24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 17.04.2014 14094-0157-038
22/07/2014
ÿþM o d w o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G F l F G D
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 1 3 9 9 *
M O N I T E U R E ' 4 = L j
1 4 0 7 - 2 U ' M B E L G I S C H S T , ' y _ ,
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 4 J U L 2 0 1 4
^ T ' G e n t e i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 4 0 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F A A C B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 3 - 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d h r . A n d r e a M a r c e l l a n v e r v a l t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e m i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d h r . A n d r e a M a r c e l l a n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s
c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V o . v . v . C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 , 8 3 7 . 8 8 9 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h o m a s V e r h a m m e , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d a n i n 2 0 1 7 .
J A C O P O M A L A C A R N E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 12.04.2013 13088-0548-037
13/06/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
u I I I I I I U h I I f l h l h i h i
* 1 2 1 0 5 0 6 7 *
1 1 E . 1 < R G E L E . G D t e y G e F l F d e y R E C 4 i 3 3 A N 1 ( V A N 1 ( 0 0 F N A t a D E L T E B ~ t ~ ~ ~ ~ )
B R U G G E ` ~ l ~ p s ~ ~ ~
- 0 ;
> ~ . . r . ~ N '
G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 4 0 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A A C B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e : .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r M i c h e l a n g e l o M a n i n i , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t i j d s w o n e n d e t e I t a l i ë , 4 0 1 3 5 B o l o g n a , V i a P o r r e t t a n a 1 6 5 , o v e r l e d e n o p 1 7 m a a r t 2 0 1 2 . ; Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m d e r h a l v e e e n e i n d e o p 1 7 m a a r t 2 0 1 2 .
G e z i e n h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r M i c h e l a n g e l o M a n i n i a l s n o g u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , d i e n t g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e w o r d e n b e n o e m d .
M a l a c a r n e J a c o p o ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 26.04.2012 12097-0596-036
24/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 7 5 . 9 4 0 . 9 9 0
. í . ; F A A C B E N E L U X
. o c n ' , s v o ! , r , . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
c : c L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 3 , 8 2 0 0 B r u g g e
, ; - : . O n t s l a g b e s t u u r d e r 1 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 3 . 0 0 u u r . )
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k K o o i j m a n s , w o n e n d e t e 4 0 1 3 4 B o l o g n a - - I t a l i ë , V i a X X I A p r i l e 1 9 4 5 b . 5 ! 2 , m e t i n g a n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o o i j m a n s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
" D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r J a c o p o M a l a c a r n e , w o n e n d e t e 4 0 1 0 0 B o l o g n a , V i a R i a l t o 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r J a c o p o M a l a c a r n e v o e g t z i c h b i j d e v e r g a d e r i n g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 9 . 0 0 u u r . )
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k K o o i j m a n s , w o n e n d e t e 4 0 1 3 4 B o l o g n a I t a l i ë , V i a X X I A p r i l e 1 9 4 5 b . 5 1 2 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k K o o i j m a n s , v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J a c o p o M a l a c a r n e , w o n e n d e t e 4 0 1 0 0 B o l o g n a , V i a R i a l t o 4 , t e b e n o e m e n a f s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r J a c o p o M a l a c a r n e v o e g t z i c h b i j d e v e r g a d e r i n g , a a n v a a r d t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r k l a a r t g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
D e h e e r E r i k K o o i j m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" + ~ g ' : . e C t o r ' G L V a i ' ' P r E 1 0 V a n d à 7 C 5 ' . : i r ~ > ' " : ~ . ~ ~ . 1 - - ~ . . , : a 1 . . ' . * 1 1 . . " a r í : : : ' _ ' ' ' e : . ,
Û a v i c e 4 C d E r e c h t s p e r s o o n t e n . 3 E . ' J l l t ' 1 ; 1 h - ' . 7 . r i - ' ~ r ' ' ' , . C . ; ü . L ~ ~ " 1 : " . ' L I . . . t
V m ? s o : t i a a m e r , h a n d t c ; . e n i n g .
M O N I T E U R F L G E
R G G L 4 G D i G r C : R i Ê - l 7 : 5 . G o ~ R L d N T B A N K V A N K O O P H A N D E L T .
B e G C E ( A f d e l i n g B r u g e )
0 2 J A N . Z O i Z
F E - C 3 ï ~ i i : : 7 ^ , ! . . " c c 1 . . i ] ~ . :
4 ~ ~ . S ' - r I . J i J r i : ' . ' M '
" ( 1 n n r i { t + . ^ -
" i z o z a a z e
04/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 4 0 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A A C B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 6 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n h a a r c o m m i s s a r i s B V o . v . v . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k V a n V l a e n d e r e n m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t e n m e t 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t B V o . v . v . C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 e n d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T h o m a s V e r h a m m e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g e n v c o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
E r i k K o o i j m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
2 1 O l g f i Y a g r f t n e r , .
I l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B e S t a .
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 10.05.2011 11107-0509-036
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 28.04.2010 10103-0324-037
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 26.08.2009 09657-0135-013
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.03.2008, NGL 14.04.2008 08106-0161-014
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.03.2007, NGL 28.03.2007 07100-1443-014
16/05/2005 : BL660058
16/07/2004 : BL660058
07/11/2003 : BL660058
24/06/2003 : BL660058
07/11/2001 : BLA116761