FACY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. FACY
Dénomination : FACY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.526.904

Publication

24/04/2014
ÿþmod 11.1

LL-1.1l I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

V( behi aai Beif Staa 11111M1131§111

Onderhemingsnr 0438.526.904

Benaming (voluit) : FACY

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel OSSENWEG

8460 OUDENBURG (ROKSEM)

Onderwerp akte :OMZETTING IN BVBA - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS EN ZAAKVOERDERS-OPVOLGERS.

Het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN.

Op EENENDERTIG MAART.

Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, geassocieerd notaris te Oostende.

Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FACY", met zetel te 8460 Oudenburg (Roksem), Ossenweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE) 0438.526.904, BTW-nummer BE 0438.526.904,

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques Bossuyt te Klemskerke op 4 oktober 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 891026-369.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 13 juli 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna onder nummer 04112209.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de Heer SCHEEMAEICER Luc, hierna genoemd.

Mevrouw SLOCK Marguerite, hierna genoemd, oefent de functie van secretaris uit. Het aantal op de vergadering aanwezige vennoten belet de aanwijzing van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig, de aandeelhouders, van wie de naam, de voornamen en de woonplaats, evenals het aantal aandelen - zoals blijkt uit het aandelenregister - hieronder opgenomen zijn:

1. De Heer SCHEE1VIAEKER, Luc Joseph August (NN 48.04.04189.48), geboren te Blankenberge op vier april negentienhonderd achtenveertig (identiteitskaart nummer 591-6535527-60 geldig tot 17/09/2017), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6, die verklaart titularis te zijn van vijfhonderdnegenentachtig aandelen:

2. Mevrouw SLOCK, Marguerite Francine (NN 49.04.20.18617),. geboren te .Gent op _tvvintig april negentienhonderd_npgenenyeprtig

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

582

Voor-.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(identiteitskaart nummer 591-6925622-21 geldig tot 26/11/2017), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6, die verklaart titularis te zijn van vijfhonderdnegenentachtig aandelen:

3. Mevrouw SCHEEMAEKER, Fabienne Godelieve Yvonne (NN 72.05.15-198.26), geboren te Ukkel op vijftien mei negentienhonderd tweeënzeventig (identiteitskaart nummer 591-6611330-09 geldig tot 28/09/2017), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6, die verklaart titularis te zijn van driehonderdeenenzestig aandelen:

4. Mevrouw SCHEEMAEKER, Cindy Linda Jacqueline (NN 75.05.26-162.86), geboren te Ukkel op zesentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig (identiteitskaart nummer 591-2952159-66 geldig tot 11/03/2016), wonende te 8460 Oudenburg, Eernegemsestraat 68, die verklaart titularis te zijn van driehonderdeenenzestig aandelen:

58

361

+ 36

Hetzij in het totaal : duizend negenhonderd aandelen of de algeheelheid van het kapitaal:

VERKLARING

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. Deze algemene vergadering als agenda heeft:

1. a) Verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld

door de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek Vennootschappen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake in het punt 1.b van huidige agenda.

Aan het verslag van de raad van bestuur is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 31 december 2013.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Ontslag van de bestuurders en benoeming tot statutaire zaakvoerders en zaakvoerders-opvolgers.

3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de hiervoor te nemen besluiten.

4. Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.

IL Er bestaan thans duizend negenhonderd (1.900) aandelen. Aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op de vergadering, dient .het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de bijeenroepingen vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde.

IIL Alle bestuurders, te weten Mevrouw SLOCK Marguerite (tevens gedelegeerd bestuurder) en Mevrouwen SCHEEMAEKER Cindy en Fabienne allen voornoemd, zijn thans aanwezig.

Er werd binnen de vennootschap geen commissaris aangesteld.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

Nadat deze feiten door de voorzitter uiteengezet en door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld, juist bevonden werden, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de afhandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen:

........

1.90

mod 111

Op de laatste biz. van Luik vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Eerste besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte-: aansprakelijkheid.

1. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 28 februari 2014, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 december 2013 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, met name de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een ceperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "BDO Bedrijfsrevisoren" met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 28 februari 2014, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2013, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

De vergadering erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 februari 2014, opgesteld overeenkomstig ondermeer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV FACY werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad Het netto-actief volgens de staat bedraagt 608.972,45 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 471.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (82.250,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet jisisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV FACY in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 februari 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

De vergadering verklaart geen opmerking te hebben op voormelde verslagen en zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bij te treden.

De vergadering en de bestuurders erkennen dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van de artikelen 785 en 786 van het Wetboek van vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de raad van bestuur - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op de laatste blz. van Lullç B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de raad van bestuur.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de naamloze vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

Wear-,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Tweede besluit : Ontslag van de bestuurders en benoeming tot statutaire zaakvoerders en zaakvoerders-opvolgers.

De vergadering aanvaardt het ontslag te rekenen vanaf heden van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, met name:

- als bestuurder : Mevrouw SLOCK Marguerite Francine (NN 49.04.20-186.77), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6;

- als bestuurder : Mevrouw SCHEEMAEKER Fabienne Godelieve Yvonne (NN 72.05.15-198.26), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6.

- als bestuurder : Mevrouw SCHEEMAEKER Cindy Linda Jacqueline (NN 75.05.26-162.86), wonende te 8460 Oudenburg, Eernegemsestraat 68.

als gedelegeerd bestuurder : Mevrouw SLOCK Marguerite voornoemd.

Decharge voor hun bestuur van de vennootschap zal hen verleend worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering besluit voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden tot statutaire zaakvoerders te benoemen:

- De Heer SCHEEMAEKER, Luc Joseph August (NN 48.04.04-189.48), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6,

Mevrouw SLOCK Marguerite voornoemd.

Beiden hier aanwezig en aanvaardende. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders-opvolgers: Mevrouwen SCIIEEMAEKER Fabienne en Cindy beiden voornoemd. Deze zaakvoerders-opvolgers zullen van rechtswege de zaakvoerders opvolgen, bij de beëindiging van hun beider mandaat om welke reden ook of zo beide zaakvoerders tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeren hun mandaat verder uit te oefenen.

Derde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en overeenkomstig voormelde genomen besluiten, aan te nemen:

Vorm en benaming:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de henarning " "FACY"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Woor r behouben aan het Belgisch Staatsblad

Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8460 Oudenburg (Roksem), Ossenweg

mai 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Doel:

De vennootschap heeft tot doel: - Het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen. - Aankoop van roerende en onroerende goederen en ten uitzonderlijke titel de verkoop ervan. - Het huren en verhuren van onroerende goederen. - Alle landbouwactiviteit, het kweken en telen van alle landbouw- en tuinbouwgewassen, het beoefenen van de intensieve veeteelt en dit van alle soorten, zowel wat betreft de kweek als het vetmesten van vee. Melkveehouderij. Onderneming voor het uitvoeren van loonwerk voor de landbouw. - Kopen en verkopen van dieren. - De uitbating van een vervoeronderneming, het vervoer van alle goederen, voorwerpen, personen en dieren op om het even welke manier, op de weg, per spoor, over water of in de lucht, zowel nationaal als internationaal, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het aannemen en doen vervoeren van alle transporten. - Laden en lossen van schepen en vrachtwagens. - Stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groepage, herverdeling, distributie, messagerie, containerverhandeling, transport van goederen en verwerking van producten. - De verhuring van transportmiddelen, de verhuring van gronden en gebouwen voor stockage en andere doeleinden. Dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel; zij mag alle ondernemingen tot stand brengen en deelnemen in andere vennootschappen en: ondernemingen.

Duur:

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 4 oktober 1989.

