s v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l ; d a t v e r e i s t i s v o o r e e n B V B A .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p
d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z i j e e n v o l k o m e n c o n t r o l e i n h o u d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g v a n " F I M " v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r :
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t e
w o r d e n .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
D e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r
- o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n t e r a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m :
1 . - N A / 0 / 1 : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m F . i . M .
I I . - R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I I I - Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n d e P é l i c h y s t r a a t 8
I V . - D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , i n v e s t e r e n , v a n e n i n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e a n d e r e '
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r z o r g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t l e v e r e n v a n a l l e a n d e r d d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n .
H e t v o o r g a a n d e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
B . A l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n a m e l i j k : h u r e n , v e r h u r e n a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , = z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r k a v e l i n g e n e n b o u w w e r k e n , a l l e = v e r r i c h t i n g e n w e l k e e i g e n z i j n a a n d e l a n d b o u w e n h o v e n i e r s b e d r i j v e n , a l l e b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c i
b e h c
a a n
B e t ç
S t a a t
I I U 1 I I R V I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 2 7 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
- h e t u i t b a t e n v a n e e n a d v i e s b u r e e l m e t o n d e r m e e r m a r k t s t u d i e e n a a n v e r w a n t e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e
m a k e l a r i j e n d e t u s s e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n .
- a l l e s y n d i c u s a c t i v i t e i t e n ;
- b e h e e r v a n v e r m o g e n s ;
- o n r o e r e n d e l e a s i n g o p e r a t i e s . ' "
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n z o w e l o p f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d .
D e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n , a l s m e d e h e t b e h e e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n -
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t e e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e t i j d e k a s b o n s e n o b l i g a t i e s u i t g e v e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r k r e d i e t o p v o o r r e c h t , b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e i n t r e s t v o e t e n d e m o d a l i t e i t e n v a s t s t e l t .
H e t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n i n B e l g i ë e n i n d e v r e e m d e v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t v o o r k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f i n s c h r i j v i n g , o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f n u t t i g z i j n t o t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w e z e n l i j k e n o f u i t b r e i d e n v a n d i t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t e e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n h a l e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
V . - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t - v o o r o n - b e p a a l d e d u u r
V I . - B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e i e d e r 1 / 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V I I . - Z A A K V O E R D E R S : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o - t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h - t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e - r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r k a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n - n o o t - ' s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j - z o n d e r e e n b e p e r k t e v o h m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d e H e e r M a t h i e u B a r b e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n d e P é l i c h y s t r a a t 8 e n M e v r o u w E v e l i e n B a r b e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n d e P é f i c h y s t r a a t 8
V I I I . - B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r
I X . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n m e i o m 1 1 . 3 0 u i n d e z e t e l . V a l t d e h i e r - b o - v e n b e - p a a l - d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P . D A L L E , n o t a - r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 , v o l m a c h t , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e