Kapitaal:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdeenenzeventigduizend euro (E 471.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam, zonder nominale wgnrde, die ieder één/duizendnegenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn volgestort. De aandelen zijn steeds op naam en dienen voorzien te zijn van een volgnummer.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de

opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de

benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Werden aangesteld tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 31 maart 2014: - Mevrouw SLOCK Marguerite Francine (NN 49.04.20186.77), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6, en - de Heer SCHEEVIAEKER, Luc Joseph August (NN 48.04.04-189.48), wonende te 8460 Oudenburg, Ossenweg 6. In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te Lvoorzien De_ .algemene _v_ergadering__ _ km. _een__zaakve erder,opv.olger " benoemen.... De

Op de laatste blz. van Luit< B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1



zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert" zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd als volgt: - zo er maar één zaakvoerder is : door de enige zaakvoerder, , alleen handelend; - zo er meerdere zaakvoerders zijn : door één statutaire zaakvoerder, alleen handelend, of door twee niet-statutaire zaakvoerders, samen handelend.

Artikel 15: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin-gen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering:

De gewone al gemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur; , indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de op-roeping. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of enig ander communicatiemiddel dat wettelijk toegelaten is, volmacht geven aan een

andere vennoot of aan afstammelingen of de echtgenoot van een vennoot. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 27: Schriftelijke procedure.

Met uitzondering van: - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten warden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen ge aeht .niet _genomexi te zij n.. Hetzelfde _ gel& indien, .hiljk dat, _ _wellswear binnen .termijn>

Op de laatste blz. van Luk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

4 e mod11.1

be-Paalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Maatschappelijk boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling:

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding-Vereffening:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de anndelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van

kapitaal. Een ontbinding en vereffening zijn in één akte mogelijk mits: 1/ er geen

vereffenaar is aangeduid; 2/ er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek Vennootschappen; 3/ alle vennoten op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met eenparigheid van

stemmen. De terugname van het resterend actief gebeurt dan door de vennoten zelf.

Vierde besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dedecker Accountants", vertegenwoordigd door de Heer Luc Dedecker of een andere persoon door haar aan te duiden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

FISCALE BEPALING.

Huidige omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121, 10 van het Wetboek van Registratierechten.

Voor wat betreft de toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3° van het Wetboek van inkomstenbelastingen, wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting heeft plaatsgevonden in toepassing van de artikelen 774 on volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Verder gebeurt huidige omzetting met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de artikelen 11 en 18 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(Vote e

betmujden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lui 3 vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11,1

4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

IDENTITEITSBEWIJS

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De rijksregistemummers werden met het akkoord van betrokkenen vermeld.

INFORMATIE  RAADGEVING .

1) De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

2) De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 25 maart 2014.

3) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

4) De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De zitting wordt geheven om negentien uur.

1WAARVAN PROCES-VERBAAL,

Opgemaakt en verleden te Oostende.

Na voorlezing en toelichting van deze akte op de hiervoor vermelde wijze, hebben de

comparanten getekend met mij, notaris.

Geregistreerd te Oostende 1 op 3 april 2014

Tien bladen, geen verzendingen

Boek 766 blad 53 vak 2

Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00)

Heidi Gryson Adviseur

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de akte dd. 31 maart 2014; 2) verslag van de raad van bestuur dd. 28 februari 2014 met staat van actief en passief dd. 31 december 2013; 3) bedrijfsrevisoraal verslag dd. 28 februari 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-behotiden aan het Belgisch Staatsblad

18/03/2013 : OO045511
07/06/2012 : OO045511
13/05/2011 : OO045511
07/07/2010 : OO045511
24/06/2010 : OO045511
18/06/2009 : OO045511
26/06/2008 : OO045511
30/03/2007 : OO045511
03/07/2006 : OO045511
19/04/2005 : OO045511
27/07/2004 : OO045511
15/06/2004 : OO045511
25/06/2003 : OO045511
15/06/2002 : OO045511
26/06/2001 : OO045511

Coordonnées
FACY

Adresse
OSSEWEG 6 8460 ROKSEM

Code postal : 8460
Localité : Roksem
Commune : OUDENBURG
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande